達航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/152.審計委員會通過財務報告日期:110/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,001,7315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):346,7966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,0377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,0388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,2959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,29510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0911.期末總資產(仟元):2,046,49612.期末總負債(仟元):974,80113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,071,69514.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:110/03/152.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路558號(本公司林口廠五樓)4.召集事由:(一)報告事項： 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.本公司109年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 4.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.訂定本公司「道德行為準則」報告。 7.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 8.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 9.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 11.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。 (二)承認事項： 1.109年度決算表冊案。 2.109年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄 認購案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)凡有意提案之股東務請於民國110年4月6日下午二時前送(寄)達本公司提案受理處 所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣並 以掛號函件寄送。 (3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A、該議案非股東會所得決議者。 B、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 C、該議案於公告受理期間外提出者。 D、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:110/03/152.被背書保證之:(1)公司名稱:達航科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):414,732(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):56,560(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):56,560(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通(1)公司名稱:達航科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):414,731(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66,675(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):66,675(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,005(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通(1)公司名稱:達航科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):414,732(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37,338(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37,338(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19,307(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通(1)公司名稱:達航科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):414,732(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87,300(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,300(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19,307(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通(1)公司名稱:達航科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):414,732(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,950(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130,950(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:短期資金融通3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):443,435(2)累積盈虧金額(仟元):393,8785.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任。(2)日期:子公司與銀行之借款額度終止之日。6.背書保證之總限額(仟元):518,4157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):477,8038.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.1210.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:上海達航實業有限公司(更名前：廣東達航電子有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權5.發生緣由:本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸上海達航實業有限公司(更名前： 廣東達航電子有限公司)增資美金200萬元。6.因應措施:依法辦理子公司增資作業。7.其他應敘明事項:(一)廣東達航電子有限公司遷址到上海市青浦區，於110年2月3日核准更名為上海達航 實業有限公司，並向投審會申請更名核備程序核准後，再行增資之實。

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年03月15日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過109年度營業報告書及財務報表案。(二)通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(三)通過109年度盈餘分配案。(四)通過109年度內控聲明書案。(五)通過110年度董監事責任保險案。(六)通過本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告暨庫藏股註銷減資案。(七)通過本公司擬與康和綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東自願集保 協議書」案。(八)通過本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數 放棄認購案。(九)通過110年度簽證會計師委任獨立性評估案。(十)通過110年度委任簽證會計師及簽證公費案。(十一)通過訂定110年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。(十二)通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。(十三)通過自行編製財務報告能力計畫書案。(十四)通過銀行額度申請及續約申請案。(十五)通過集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。(十六)通過林口廠搬遷及大甲幼獅工業區青年路廠房租賃案。(十七)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十九)通過108-109年度向關係人取得雷射機台設備案。(二十)通過110年度向關係人取得雷射機台設備案。(二十一)通過本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸上海達航實業有限公司(更名 前：廣東 達航電子有限公司)增資案。(二十二)其他。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:雷射加工用機器設備2.事實發生日:109/12/21~109/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：一批(2)每單位價格：依雙方約定(3)交易總金額：依雙方約定結果，各年度補行公告金額如下： A)108年度 193,437仟元，以個體財報向關係人取得PP&E金額公告。 B)109年度 238,885仟元，以個體財報向關係人取得PP&E金額公告。 C)110年度 343,535仟元，以109年12月21日董事會通過固定預算金額公告。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：大船企業日本株式會社(2)與公司之關係：實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃(2)前次移轉之所有人：不適用(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供雷射加工製程使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:108年01月22日 108年12月24日及109年03月24日 109年12月21日25.監察人承認或審計委員會同意日期:108年01月22日 108年12月24日及109年03月24日 109年12月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/022.公司名稱:廣東達航電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權5.發生緣由:配合營運佈局需要，由廣東省深圳區遷址到上海市青浦區，並將公司更名為 【上海達航實業有限公司】。6.因應措施:依法辦理子公司變更登記事宜。7.其他應敘明事項:(一)遷址後新公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢201室。(二)更名後新公司名稱：上海達航實業有限公司。

1.董事會決議日期:110/01/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)稻見和明/副董事長 (2)陳柏棋/總經理 (3)蕭傳翔/副總經理 (4)孫逸敏/管理中心資深副總經理 (5)陳俊程/技術行銷處一部副總經理 (6)劉智鴻/會計部協理3.許可從事競業行為之項目: (1)稻見和明副董事長兼任大船企業股份有限公司監察人、大船開發股份有限公司監 察人、卓越國際投資股份有限公司監察人、大船企業日本株式會社董事。 (2)陳柏棋總經理兼任大船企業日本株式會社監察人、OFUNA TECHNOLOGY CO., LTD. Korea Branch總經理。 (3)蕭傳翔副總經理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表、達航電子設備 (上海)有限公司法人代表、大船電子(上海)有限公司法人代表。 (4)孫逸敏管理中心資深副總經理兼任佐登妮絲集團股份有限公司獨立董事。 (5)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任東莞達程電子有限公司法人代表。 (6)劉智鴻會計部協理兼任廣東達航電子有限公司法人代表、廣東達航電子有限公司 東莞分公司法人代表。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)蕭傳翔/副總經理 (2)陳俊程/技術行銷處一部副總經理 (3)劉智鴻/會計部協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)蕭傳翔副總經理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表、達航電子設備 (上海)有限公司法人代表、大船電子(上海)有限公司法人代表。 (2)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任東莞達程電子有限公司法人代表。 (3)劉智鴻會計部協理兼任廣東達航電子有限公司法人代表、廣東達航電子有限公司 東莞分公司法人代表。8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)達航電子設備（上海）有限公司地址：上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2268號。 (2)大船電子（上海）有限公司地址：上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2266號3幢1層 101室。 (3)廣東達航電子有限公司上海分公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢1層 102、103、104、105、106、107室。 (4)東莞達程電子有限公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號1棟1單元 604室。 (5)廣東達航電子有限公司地址：深圳市寶安區松崗街道塘下湧社區第二工業大道144 號A棟3樓301。 (6)廣東達航電子有限公司東莞分公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號 1棟1單元604室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)達航電子設備（上海）有限公司營業項目：資產及物業管理等。 (2)大船電子（上海）有限公司營業項目：資產及物業管理等。 (3)廣東達航電子有限公司上海分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件 販售等。 (4)東莞達程電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。 (5)廣東達航電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。 (6)廣東達航電子有限公司東莞分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件 販售等。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/252.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年01月25日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司109年度員工年終獎金及酬勞案。(二)通過本公司109年度經理人獎酬案。(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案，依公司法第二○九條之規定，擬提請110年 度股東常會同意解除董事競業之限制。(四)通過本解除本公司經理人競業禁止之限制案。(五)通過修訂本公司「資本支出(固定資產)管理辦法」案。(六)通過制訂本公司「法令規章遵循管理辦法」案。(七)通過制訂「防範內線交易管理作業辦法」案。(八)通過本公司110年度薪資報酬政策案。

1.事實發生日:109/12/292.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充更正本公司109年10月及11月資金貸與明細表誤植資訊(1)更正10月份資訊：(A)CHINA EXPO LIMITED貸與ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED資金貸與總限額修正前 873,134仟元，修正後 587,003仟元。(B)CHINA EXPO LIMITED貸與達航科技股份有限公司資金貸與總限額修正前 873,134仟元 ，修正後 587,003仟元。(C)CHINA EXPO LIMITED貸與東莞達程電子有限公司對個別對象資金貸與限額修正前 587,003仟元，修正後 117,401仟元；資金貸與總限額修正前 873,134仟元，修正後 234,801仟元。(D)ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED貸與達航科技股份有限公司資金貸與總限額修正 前 873,134仟元，修正後 207,343仟元。(E)廣東達航電子有限公司貸與東莞達程電子有限公司資金貸與總限額修正前 873,134仟 元，修正後 78,788仟元。(2)更正11月份資訊：(A)CHINA EXPO LIMITED貸與ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED實際動支金額修正前 2,527仟元，修正後 0仟元；資金貸與總限額修正前873,134仟元，修正後 587,003 仟元。(B)CHINA EXPO LIMITED貸與達航科技股份有限公司實際動支金額修正前 152,754仟元， 修正後 98,485仟元；資金貸與總限額修正前 873,134仟元，修正後 587,003仟元。(C)ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED貸與達航科技股份有限公司實際動支金額修正前 155,003仟元，修正後 0仟元。(D)廣東達航電子有限公司貸與東莞達程電子有限公司實際動支金額修正前 16,914仟元 ，修正後 0仟元。(E)東莞達程電子有限公司貸與廣東達航電子有限公司對個別對象資金貸與限額修正前 0仟元，修正後 10,000仟元；資金貸與總限額修正前 0仟元，修正後 20,012仟元。6.因應措施:發佈重大資訊並申請更正申報內容7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/282.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年11月資金貸與明細表誤植資訊 修正前(仟元) 修正後(仟元)(1)累計至本月止最高餘額: 385,854 385,854(2)期末餘額: 142,470 142,470(3)實際動支金額: 316,914 142,470(4)對個別對象資金貸與限額: 1,538,144 1,525,259(5)資金貸與總限額: 2,267,200 1,669,1806.因應措施:發佈重大資訊並申請更正申報內容7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/212.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年12月21日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司110年度營運計劃及預算案。(二)通過本公司110年度固定資產預算案。(三)通過本公司110年度稽核計畫案。(四)通過本公司自行編製財務報告能力計畫書案。(五)通過本公司「董事會績效評估辦法」附表修正及評估工作執行計畫案。(六)通過本公司海外子公司廣東達航電子有限公司遷址及更名案。(七)通過本公司海外子公司東莞達程電子有限公司及廣東達航電子有限公司東莞分公司 遷址案。(八)通過本公司海外子公司ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(以下簡稱ALPHA公司)辦 理清算案。

1.事實發生日:109/11/162.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年11月16日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司銀行額度申請及續約申請案。(二)通過集團大陸子公司廣東達航電子有限公司銀行額度續約申請案。(三)通過集團大陸子公司東莞達程電子有限公司資金貸予廣東達航電子有限公司案。(四)通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。(五)通過一○九年度委任簽證會計師及簽證公費案。(六)通過制訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(七)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」。(八)通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬之管理辦法」。

1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月19日證櫃審字 第10901015591號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期 109年10月27日。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/08/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:翁榮隨 勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)　資深會計師 達航科技股份有限公司 法人代表4.新任者姓名及簡歷:翁榮隨 勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)　資深會計師 達航科技股份有限公司 法人代表5.異動原因:配合未來登錄興櫃需要，全面改選董事，並選任董事長6.新任生效日期:109/08/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/312.發生緣由:109年08月31日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過推選本屆第一次董事會主席案。(二)通過推選董事長案。(三)通過制訂「申請暫停及恢復其股票櫃檯買賣作業程序」案。(四)通過本公司委任薪資報酬委員案。(五)通過本公司組織調整異動案。(六)通過本公司一○九年度固定資產預算修正案。(七)通過本公司境外資金匯回投資 產業投資計畫，指定受理銀行案。(八)通過其他_案由(1)庫藏股轉讓予員工案。

1.董事會決議日:109/08/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事：黃立達董事：翁榮隨董事：金谷保彥董事：蕭長榮獨立董事：游張松獨立董事：陳文炯獨立董事：梁江蔚3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司擔任董事或經理人 之行為4.許可從事競業行為之期間:109/08/31~112/08/305.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經本公司109年08月31日股東臨時會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席， 以出席股東表決權過半數之同意解除上述董事之競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/312.發生緣由:109年8月31日本公司第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次股東臨時會重要決議事項如下:一、討論及選舉事項：　　1.通過本公司擬申請股票上市(櫃)及興櫃案。　　2.通過修訂「公司章程」案。 3.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 6.通過修訂「背書保證管理辦法」案。 7.通過全面改選董事案。 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。二、其他議案及臨時動議:無。

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:109年08月10日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過一○九年度第二季合併財務報表案。(二)通過本公司銀行額度申請及續約申請案。(三)通過本公司旗下轉投資子公司「大船企業日本株式會社」 (OFUNA ENTERPRISE JAPAN CO., LTD)銀行額度續約申請案。(四)通過本公司股票換發無實體案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(六)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(七)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。(八)通過制訂本公司「董事會績效評估辦法」案。(九)通過制訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。(十)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」案。(十一)通過制訂本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。(十二)通過制訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(十三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十四)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(十五)通過制訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。(十六)通過制訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。(十七)通過制訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。(十八)通過制訂本公司「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。(十九)通過制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(廿十)通過修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。(廿一)通過其他議案： 1.本公司旗下轉投資子公司「CHINA EXPO LIMITED」資金貸予 「東莞達程電子有限公司」案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

1.事實發生日:109/07/242.發生緣由:本公司臨時董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會日期:109年08月31日(星期一)二、股東臨時會召開時間：上午10時30分三、股東臨時會召開地點：桃園市龜山區復興三路 558號(本公司林口廠五樓)四、股票停止過戶期間：109年8月2日至109年8月31日五、召集事由 (一)報告事項：無 (二)承認事項：無 (三)討論事項及選舉事項： 1.本公司擬申請股票上市(櫃)及興櫃案 2.修訂「公司章程」案 3.修訂「董事及監察人選任程序」案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂「資金貸與他人管理辦法」案 6.修訂「背書保證管理辦法」案 7.全面改選董事案 8.解除新任董事競業禁止之限制案 (四)其他議案：無 (五)臨時動議：無