進金生能源服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/292.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、通過修訂「公司章程」部份條文案二、通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」案三、通過修訂「董事及監察人選任程序」案四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案五、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案六、通過訂立本公司「審計委員會組織規程」案七、通過全面改選董事案八、通過提請提名獨立董事侯選舉人名單暨訂定提名期間案九、通過擬提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制案十、通過擬召集本公司107年股東臨時會案十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」案十二、通過擬補選薪資報酬委員一席十三、通過修訂「薪酬委員組織規程」案十四、通過擬對「旭立綠能實業有限公司」現金增資案十五、通過擬向進金生實業租賃辦公室案十六、通過修訂內控制度案十七、通過簽證會計師委任暨服務薪酬案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/10/292.股東臨時會召開日期:107/12/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:(一)報告事項1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)討論事項(1)1.修訂「公司章程」部份條文案，提請　討論。2.修訂「股東會議事規則」案，提請　討論。3.修訂「董事及監察人選任程序」案，提請　討論。4.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。5.修訂「衍生性商品交易處理程序」案，提請　討論。(三)選舉事項:1.全面改選董事案。(四)討論事項(2)1.解除董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/196.停止過戶截止日期:107/12/187.其他應敘明事項:(一 )依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之候選人名單，本次採提名侯選人為獨立董事：3人，非獨立董事未採提名制。(二)董事提名方式：以書面方式向公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、被提名人為法人股東或其代表人者，應提供該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件、被提名人為法人股東者，應 檢附負責人身分證明文件影本；被提名人為代表人者，應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。(三)獨立董事提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額：3席，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相關證明文件。(四)公司應公告受理規定擬議如下：1.受理時間：107年11月01日至107年11月12日2.受理處所：台北市內湖區新湖二路257號6樓(本公司財務部)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:旭立綠能實業有限公司2.事實發生日:107/10/29~107/10/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：新台幣1,500,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:旭立綠能實業有限公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次投資金額為新台幣1,500,000元一年內累積交易金額為新台幣62,000,000元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數：不適用累積持有金額新台幣62,000,000元累積持有比例 100%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:7.43%佔股東權益比例:21.65%營運資金數額:531,461仟元資金來源:辦理現金增資13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年10月29日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年10月29日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無