進金生能源服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:109/09/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃舉昇、董事長/進金生能源服務股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃舉昇、董事長/進金生能源服務股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(追認任命)6.異動原因:本公司董事會通過追認黃舉昇執行長自107年01月01日起新任執行長一職。7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:(02)8791-28869.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/09/252.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):90,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣900,000元整6.發行價格:6.5元7.員工認購股數或配發金額:90,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年9月30日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣325,400,000元，計32,540,000股。

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,675,300元(每股配發新台幣1.5元)4.除權（息）交易日:109/09/095.最後過戶日:109/09/106.停止過戶起始日期:109/09/117.停止過戶截止日期:109/09/158.除權（息）基準日:109/09/159.現金股利發放日期：:現金股利發放日預計109年9月18日。10.其他應敘明事項：:無。

代母公司進金生實業股份有限公司公告109年股東臨時會重要決議事項1.臨時股東會日期:109/09/022.重要決議事項:一、報告事項：無二、承認事項及討論事項：(1)、通過承認108年度盈餘分配修正案。三、其他議案及臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/08/192.發放股利種類及金額:發放普通股現金股利NTD78,675,300元整。3.其他應敘明事項:無。

代母公司進金生實業股份有限公司公告109年股東臨時會決議股利分派1.董事會決議日期:109/08/192.股東臨時會召開日期:109/09/023.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:無。二、承認事項:(1)承認108年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期: NA6.停止過戶截止日期: NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告更正本公司109年第二季合併財報電子書申報資訊，此 更正對財務報告損益並無影響。1.事實發生日:109/08/172.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:已於109年08月14日公告上傳之第二季合併財報電子書,因誤植為第一季,故提出更正,更正前：109年第一季,更正後：109年第二季6.因應措施:上述所作更正不影響本公司109年第二季損益及股東權益，已修正申報季度之資料年度後，重新上傳財務報告電子書至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格調整(生效日公告)1.事實發生日:109/07/062.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。6.因應措施:因應本公司配息作業，依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行　及認股辦法規定，本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格由新台幣8.5元調整為新台幣6.5元，自109年7月28日除息基準日起生效。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣64,900,000元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:109/07/225.最後過戶日:109/07/236.停止過戶起始日期:109/07/247.停止過戶截止日期:109/07/288.除權（息）基準日:109/07/289.現金股利發放日期：:109/08/0710.其他應敘明事項：:若於配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配息率時，109年6月19日股東常會業已授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整配息率。

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:一、報告事項(1)、報告本公司108年度營業報告。(2)、報告本公司108年度監察人審查報告書。(3)、報告本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。二、承認事項及討論事項：(1)、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)、通過承認108年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :股東紅利分配董事會擇期再議。

1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。6.因應措施:因應本公司配息作業，依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行　及認股辦法規定，本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格由新台幣8.5元調整為新台幣6.5元，生效日待董事長核定除息基準日後另訂定之。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議承攬友達光電股份有限公司承建之太陽光電發電系統工程建置案。1.事實發生日:109/06/192.契約或承諾相對人:友達光電股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司承攬友達光電股份有限公司承建之屏東枋寮地面型(一、二期)太陽光電發電系統工程建置案，經董事會決議，授權董事長後續簽約作業。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約金額為新台幣17.02億元(含稅價)，對未來業績及獲利有正面效益。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:該契約起迄日期為自簽約日起~111/06/30;實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：黃舉昇(2)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：厲國欽(3)董事：李自正(4)董事：李傳來(5)獨立董事：劉祥泰(6)獨立董事：李禮仲(7)獨立董事：白幸卉3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：黃舉昇進金生實業股份有限公司董事長聿豐實業股份有限公司董事長博豐光電股份有限公司董事長創王光電股份有限公司法人董事代表鉅申能源股份有限公司董事INT TECH HOLDING CO., LTD.董事長英屬開曼群島商 ULTRA DISPLAY (CAYMAN) CO., LTD.法人董事代表英屬開曼群島商八維智能控股公司法人董事代表(2)董事：進金生實業股份有限公司/代表人：厲國欽進金生能源服務股份有限公司總經理穩利能源有限公司董事長旭立綠能實業有限公司董事長(3)董事：李自正國際事務發展委員會常務理事偉立資訊有限公司顧問(4)董事：李傳來頂晶科技股份有限公司獨立董事永續循環經濟發展協進會專務顧問(5)獨立董事：劉祥泰昇銳電子股份有限公司董事(6)獨立董事：李禮仲上揚科技股份有限公司獨立董事日晟股份有限公司獨立董事財團法人勇健文化藝術基金會董事長財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事財團法人多層次傳銷保護基金會董事中華國家法治改造促進會理事長中華直銷法律學會理事(7)獨立董事：白幸卉凱羿國際集團股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之申請案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:一、報告事項：(1)、一○八年度營業報告。(2)、審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)、一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。(5)、一○八年度現金增資募集與運用情形報告。二、承認事項：(1)、承認一○八年度決算表冊案。(2)、承認一○八年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)、通過本公司申請股票上櫃案。(2)、通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。(3)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)、通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東常會1.董事會決議日期:109/06/052.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)報告本公司108年度營業報告書。(2)報告本公司108年度監察人審查報告書。(3)報告本公司108年度員工酬勞之分派。二、承認事項：(1)承認108年度營業報告書、財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東紅利分配擇期再議。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/06/052.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:股東紅利分配擇期再議。

1.事實發生日:109/05/082.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:48.00% ,流動比率:206.52% ,速動比率:162.02%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/05/052. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,900,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/102.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:47.74% ,流動比率:207.93% ,速動比率:155.51%7.其他應敘明事項:無