達亞國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/08/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/08/175.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/08/072.股東臨時會召開日期:109/09/253.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）。4.召集事由: 一、報告事項： (一) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (二) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (三) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」案。 二、承認事項：無。 三、討論事項： (一) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 四、選舉事項： (一) 本公司第四屆董事補選案。 五、其他議案： (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/08/276.停止過戶截止日期:109/09/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣73,754,336元（每股配發4.0元）。4.除權（息）交易日:109/08/255.最後過戶日:109/08/266.停止過戶起始日期:109/08/277.停止過戶截止日期:109/08/318.除權（息）基準日:109/08/319.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:本公司於109年5月8日業經股東常會決議通過108年度盈餘分派案。

1.發生變動日期:109/07/292.舊任者姓名及簡歷:益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如 ；益安生醫股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，請辭董事，辭任後法人董事席次由二席降為一席。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/12 ~ 111/11/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於民國109年7月29日接獲上述法人董事辭職書，即日起辭去 本公司法人董事一席，其代表人亦於同日解任。

1.股東會日期:109/05/082.重要決議事項:109年股東會重要決議事項如下:一、承認事項:(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分派案。二、討論事項:(1)照案通過本公司擬申請股票上櫃案。(2)照案通過本公司初次申請股票上櫃前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先 認購權利案。(3)照案通過修訂本公司「公司章程」案。(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(5)照案通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。(6)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:109/02/182.股東會召開日期:109/05/083.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1（尊爵天際大飯店紫雲廳1）4.召集事由:一、報告事項：(1) 108年度營業報告。(2) 審計委員會查核報告。(3) 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(6) 訂定本公司「道德行為準則」案報告。(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。(8) 訂定本公司「公司治理實務守則」案報告。二、承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度盈餘分派案。三、討論事項：(1) 本公司擬申請股票上櫃案。(2) 本公司初次申請股票上櫃前現金增資發行新股公開承銷， 原股東放棄優先認購權利案。(3) 修訂本公司「公司章程」案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(5) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7) 修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/03/106.停止過戶截止日期:109/05/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國109年2月24日起至民國 109年3月5日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次 股東常會之提案。 受理處所：達亞國際股份有限公司財務部 (地址：桃園市龜山區南上路239號，電話：03-3116588)。

1. 董事會擬議日期：109/02/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,754,336　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/183.報導內容: 摘錄報導內容如下： (1) 許雅雯表示，醫材開發期長，但量產後一個機種可以養公司8∼10年，讓公司有 力氣繼續開發下一個產品。.....，另外，則是成功打入Dexcom的供應鏈，供應 G6關鍵零組件，下一代G7開發更是全拿。」 (2) 此外，代工Boston Scientific的Lotus產品，用於心血管微創手術的心臟瓣膜 手術傳遞系統，預計2020年第二季出貨量將顯著放大。Bigfoot明年也將進入量 產，預計明年6月取得上市許可，9月量產，下一代結合AI的糖尿病產品更值得 期待，明年營運可望持續高歌，2021年將規劃進行下一波的擴產。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於上述報導： (1) 有關達亞「供應G6關鍵零組件，下一代G7開發更是全拿」，係屬媒體善意推測 ，本公司目前為Dexcom的供應鏈，供應G6的零組件，而下一代G7產品開發，本 公司為供應鏈之一。 (2) 有關客戶產品之進程，係屬媒體善意推測，並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。 有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/11/222.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本公司於108年11月22日董事會決議設置薪資報酬委員會。 (2)本公司於108年11月22日董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人： 施義成先生、葛廣漢先生、葉麗如女士。 (3)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效，終止日與本屆董事之 任期相同(111年11月11日)。 (4)本公司於108年11月22日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.董事會決議日:108/11/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:益安生醫(股)公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:益安生醫(股)公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；本公司董事長5.異動原因:提前全面改選董事，董事會推選董事長6.新任生效日期:108/11/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事，並依公司章程規定由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：施義成(2)獨立董事：葛廣漢；廣碩系統股份有限公司董事長(3)獨立董事：葉麗如4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/11/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 益安生醫股份有限公司(2)董事 益安生醫股份有限公司代表人：張有德 董事(3)董事 益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:108/11/12~111/11/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:(1)表決時出席股東表決權總數:18,067,084權(2)贊成權數 18,067,084權，佔表決權總數100.00%(3)反對權數 0權，佔表決權總數 0.00%(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%(5)棄權與未投票權數 0權，佔表決權總數 0.00%(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:108/11/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；本公司董事長(2)董事：益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如；益安生醫股份有限公司副總經理(3)董事：益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜；益安生醫股份有限公司協理(4)董事：許雅雯；本公司總經理(5)董事：魏鴻文；本公司副總經理(6)監察人：黃惠靖；益安生醫股份有限公司副總經理(7)監察人：陳明滄；益安生醫股份有限公司資深經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；本公司董事長(2)董事：益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如；益安生醫股份有限公司副總經理(3)董事：許雅雯；本公司總經理(4)董事：魏鴻文；本公司副總經理(5)獨立董事：施義成(6)獨立董事：葛廣漢；廣碩系統股份有限公司董事長(7)獨立董事：葉麗如4.異動原因:提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：益安生醫股份有限公司代表人：Yue Teh Jang(張有德)；11,209,508股(2)董事：益安生醫股份有限公司代表人：陳怡如；11,209,508股(3)董事：許雅雯；4,663,005股(4)董事：魏鴻文；184,000股(5)獨立董事：施義成；0股(6)獨立董事：葛廣漢；0股(7)獨立董事：葉麗如；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/03~111/05/027.新任生效日期:108/11/128.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:108年第一次股東臨時會一、股東會日期：108/11/12二、重要決議事項：(1)選舉事項：提前全面改選董事案。(2)討論事項：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。