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達航科技(上)公司公告
代子公司上海達航實業有限公司青浦分公司公告，因應新 冠疫情影響，配合當地政府防疫規定於4月1日3時至4月5日 3時之封控管制。
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:上海達航實業有限公司青浦分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:上海達航實業有限公司青浦分公司配合當地政府防疫措施要求，自
111年4月1日3時至4月5日3時止實施封控進行核酸檢查。
6.因應措施:(1)通知客戶提前出貨。
(2)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。
(3)預計對公司財務、業務應無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:上海達航實業有限公司青浦分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:上海達航實業有限公司青浦分公司配合當地政府防疫措施要求，自
111年4月1日3時至4月5日3時止實施封控進行核酸檢查。
6.因應措施:(1)通知客戶提前出貨。
(2)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。
(3)預計對公司財務、業務應無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
代子公司上海達航實業有限公司青浦分公司公告配合當地 政府防疫措施實施封閉式管理
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:上海達航實業有限公司青浦分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:上海達航實業有限公司青浦分公司配合當地政府防疫措施要求，自
111年3月17日18點起展開48小時2次之核酸篩檢，並實施封閉式管理。
在落實各項防疫措施下，仍得繼續營運生產。
6.因應措施:(1)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。
(2)預計對公司財務、業務應無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:上海達航實業有限公司青浦分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:上海達航實業有限公司青浦分公司配合當地政府防疫措施要求，自
111年3月17日18點起展開48小時2次之核酸篩檢，並實施封閉式管理。
在落實各項防疫措施下，仍得繼續營運生產。
6.因應措施:(1)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。
(2)預計對公司財務、業務應無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
a.修改前為111年4月1日下午二點；修改後為111年4月1日下午五點
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
a.修改前為111年4月1日下午二點；修改後為111年4月1日下午五點
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
1.事實發生日:111/03/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:大船企業日本株式會社
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):436,445
(4)原背書保證之餘額(仟元):116,850
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):34,048
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,898
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24,320
(8)本次新增背書保證之原因:
短期資金融通
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):24,050
(2)累積盈虧金額(仟元):41,778
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任
(2)日期:
子公司與銀行之借款額度終止之日
6.背書保證之總限額(仟元):
545,557
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
426,546
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.07
10.其他應敘明事項:
無
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:大船企業日本株式會社
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):436,445
(4)原背書保證之餘額(仟元):116,850
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):34,048
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,898
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24,320
(8)本次新增背書保證之原因:
短期資金融通
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):24,050
(2)累積盈虧金額(仟元):41,778
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任
(2)日期:
子公司與銀行之借款額度終止之日
6.背書保證之總限額(仟元):
545,557
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
426,546
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.07
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年03月15日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(三)本公司110年度盈餘分配案。
(四)本公司110年度內控聲明書案。
(五)本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。
(六)訂定本公司股票初次上櫃前現金增資普通股股票員工認購辦法、取得
@@@@認購資格之經理人名單及可認購股數。
(七)本公司111年度董事責任保險續保案。
(八)本公司111年度簽證會計師委任獨立性評估案。
(九)本公司111年度委任簽證會計師及簽證公費案。
(十)本公司銀行額度續約申請案。
(十一)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(十二)本公司之子公司間資金貸與授權額度案。
(十三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(十四)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(十五)本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」修訂案。
(十六)本公司「誠信經營守則」修訂案。
(十七)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(十八)本公司訂定111年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。
(十九)本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年03月15日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(三)本公司110年度盈餘分配案。
(四)本公司110年度內控聲明書案。
(五)本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。
(六)訂定本公司股票初次上櫃前現金增資普通股股票員工認購辦法、取得
@@@@認購資格之經理人名單及可認購股數。
(七)本公司111年度董事責任保險續保案。
(八)本公司111年度簽證會計師委任獨立性評估案。
(九)本公司111年度委任簽證會計師及簽證公費案。
(十)本公司銀行額度續約申請案。
(十一)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(十二)本公司之子公司間資金貸與授權額度案。
(十三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(十四)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(十五)本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」修訂案。
(十六)本公司「誠信經營守則」修訂案。
(十七)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(十八)本公司訂定111年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。
(十九)本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,245,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,076
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,064
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,064
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12
11.期末總資產(仟元):2,284,556
12.期末總負債(仟元):1,193,443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,091,113
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
@@屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,245,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,076
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,064
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,064
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12
11.期末總資產(仟元):2,284,556
12.期末總負債(仟元):1,193,443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,091,113
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
@@屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會擬議日期：111/03/15
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.74364700
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.74364700
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,806,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:58,060,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣30元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方
式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。
7.員工認購股數或配發金額:870,000股
8.公開銷售股數:4,936,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公
司法第267條之規定，保留發行新股總數15%計870,000股由員工認購，其餘85%計
4,936,000股，依證券交易法第28條之1規定及本公司110年7月5日股東會決議通過以
現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購權利案，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制，並全數委託證
券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股股份相
同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金
額及其他事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需
求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定
員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,806,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:58,060,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣30元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方
式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。
7.員工認購股數或配發金額:870,000股
8.公開銷售股數:4,936,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公
司法第267條之規定，保留發行新股總數15%計870,000股由員工認購，其餘85%計
4,936,000股，依證券交易法第28條之1規定及本公司110年7月5日股東會決議通過以
現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購權利案，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制，並全數委託證
券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股股份相
同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金
額及其他事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需
求予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定
員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
代子公司東莞達程電子有限公司公告依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 款規定事項
1.事實發生日:111/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海達航實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股50.23%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):44,612
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):180,335
(2)累積盈虧金額(仟元):50,914
5.計息方式:
年利率1.5%
6.還款之:
(1)條件:
期間一年，循環使用
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.03
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海達航實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股50.23%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):44,612
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):180,335
(2)累積盈虧金額(仟元):50,914
5.計息方式:
年利率1.5%
6.還款之:
(1)條件:
期間一年，循環使用
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.03
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午二時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午二時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
1.事實發生日:111/02/23
2.公司名稱:達航科技股份有限公司韓國分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):分公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
@(1)本公司之韓國分公司於111年2月23日確認1名員工確診COVID-19， 已通報韓國當地
@@@ 衛生相關單位，並進行隔離及後續處置，本公司將持續關切及提供相關諮詢與協助
@(2)並已針對同仁活動場域進行消毒。
@(3)此事件不影響分公司正常營運，後續將積極遵從當地主管機關防疫政策。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:達航科技股份有限公司韓國分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):分公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
@(1)本公司之韓國分公司於111年2月23日確認1名員工確診COVID-19， 已通報韓國當地
@@@ 衛生相關單位，並進行隔離及後續處置，本公司將持續關切及提供相關諮詢與協助
@(2)並已針對同仁活動場域進行消毒。
@(3)此事件不影響分公司正常營運，後續將積極遵從當地主管機關防疫政策。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/01/11
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年12月營業收入申報之109年累計營收淨額更正，由自結數更正為財報數
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:109年累計營業收入淨額1,002,033千元。
8.更正後金額/內容/頁次:109年累計營業收入淨額1,001,731千元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年12月營業收入申報之109年累計營收淨額更正，由自結數更正為財報數
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:109年累計營業收入淨額1,002,033千元。
8.更正後金額/內容/頁次:109年累計營業收入淨額1,001,731千元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/01/10
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年01月10日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司110年度年終獎金發放案。
(二)本公司110年度經理人獎酬案。
(三)本公司組織調整案。
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年01月10日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司110年度年終獎金發放案。
(二)本公司110年度經理人獎酬案。
(三)本公司組織調整案。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雷射加工用機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額：111年度預算金額205,100仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
雷射加工用機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額：111年度預算金額205,100仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年12月20日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司111年度營運計劃預算案。
(二)本公司111年度固定資產預算案。
(三)本公司111年度稽核計畫案。
(四)本公司110年度董事會績效評估工作執行計畫案。
(五)本公司111年度薪資報酬政策案。
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年12月20日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司111年度營運計劃預算案。
(二)本公司111年度固定資產預算案。
(三)本公司111年度稽核計畫案。
(四)本公司110年度董事會績效評估工作執行計畫案。
(五)本公司111年度薪資報酬政策案。
代子公司上海達航實業有限公司之青浦分公司公告111年 取得機器設備(更正交易總金額)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之雷射加工機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交易總金額：111年度預算金額47,00仟元(更正：原誤植為 4,700仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之雷射加工機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交易總金額：111年度預算金額47,00仟元(更正：原誤植為 4,700仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之雷射加工機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額：111年度預算金額4,700仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
供營業使用之雷射加工機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額：111年度預算金額4,700仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
代重要子公司公告由廣東達航電子有限公司東莞分公司更名 為上海達航實業有限公司東莞分公司
1.事實發生日:110/12/10
2.公司名稱:廣東達航電子有限公司東莞分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:配合營運佈局需要
6.因應措施:依法辦理子公司變更登記事宜
7.其他應敘明事項:
@(一)公司名稱變更核准日期/事實發生日：110/12/07(領證日期：110/12/10)
@(二)公司名稱變更核准證照編號：44190002100878292
@(三)更名案董事會決議通過日期：110/07/05
@(四)變更前公司名稱：廣東達航電子有限公司東莞分公司
@(五)變更後公司名稱：上海達航實業有限公司東莞分公司
1.事實發生日:110/12/10
2.公司名稱:廣東達航電子有限公司東莞分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:配合營運佈局需要
6.因應措施:依法辦理子公司變更登記事宜
7.其他應敘明事項:
@(一)公司名稱變更核准日期/事實發生日：110/12/07(領證日期：110/12/10)
@(二)公司名稱變更核准證照編號：44190002100878292
@(三)更名案董事會決議通過日期：110/07/05
@(四)變更前公司名稱：廣東達航電子有限公司東莞分公司
@(五)變更後公司名稱：上海達航實業有限公司東莞分公司
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01 ~ 110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/025.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/082.審計委員會通過財務報告日期:110/11/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):884,4775.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,1866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,2997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,9488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,4669.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,46610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0611.期末總資產(仟元):2,309,44012.期末總負債(仟元):1,260,82113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,048,61914.其他應敘明事項:無
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