醫影公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/08/213.報導內容:醫影今年新增的早期肝癌顯影劑代理下半年將開始貢獻，並帶動高階超音波需求，台安醫院、聖保祿醫院裝新機台，也推波租賃業務向上，加上取得美商奇異GE二項維修業務，法人預估，今年業績有望雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估，特此澄清說明，本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事，本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈；對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/08/102.股東臨時會召開日期:106/09/273.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓(台北南港展覽館1館502會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「公司治理實務守則」報告(2)訂定「誠信經營守則」報告(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(4)訂定「道德行為準則」報告(5)修訂「董事會議事規範」報告(二)討論及選舉事項：(1)修訂本公司章程部份條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(8)增選三席獨立董事及補選一席董事案(9)解除新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/296.停止過戶截止日期:106/09/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/012.舊任者姓名及簡歷:賴慶興董事、李國泰董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/15~109/05/148.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:(1)本公司於106年8月1日接獲辭職書，辭職生效日為106年9月26日。(2)本公司董事之缺額，將於106年股東臨時會辦理補選事宜。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/07/261.召開法人說明會之日期：106/07/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(台開2005室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日: 106/06/162.發生緣由:公告本公司於106年6月14日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10601009121號函，自106年6月26日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:106年6月26日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/232.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/23(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息(3)發放股利種類及金額:1.現金股利：每股配發0.5元，計新台幣8,125,000元。2.股票股利：每股配發2元，計新台幣32,500,000元。(4)最後過戶日: 106/7/24(5)停止過戶起始日期: 106/7/25(6)停止過戶截止日期: 106/7/29(7)除權（息）基準日: 106/7/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為106年8月31日。(2)1.嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因，致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理之。2.以上有關除權基準日、除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日: 106/05/232.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106/05/23成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司薪酬委員會成員：陳錦華、黃崇興及劉建志。(2)任期：自106年5月23日起至本屆董事會任期屆滿之日止。(3)於106年5月23日通過薪資報酬委員會組織規程。