達鴻先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/01/183.報導內容:達虹2011年及2012年本益比及每股淨值。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發佈2011年及2012年之財務預測，故此報導純屬媒體善意之推測。6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報及經濟日報2.報導日期:99/06/183.報導內容:”...今年全年營收將較去年成長2倍，挑戰70億元大關。”；”上半年觸控面板占達虹的營收比重已達30%，預估下半年達到50%以上。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導內容係屬本公司股東常會上推估之說法，本公司並未提供相關財務預測資料亦未公告財務預測。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認九十八年度盈虧撥補案。(三)通過修訂公司章程案。(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(五)通過擬請全體股東放棄上市（櫃）時，採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(七)改選董事及監察人案。選舉結果如下：【董事當選名單】(1)友達光電股份有限公司 代表人 林正一(2)友達光電股份有限公司 代表人 陳榮宏(3)中華開發工業銀行股份有限公司 代表人 韓靜實(4)東元電機股份有限公司 代表人 邱純枝(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人 吳國隆【獨立董事當選名單】(1)洪星程(2)范成炬(3)陳淑惠新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國99年6月17日至民國102年6月16日止，任期三年。(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(九)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)康利投資股份有限公司 代表人:林正一 達興材料公司董事長(2)達利貳投資有限公司 代表人:陳榮宏 瑞鼎科技公司董事長(3)康利投資股份有限公司 代表人:吳國隆 友達光電公司副總經理(4)中華開發工業銀行(股)公司 代表人:韓靜實 中華開發工業銀行資深協理(5)東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝 東元電機公司總經理(6)三洋藥品工業(股)公司 代表人:陳和順 三洋藥品工業公司董事長【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)友達光電股份有限公司 代表人:蕭玉霞 達運精密工業公司財務長(2)王景揚 益福科技公司董事長兼總經理(3)永記造漆工業(股)公司 代表人:郭炳林 永記造漆工業公司協理3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)友達光電股份有限公司 代表人:林正一 達興材料公司董事長(2)友達光電股份有限公司 代表人:陳榮宏 瑞鼎科技公司董事長(3)中華開發工業銀行(股)公司 代表人:韓靜實 中華開發工業銀行資深協理(4)東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝 東元電機公司總經理(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人:謝志騰 維士比國際事業公司董事長(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人:吳國隆 友達光電公司副總經理【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)洪星程 鉅國創業投資顧問公司董事長(2)范成炬 瑜軒公司董事長(3)陳淑惠 大華證券公司總經理特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)友達光電股份有限公司 代表人 林正一  71,252,380股(2)友達光電股份有限公司 代表人 陳榮宏  71,252,380股(3)中華開發工業銀行(股)限公司 代表人 韓靜實  36,175,875股(4)東元電機股份有限公司 代表人 邱純枝  29,847,850股(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰  3,156,553股(6)財團法人明基友達文教基金會 代表人 吳國隆  150,000股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)洪星程  0股(2)范成炬  0股(3)陳淑惠  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/148.新任生效日期:99/06/179.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司依證券交易法規定成立審計委員會，依法不設置監察人。

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)友達光電股份有限公司 代表人 林正一(2)友達光電股份有限公司 代表人 陳榮宏(3)中華開發工業銀行股份有限公司 代表人 韓靜實(4)東元電機股份有限公司 代表人 邱純枝(5)財團法人明基友達文教基金會 代表人 吳國隆(6)洪星程(7)范成炬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:林正一 達虹科技股份有限公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:林正一 達虹科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:99年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:99/06/177.其他應敘明事項:本公司99/06/17召開第七屆第一次董事會，經全體出席董事一致通過推舉林正一先生續任董事長。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:林正一 達虹科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林正一 達虹科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:99年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:99/06/177.其他應敘明事項:本公司99/06/17召開第七屆第一次董事會，經全體出席董事一致通過推舉林正一先生續任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美菊 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱美鳳 勤業眾信會計師事務所審計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整。7.生效日期:99/05/048.新任者聯絡電話:03-5972055#14119.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/032.法人名稱:康利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉軍廷 康利投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:吳國隆 康利投資股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/147.新任生效日期:99/05/038.其他應敘明事項:本公司於99/05/03接獲改派書辦理公告。

1.事實發生日:99/04/272.公司名稱:達虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報98年度第4季資產負債表及合併資產負債表之「預收股款(股東權益項下)之約當發行股數」，正確應為1,553,000股。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/102.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十八年度營業報告(二)監察人審查報告(三)九十八年度已赴大陸地區從事間接投資報告二、承認事項(一)九十八年度營業報告書與財務報表案(二)九十八年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項(一)修訂公司章程案(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(三)擬請全體股東放棄上市（櫃）時，採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案(四)修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(五)改選董事及監察人案(六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議五、散 會5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理-袁鈞賢／協理-陳坤建／處長-許秀娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務的競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理-袁鈞賢／處長-許秀娟7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:總經理-袁鈞賢：達虹光電科技（蘇州）有限公司 董事長處 長-許秀娟：達虹光電科技（蘇州）有限公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州工業園區春輝路13號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產觸控式面板及相關零部件，銷售本公司產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/102.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。3.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司九十九年度現金增資新股發放日期公告 公告內容 一、本公司於民國98年12月2日董事會決議通過，辦理現金發行新股新台幣45,000,000元整，每股面額新台幣10元，共發行45,000,000股，業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局99年1月6日金管證發字第 0980070566號函核准，並奉經濟部99年3月4日經授中字第09931738880號函核准變更在案。二、茲將新股興櫃有關事項公告如下：(一) 原已發行股票：普通股18,326,720股，每股面額新台幣10元，計新台幣 183,627,200元整。(二)本次增資發行新股：普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,000,000元整。(三)增資發行新股後之股份總額：共計22,862,720股，每股面額新台幣10元，計新台幣228,627,200元整。(四)增資新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。(五)本公司增資發行新股一律採無實體方式發行。(六)辦理股務機構：國票綜合證券股份有限公司 股務代理部。地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電話： (02) 2593-6666三、本次現金增資新股股票，擬訂於99年03月26日（星期五 ）發放，請各股東持集保存摺至開戶券商登摺確認即可，採劃撥配股之方式處理。四、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 九十八年度現金增資新股發放暨興櫃日期公告 公告內容 一、本公司於98年10月12日經董事會決議通過現金增資發行普通股 2,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣25,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會民國98年10月23日金管證發字第 0980055642號核准在案，並奉經濟部民國98年12月16日經授商字第09801286630號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股698,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣6,980,000,000元。(二)本次發行新股：普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣25,000,000元。(三)增資後總股數：普通股700,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣7,005,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)股票簽證機構：不適用。本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。三、本次增資新股訂於99年1月12日(星期二)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:99/01/043.報導內容:州巧漲七倍 碩禾登股王4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導”達虹受惠去年下半年觸控面板業務成長強勁，隨著大尺寸觸控面板開始出貨，帶動觸控面板業績第四季營收持續攀高，法人預估達虹去年第四季可望轉虧為盈。”上述報導為媒體預估推測，本公司每月營收情形，悉依本公司實際公告為準(詳細營收資訊請參閱公開資訊觀測站之營收公告)。6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。7.其他應敘明事項:無。

達虹科技首次行使九十六年員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興櫃日期公告主旨： 本公司首次行使九十六年員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興櫃日期公告 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會96年 12月5日金管證一字第0960068222號及本公司員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司96年度員工認股權憑證於98年12月28日經員工繳納股款執行認股股數500,000股。本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於民國99年1月4日(星期一)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起興上櫃買賣。三、新股權利義務：與已發行普通股相同。四、股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)五、特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:98/12/083.報導內容:觸控面板夯 洋華、達虹未來出貨看俏4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導"法人預估，達虹到今年底觸控面板業務單月營收貢獻，估計有機會達到2億元，營收比重上看35%。"、"法人預估達虹第4季可望轉虧為盈。" 上述報導為媒體預估推測，本公司每月營收情形，悉依本公司實際公告為準(詳細營收資訊請參閱公開資訊觀測站之營收公告)。6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:達虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司98年度現金增資發行股數2,500,000股，每股發行價格新台幣15元，總計新台幣37,500,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定98年12月7日為增資基準日。

公告本公司98年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:98/12/072.董監事放棄認購原因:理財規劃及認股權利讓與。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名　　　 放棄認購股數 占得認購股數比率董 事 達利貳投資有限公司  63,976  100 %董 事 康利投資(股)公司  173,650  100 %董 事 東元電機(股)公司　　  103,154  100 %監察人 友達光電(股)公司　　  217,070  100 %4.特定人姓名及其認購股數:洽本公司高階主管及其他特定人等認購計557,850股。5.其他應敘明事項:無。