金品軒鍊金廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

為維護本公司聲譽並保障股東權益，特此澄清日前 媒體報導本公司負責人遭臺北地檢署偵辦違法銀行法之案件說明1.事實發生日:109/06/032.發生緣由: 本公司特此澄清及聲明如下:(1)日前媒體報導中所指黃金銷售方案，主係為金品軒國際貴金屬股份有限公司 之營業項目。 金品軒國際貴金屬股份有限公司登記之營業項目包括黃金買賣，該銷售方案 屬該公司之營業範圍，並與客戶簽有買賣合約書，有關買回之條件，悉依合 約內容之約定，並無違反銀行法之情事。(2)本案目前檢察官尚在偵辦中，本公司配合檢調偵查，希勿枉勿縱，也請外界 勿穿鑿附會，散布不實消息，以致本公司及全體股東權益受損。(3)上述第一項內容純屬媒體推測，本公司已於公司網站對外聲明澄清，特此發 佈重大訊息對外澄清說明。3.因應措施:(1)該報導內容純屬媒體預測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷 以保障自身權益。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/022.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財會主管、稽核主管3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：洪敦仁，本公司營運管理部協理財會主管：趙美鳳，本公司財會主管稽核主管：林秀華，本公司稽核主管新任者姓名、級職及簡歷:發言人：羅湘盈，本公司總經理財會主管：陳聖芬，本公司財會主管稽核主管：張玉玲，本公司稽核主管異動情形:（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職，辭職，因病調職異動原因:舊任發言人以及財會主管因個人生涯規劃離職舊任稽核主管因個人身體狀況調職生效日期:109/06/024.其他應敘明事項:NA

1.主管機關准駁日期:109/05/252.延期公告申報之財務報告年季:1083.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):否4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准展延期限:NA5.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司申請內容有無差異(無/有):不適用6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:主管機關駁回原因:本公司因近期新型冠狀病毒疫情持續影響，以致世界多數國家經濟活動產生停擺情形，其中馬來西亞為本公司主要之銷售地區，當地銷售比重約佔金品軒鍊金廠股份有限公司(以下稱”本公司”)近5成，此宣布使得當地公司仍呈現停止營運的狀況，嚴重影響本公司財報報告之查核程序，致本公司無法順利於規定期限內公告申報108年度財務報告。主管機關金管證審字第10903454971號函認為因依照109年4月29日所訂期限補行申報108年度財務報告，故駁回所請。公司因應措施:本公司將盡力於主管機關函文受送達之次日起30日內完成財務報告簽證及公告作業。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/212.發生緣由: (1)108年10月營業收入淨額更正前為新台幣70,088仟元，因會計將本公司委託寄銷之商品誤以銷貨入帳，故更正營業收入淨額為新台幣33,669仟元。(2)108年12月營業收入淨額更正前為新台幣19,941仟元，因銷貨退回漏未入帳，故更正營業收入淨額為新台幣17,731仟元。3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:(1)更正前金額: 108年10月營業收入金額:新台幣70,088仟元 108年12月營業收入金額:新台幣19,941仟元 (2)更正後金額: 108年10月營業收入金額:新台幣33,669仟元 108年12月營業收入金額:新台幣17,731仟元 (3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。

1.董事會決議日期:109/05/212.延期公告申報之財務報告年季:108年度3.公司說明財務報告延期公告原因:因近期新型冠狀病毒疫情持續影響，以致世界多數國家經濟活動產生停擺情形，其中馬來西亞為本公司主要之銷售地區，當地銷售比重約佔金品軒鍊金廠股份有限公司(以下稱”本公司”)近5成，馬來西亞於109年05月10日宣布展延行動管制至109年06月09日，此宣布使得當地公司仍呈現停止營運的狀況，嚴重影響本公司財報報告之查核程序，致本公司無法順利於規定期限內公告申報108年度財務報告。4.財務報告申請延期公告期限:109/06/155.完成財務報告公告申報之規劃時程說明:本公司於109/6/12完成財務報告查核程序，並將於109/6/15董事會通過108年度財務報告。6.完成財務報告公告申報規劃時程之會計師意見:因主要交易對象馬來西亞公司能於109年6月12前提供本會計師查核所需之相關文件，考量本會計師查核作業時間，貴公司預計展延至109年6月15日公告申報108年財務報告尚屬合理。7.108年度自結營業收入(仟元):296,6058.108年度自結營業毛利(損)(仟元):113,3419.108年度自結營業淨利(損)(仟元):76,48010.108年度自結稅前淨利(損)(仟元):74,90511.108年度自結歸屬於母公司淨利(損) (仟元):57,19212.108年度自結每股盈餘(損失)(元):8.3813.自結四大財務報表連結網址(註1):http://gticgoldrefinery.com/financial.html14.其他應敘明事項:無15.(補充說明)(1)上開108年度財務資訊係本公司之自結數字，後續公告申報係以會計師查核為準。(2)待取得主管機關准駁結果及嗣後董事會通過財務報告時，本公司將另行發布重大訊息。:文字欄位,可空白

1.主管機關准駁日期:109/04/292.延期公告申報之財務報告年季:108年度3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):是4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准展延期限:109/05/255.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司申請內容有無差異(無/有):無6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:不適用7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:趙美鳳(二)新任者姓名、級職及簡歷:羅湘盈 總經理(暫代)(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人生涯規劃因素離職(五)生效日期:109/04/304.其他應敘明事項:待聘任適當人選接任前，由總經理羅湘盈暫代

1.董事會決議日期:109/04/272.延期公告申報之財務報告年季:108年度3.公司說明財務報告延期公告原因:因近期新型冠狀病毒疫情持續影響，以致世界多數國家經濟活動產生停擺情形，其中馬來西亞為本公司主要之銷售地區，當地銷售比重約佔金品軒鍊金廠股份有限公司(以下稱”本公司”)近5成，馬來西亞於109/4/23宣布第3度展延行動管制至109/5/12，此宣布使得當地公司仍呈現停止營運的狀況，嚴重影響本公司財報報告之查核程序，例如關係人函證等無法順利取得等，致本公司無法順利於規定期限內公告申報108年度財務報告。4.財務報告申請延期公告期限:109/05/255.完成財務報告公告申報之規劃時程說明:公司預計於109/5/15取得關係人函證，並將於109/5/25董事會通過108年度財務報告。6.完成財務報告公告申報規劃時程之會計師意見:因主要交易對象於馬來西亞，如最晚於109/5/15回覆函證及其他應附文件，考量本會計師查核作業時間及 貴公司召開股東會之時程，預計展延至109/5/25公告申報108年度財務報告尚屬合理。7.108年度自結營業收入(仟元):296,6058.108年度自結營業毛利(損)(仟元):113,3419.108年度自結營業淨利(損)(仟元):76,48010.108年度自結稅前淨利(損)(仟元):74,90511.108年度自結歸屬於母公司淨利(損) (仟元):57,19212.108年度自結每股盈餘(損失)(元):8.3813.自結四大財務報表連結網址(註1):http://gticgoldrefinery.com/financial.html14.其他應敘明事項:無15.(補充說明)(1)上開108年度財務資訊係本公司之自結數字，後續公告申報係以會計師查核為準。(2)待取得主管機關准駁結果及嗣後董事會通過財務報告時，本公司將另行發布重大訊息。:

1.事實發生日:109/04/212.發生緣由:本集團於今日配合法務部調查局搜索。3.因應措施:(一)本公司會全力配合調查。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.發生緣由:(1)董事會決議日期:109/01/30(2)增資資金來源:現金增資發行普通股(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,200,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:按面額計新台幣12,000,000元(6)發行價格:每股85元。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行新股之10%，由本 公司員工承購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發 行新股之90%，由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶 起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零 股部份，授權董事長洽特定人認購之。(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股 相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金及未來發展之需。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，再由董事會授權董事長訂定增資 認股基準日及辦理其餘增資發行相關事項等。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生 效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長 全權處理。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/302.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游佩靜4.舊任簽證會計師姓名2:王智立5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳光慧7.新任簽證會計師姓名2:郭鎮宇8.變更會計師之原因:考量營運發展及內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委託10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:稽核主管新任3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(二)新任者姓名、級職及簡歷:林秀華(本公司協理)(三)異動原因:新任4.其他應敘明事項:經108/12/20董事會決議通過。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:賴建成(本公司資深協理)(二)新任者姓名、級職及簡歷:洪敦仁(本公司協理)(三)異動原因:職務調整4.其他應敘明事項:經108/12/20董事會決議通過。

1.事實發生日:108/11/252.發生緣由:本公司監察人王長人先生因業務繁忙而辭任3.因應措施:待明年股東會再做補選4.其他應敘明事項:同期監察人占比為1/2 , 不影響公司營運

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:誤植3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:無(1)更正前金額: 8月資金貸與金額(仟元):45285。9月資金貸與金額(仟):68726(2)更正後金額: 8月資金貸與金額(仟元):0。9月資金貸與金額(仟):0

1.事實發生日:108/11/012.發生緣由:本公司內部稽核主管董雅芬小姐因個人因素請辭3.因應措施:新任稽核主管於近日內報到4.其他應敘明事項:新任稽核主管於董事會通過後另行公告