邑錡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:104/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳建志董事.宋狄霖董事.陳冠旗獨立董事.許經偉獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司104年第一次股東臨時會表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玉枝5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/01/298.新任者聯絡電話:8751-0306#2509.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年1月29日董事會重大決議事項1.決議通過訂定本公司104年度營業預算案。2.決議通過本公司104年度新增銀行及續訂銀行授信合約授權案。3.決議通過本公司稽核主管任命案。4.決議通過本公司「內部控制制度」-其他管理作業「法令遵循作業程序」。5.本公司獨立董事候選人及資格審核案。6.決議通過解除現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。7.決議通過更正本公司104年第一次股東臨時會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/01/292.股東臨時會召開日期:104/02/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街107號4樓(本公司會議室)4.召集事由:1.討論暨選舉事項：(1)本公司申請股票上櫃案(2)擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案(3)補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案(4)解除現任董事及新選任獨立董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:104/01/276.停止過戶截止日期:104/02/257.其他應敘明事項:依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額3名，本次受理股東提名獨立董事候選人之期間為104年01月16日至104年01月26日止。

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會擬解除現任董事及新選任獨立董事競業禁止6.因應措施:提請本年度104/2/25第一次股東臨時會決議7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/01/143.報導內容:經濟日報104/01/12報導：標題「邑錡攻穿戴 營運動能強」...其中邑錡營運概況報導有關本公司2012年、2013年、2014年營收及EPS等財務資訊，引用錯誤，與本公司經會計師查核數與公告數不符，特此澄清。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬媒體引用財務資訊錯誤，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:邑錡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年12月29日董事會重要決議事項1.決議通過本公司「董事、監察人酬金及經理人薪酬管理辦法」案。2.決議通過本公司104年度董事、監察人及經理人薪資報酬案。3.決議通過擬發放104年度經理人年終獎金案。4.本公司申請股票上櫃案。5.決議通過擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。6.決議通過補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案。7.決議通過本公司稽核人員任命案。8.決議通過擬訂定本公司104年度內部稽核計畫。9.決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文。10.決議通過解除本屆現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。11.決議通過擬召開本公司104年度第一次股東臨時會。12.決議通過辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/292.股東臨時會召開日期:104/02/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街107號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)、報告事項：(二)、討論暨選舉事項：(1) 本公司申請股票上櫃案(2) 擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案(3) 補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案5.停止過戶起始日期:104/01/276.停止過戶截止日期:104/02/257.其他應敘明事項:依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額3名，本次受理股東提名獨立董事候選人之期間為104年01月 16 日至104年 01 月26 日止 (不得低於10天) 。

1.董事會決議日期:103/12/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):500,000股至2,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣5,000,000元至25,000,000元6.發行價格:新台幣80元至150元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:50,000股至375,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留發行股數10%至15%供員工認購外，其餘85%至90%股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比率認購，暫定每仟股認購28.33333333至141.66666667或30至150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股暨原股東及員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過及呈奉主管機關核准後，另增資基準日擬另行召開董事會辦理相關事宜。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/12/263.報導內容:鉅亨網103/12/26報導「...明年出貨有機會「翻好幾倍」，法人估計今年每股盈餘將接近3元，明年在出貨倍增下，營收將獲利也將同步倍數成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬媒體及法人善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/182.發生緣由:鉅亨網昨日(17)報導內容「...敲定下周五(26)日興櫃登板，參考價落在50-55元左右...法人估計今年每股盈餘將接近3元，明年在出貨倍增下，營收獲利也將同步倍數成長...」，及其他相關媒體所載有關本公司獲利及興櫃價格敘述等訊息，進行澄清。3.因應措施:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬媒體及法人善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/162.發生緣由:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前營運發表座談會3.因應措施:(一)召開法人說明會之日期：103/12/17(三)(二)召開法人說明會之時間：14:30~16:00 (14:00來賓報到)(三)召開法人說明會之地點：日盛證券新台豐大樓，6D會議室(台北市南京東路2段111號6樓)(四)法人說明會擇要訊息：興櫃前營運發表座談會(五)法人說明會簡報內容：內容檔案於12/16公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司股票尚未正式於興櫃市場掛牌交易