進金生能源服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:一、報告事項：1.一○八年度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。5.一○八年度現金增資募集與運用情形報告。二、承認事項：1.一○八年度決算表冊案。2.一○八年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之)三、討論事項:1.本公司申請股票上櫃案。2.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.解除董事競業禁止案四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:於股東會四十日前召開董事會決議後公告9.其他應敘明事項:一、受理本公司109年股東常會股東提案期間及處所。(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達109年股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(2)提案受理期間︰109年4月10日起至109年4月23日下午五點止。(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司財務處股務室(台北市內湖區新湖二路257號6樓)二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電 話：(02)2747-8266）。三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於 開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〈 電話：(02)2747-8266 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司財務處股務室(台北市　內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。六、本次股東常會未發放紀念品。七、因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），謹請股東於會議當日全程配戴口罩(請股東自備)，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所，並建議股東指定人員協助股東代為投票。本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司109年03月27日董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣15,767,993元。(2)董事酬勞金額:新台幣3,415,707元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額差異為新台幣(9)元，發生原因：費用計算之會計估計差異。處理情形：費用估列數與董事會決議實際配發金額差異，列為109年度之損益。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管及代理發言人2.發生變動日期:109/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳致元/進金生能源服務股份有限公司會計主管暨財務主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林明桂/進金生能源服務股份有限公司總經理室特助、仲勇集團財務總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運需求，新任會計主管暨財務主管及代理發言人業經109/03/27董事會決議通過任命。7.生效日期:109/03/278.新任者聯絡電話:(02)8791-28869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:48.19% ,流動比率:206.44% ,速動比率:162.71%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:45.99% ,流動比率:367.14% ,速動比率:301.45%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:47.40% ,流動比率:334.83% ,速動比率:258.90%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/092.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:49.42% ,流動比率:301.54% ,速動比率:234.77%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款催繳期間自108/11/01至108/12/02止。6.因應措施:(1)未於催繳期間繳納股款之認股人，自108/12/02起停止繳納並喪失其認股權利。(2)於催繳期間繳納股款之認股人，所認購之股數預計於108年12月16日撥入指定之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請向統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區東興路8號B1樓，電話:02-27463739)洽詢。

1.事實發生日:108/11/082.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:49.19% ,流動比率:305.58% ,速動比率:245.70%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度現金增資總發行股數4,990,000股，每股發行價格新台幣38元，實收股款總金額新台幣189,620,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定108年11月01日為增資基準日。

1.事實發生日:108/10/212.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年度第一次現金增資認股繳款期限已於108年10月21日截止，因尚有部份股東及員工未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自108年11月1日起至108年12月2日 15：30止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之認股人，請於上述期間持原繳款書至兆豐商業銀行東內湖分行 及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)於催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，將所認購 之股數撥入認股人登記之集保帳號；但屬員工繳款者，依本公司規定，限制轉讓期間 為：自民國108年11月1日起至109年10月31日止。(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市松山區東興路8號B1樓，電話:02-27463797)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/212.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 可認股數 實認股數 放棄認購股數董事 進金生實業股份有限公司 2,842,812 0 2,842,812董事之法人代表人 黃舉昇 136,009 68,000 68,009董事之法人代表人 厲國欽 50,191 0 50,191董事 李自正 0 0 0董事 李傳來 0 0 0獨立董事 劉祥泰 0 0 0獨立董事 李禮仲 0 0 0獨立董事 白幸卉 0 0 0全體董事 3,029,012 68,000 2,961,0124.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/102.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年9月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:62.16% ,流動比率:212.93% ,速動比率:191.25%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/192.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)與代收價款及存儲價款機構訂約日期:108/9/19 (2)委託代收價款機構:兆豐國際商業銀行東內湖分行 (3)委託存儲價款機構:兆豐國際商業銀行民生分行

本公司董事會決議訂定108年度第一次現金增資認股基準日等相關事宜公告1.董事會決議或公司決定日期:108/09/162.發行股數:4,990,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣49,900,000元整5.發行價格:每股暫定以新台幣38元溢價發行6.員工認購股數:依公司法規定保留發行新股總額10%，計499,000股予本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依發行新股總額90%計4,491,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每仟股可認購164.024835646股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:108/10/0813.最後過戶日:108/10/0314.停止過戶起始日期:108/10/0415.停止過戶截止日期:108/10/0816.股款繳納期間:108/10/15~108/10/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/09/16董事會決議授權由董事長簽訂18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行東內湖分行19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行民生分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年09月10日金管證 發字第1080330477號函申報生效在案。 (2)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後 30日內發放，股票發放日期將另行公告。 (3)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳 款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行 庫、實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項 目、資金運用預計進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及 主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境而需變更時，業經108年9月16日 董事會決議授權董事長全權處理。 (4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年10月3日前親臨本公司 股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路八 號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年10月3日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:108/09/162.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)與代收價款及存儲價款機構訂約日期:108/9/16董事會決議授權由董事長簽訂 (2)委託代收價款機構:兆豐國際商業銀行東內湖分行 (3)委託存儲價款機構:兆豐國際商業銀行民生分行

1.董事會決議日期:108/09/162.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):140,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣1,400,000元整6.發行價格:8.5元7.員工認購股數或配發金額:140,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年9月30日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣273,800,000元，計27,380,000股。

1.事實發生日:108/09/102.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年8月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:66.33% ,流動比率:239.30% ,速動比率:191.41%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/312.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年7月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:68.43% ,流動比率:232.32% ,速動比率:179.40%7.其他應敘明事項:無

本公司108年度1至6月合併營業收入淨額自結數與會計師核閱數差異說明,並更正本公司108年1至6月各月自結營收及累計營收公告1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依據IFRS15之收入成本原則，採完工百分比法認列收入，因工程預計總成本下修，會計師依實際投入成本佔下修後預計總成本之完工程度，調整認列本公司108年1至6月營收，共增加51,847仟元。更正前金額:108年1月營收121,576仟元；108年1月本年累計營收121,576仟元更正後金額:108年1月營收126,268仟元；108年1月本年累計營收126,268仟元更正前金額:108年2月營收153,766仟元；108年2月本年累計營收275,342仟元更正後金額:108年2月營收157,892仟元；108年2月本年累計營收284,160仟元更正前金額:108年3月營收225,396仟元；108年3月本年累計營收500,738仟元更正後金額:108年3月營收236,350仟元；108年3月本年累計營收520,510仟元更正前金額:108年4月營收242,698仟元；108年4月本年累計營收743,436仟元更正後金額:108年4月營收243,634仟元；108年4月本年累計營收764,144仟元更正前金額:108年5月營收135,733仟元；108年5月本年累計營收879,169仟元更正後金額:108年5月營收151,608仟元；108年5月本年累計營收915,752仟元更正前金額:108年6月營收195,309仟元；108年6月本年累計營收1,074,478仟元更正後金額:108年6月營收210,573仟元；108年6月本年累計營收1,126,325仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告7.其他應敘明事項:無