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邑錡(上)公司公告
1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年7月14日董事會重大決議事項(1)本公司於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂過額配售及特定股東自願集保之「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」。(2)出具本公司104年第三季及第四季財務預測案。(3)擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文及「核決權限表」。(4)因應申請上櫃需要，擬出具內部控制制度聲明書案。(5)訂定103年度盈餘分配除權除息基準日。(6)擬發放103年度董監酬勞及經理人員工紅利案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣20,350,000元，轉增資發行新股2,035,000股，每仟股無償配發135.6666股，每股面額新臺幣10元。(2)現金股利新台幣2,263,167元，每股配發新台幣0.1508778元，計算至元為止(元以下捨去)。4.除權（息）交易日:104/07/305.最後過戶日:104/07/316.停止過戶起始日期:104/08/017.停止過戶截止日期:104/08/058.除權（息）基準日:104/08/059.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。(2)本次增資俟股東常會通過，並呈報主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日，配發不足一股之畸零股按公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊，併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。(3)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:一、報告事項(一)103年度營業報告書(二)103年度監察人查核報告書(三)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項(一)103年營業報告書暨財務報表案(二)103年度盈餘分派案三、討論事項(一)103年度盈餘轉增資發行新股案(二)資本公積轉增資發行新股案(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案四、臨時動議無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/051.召開法人說明會之日期：104/06/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路一段9號(大倉久和大飯店3樓久和II?)4.法人說明會擇要訊息：本公司受日盛證券邀請，參加其舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及新產品介紹。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.董事會或股東會決議日期:104/04/272.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.154325(2)盈餘分配之股票股利(元/股):1.3873333.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.1508778(2)盈餘分配之股票股利(元/股):1.3566664.變更原因:本公司原於104年3月19日通過盈餘分配案,惟因未扣除採用國際會計準則影響數,故擬修定103年盈餘分配表5.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月27日董事會重大決議事項(1)修訂103年盈餘分派案。(2)修訂103年盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文。(4)修訂本公司「核決權限表」。(5)本公司稽核主管任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/04/272.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,035,000股4.每股面額:105.發行總金額:20,350,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發135.666股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:黃玉枝、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳振凱、內部稽核主管、旺玖科技5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調動6.異動原因:職務調動7.生效日期:104/4/278.新任者聯絡電話:(02)8751-0306#2529.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/04/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15087780 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,263,167 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.35666600 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.07358060 (6)股東配股總股數(股)：2,145,3703. 董監酬勞(元)：452,2204. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：2,713,319 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
本公司受邀參加國票證券舉辦「2015國票證券投資論壇」之法說會符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/251.召開法人說明會之日期：104/03/252.召開法人說明會之時間：13 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華酒店4F萬象廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受國票證券邀請，參加其舉辦之法人說明會，說明公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15432500 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,314,875 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.38733300 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.07358060 (6)股東配股總股數(股)：2,191,3713. 董監酬勞(元)：452,2204. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：2,713,319 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期：104/03/19股東配發內容：盈餘轉增資配股(元/股)誤植為0.13873300，更正為1.38733333；法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)誤植為0.00735800，更正為0.073580666.因應措施:發布重大訊息更正7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/192.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):110,371股4.每股面額:105.發行總金額:1,103,7106.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發7.35806666股，並擬請股東會授權董事會按增資配股基準日實際流通在外股數調整配股率。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股按公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止，股東亦可自增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊，併湊仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15432500 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,314,875 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.13873300 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.00735800 (6)股東配股總股數(股)：2,191,3713. 董監酬勞(元)：452,2204. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：2,713,319 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年3月19日董事會重大決議事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)103年度營業報告書暨財務報表案。(3)103年度盈餘分派案。(4)103年度盈餘轉增資發行新股案。(5)資本公積轉增資發行新股案。(6)擬具103年度內部控制制度聲明書。(7)召開本公司104年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由時報廣場）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告書2.103年度監察人查核報告書3.本公司首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(二)承認事項1.103年營業報告書暨財務報表案2.103年度盈餘轉增資發行新股案(三)討論事項1.103年度盈餘轉增資發行新股案2.資本公積轉增資發行新股案3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。2.受理處所：台北市內湖區洲子街107號4樓 (本公司財務部)。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1) 該議案非股東會所得決議者。(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3) 該議案於公告受理期間外提出者。
v1.董事會決議日期:104/03/192.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,081,000股4.每股面額:105.發行總金額:20,810,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發138.73333333股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
1.臨時股東會日期:104/02/252.重要決議事項:一、 討論暨選舉事項(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案。獨立董事當選人：陳冠旗.陳建榮.許經偉監察人當選人：卓曾中(4)解除現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳冠旗.台灣半導體股份有限公司-資深財務經理陳建榮.台灣金融服務業聯合總會理事許經偉.拓緯實業有限公司機械事業部總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/03/10~105/03/097.新任生效日期:104/02/25~105/03/098.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:卓曾中 美商參數科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會增選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/03/10~105/03/098.新任生效日期:104/02/25~105/03/099.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
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