達鴻先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:(一)通過承認民國九十九年度營業報告書與財務報表案。(二)通過承認民國九十九年度盈虧撥補案。(三)通過資本公積彌補虧損案。(四)通過修訂「股東會議事規則」案。(五)通過本公司民國九十八年度現金增資賦稅優惠選擇案。(六)通過擬請全體股東放棄上市（櫃）時，採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(七)補選獨立董事案。獨立董事當選人：詹茂焜新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國100年6月22日至民國102年6月16日止，任期三年。(八)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(九)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:詹茂焜 東海大學會計系專任副教授兼會計室主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:100年3月30日獨立董事范成炬先生辭任，於本次股東常會補選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/17~102/06/167.新任生效日期:100/06/228.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹茂焜3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/06/143.報導內容:月營收攀新高，達虹擬申請上市4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司中科4.5代新廠產能及相關資金運用，均依公司規劃時程進行中。惟對於相關營收數據之報導，係媒體自行推估，本公司每月營收情形，悉依本公司實際公告為準(詳細營收資訊請參閱公開資訊觀測站之營收公告)；另本公司對於上市櫃已有既定之時程，將於符合股東最大利益之時點提出上市櫃申請。6.因應措施:發布公告說明。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:100/05/192.法人名稱:(1)友達光電股份有限公司 (2)財團法人明基友達文教基金會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳榮宏 友達光電股份有限公司代表人(2)吳國隆 財團法人明基友達文教基金會代表人4.新任者姓名及簡歷:(1)孫大明 TPK Holding Co., Ltd總經理(2)陳榮宏 友達光電股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/167.新任生效日期:100/05/198.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王蕾雅 稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:增加稽核人力編製。7.生效日期:100/05/118.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:達虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年3月份子公司衍生性商品交易資訊應設定為免申報6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王蕾雅 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部稽核作業調整。7.生效日期:100/05/118.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/04/113.報導內容:併購題材 12檔燒燙燙-達虹與宸鴻也有傳聞。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項：(一)民國九十九年度營業報告(二)審計委員會查核報告(三)民國九十九年度已赴大陸地區從事間接投資報告(四)修訂「董事會議事規則」報告(五)訂定「公司誠信經營守則」報告二、承認事項(一)民國九十九年度營業報告書與財務報表案(二)民國九十九年度盈虧撥補案(三)資本公積彌補虧損案三、討論事項(一)修訂「股東會議事規則」案(二)本公司民國九十八年度現金增資賦稅優惠選擇案(三)擬請全體股東放棄上市（櫃）時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案(四)補選獨立董事案（增列）(五)解除新任董事競業禁止之限制案（增列）四、臨時動議五、散 會5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:資深副總經理 莊鋒域3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務的競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/03/252.舊任者姓名及簡歷:范成炬 研華(股)公司獨立董事 中華映管(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務規劃6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)上述獨立董事缺額，依證交法規定將於100年股東常會辦理相關補選事宜。(2)本公司於民國100/03/25接獲范成炬先生擬於民國100/03/30辭任之辭任書。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新建廠房機器設備2.事實發生日:100/3/25~100/3/253.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一式；交易總金額：新台幣1,260,850,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.等廠商；與公司關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依訂單規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產製造用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:后里廠區一期廠房新建(建築/鋼構)工程2.事實發生日:100/3/22~100/12/13.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批；交易總金額：新台幣1,380,494,109元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:昌吉營造股份有限公司...等廠商；與公司關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約採分期方式付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:生產製造19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

公告序號：1主旨：民國九十九年度現金增資新股發放暨興櫃日期公告公告內容：一、本公司於民國99年11月19日經董事會決議通過現金增資發行普通股200,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,000,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會民國99年12月8日金管證發字第0990068232號核准在案，並奉經濟部民國100年3月8日經授商字第10001044170號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股704,720,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣7,047,200,000元。(二)本次發行新股：普通股200,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣2,000,000,000元。(三)增資後總股數：普通股904,720,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣9,047,200,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)股票簽證機構：不適用。本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。三、本次增資新股訂於100年3月23日(星期三)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、特此公告。

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項：(一)民國九十九年度營業報告(二)審計委員會查核報告(三)民國九十九年度已赴大陸地區從事間接投資報告(四)修訂「董事會議事規則」報告(五)訂定「公司誠信經營守則」報告二、承認事項(一)民國九十九年度營業報告書與財務報表案(二)民國九十九年度盈虧撥補案(三)資本公積彌補虧損案三、討論事項(一)修訂「股東會議事規則」案(二)本公司民國九十八年度現金增資賦稅優惠選擇案(三)擬請全體股東放棄上市（櫃）時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案四、臨時動議五、散 會5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/082.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。3.其他應敘明事項:無。

本公司首次行使98年第一次員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興櫃日期公告 公告序號：1主旨：本公司首次行使98年第一次員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興櫃日期公告公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會民國98年1月13日金管證一字第0980000140號函及本公司員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司98年度第一次員工認股權憑證於100年3月4日經員工繳納股款執行認股股數60,000股。本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於民國100年3月10日(星期四)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起興上櫃買賣。三、新股權利義務：與已發行普通股相同。四、股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)五、特此公告。

1.事實發生日:100/02/182.公司名稱:達虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司99年度現金增資發行股數200,000,000股，每股發行價格新台幣18元，總計新台幣3,600,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定民國100年2月18日為增資基準日。

公告本公司99年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:100/02/182.董監事放棄認購原因:理財規劃及認股權利讓與。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名　　　 放棄認購股數 占得認購股數比率董 事 友達光電(股)公司  17,186,056  100 %董 事 中華開發工業銀行(股)公司  8,725,612  100 %董 事 財團法人明基友達文教基金會  36,179  100 %4.特定人姓名及其認購股數:由該公司自行洽特定人轉讓認股權利及由本公司洽業務相關及其他特定人等認購計25,947,847股。5.其他應敘明事項:無。