金穎生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/05/052.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告書。(2)審計委員會審查105年度報告。(3)本公司105年度董事及員工酬勞案。(二)承認事項(1)本公司105年度財務報表及營業報告書承認案。(2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增議案)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/275.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/04/202.法人名稱:佳格食品股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:曹德風(佳格食品董事長)4.新任者姓名及簡歷:洪佳君(佳格食品財務資訊處處長)5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:106/04/208.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,408,421　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告書。(2)審計委員會審查105年度報告。(3)本公司105年度董事及員工酬勞案。(二)承認事項(1)本公司105年度財務報表及營業報告書承認案。(2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第一次董事會通過以下重要議案：(1)通過本公司民國105年度董事及員工酬勞分配案。(2)通過本公司民國105年度個體財務報告及合併財務報告書案。(3)通過本公司民國105年度營業報告書案。(4)通過本公司民國105年度盈餘分配案。(5)通過本公司民國105年度內部控制制度聲明書案。(6)通過本公司「公司治理實務守則」及「董事及經理人績效評估辦法」案。(7)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(8)通過本公司「核決權限管理辦法」修訂案。(9)通過本公司申請股票上櫃之財務預測案。(10)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及擬請特定股東自願股票集保案。(11)通過受理持股1%股東書面提案。(12)通過本公司民國106年度股東常會召集案。(13)通過台北富邦銀行短期營運週轉金授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度個體及合併財務報告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度個體財務報告簡述如下：營業收入：新台幣431,558仟元營業毛利：新台幣210,038仟元營業利益：新台幣105,536仟元稅前淨利：新台幣113,545仟元本期淨利：新台幣94,122仟元基本每股盈餘：新台幣 3.79元(2)本公司105年度合併財務報告簡述如下：營業收入：新台幣452,560仟元營業毛利：新台幣226,200仟元營業利益：新台幣116,510仟元稅前淨利：新台幣116,673仟元本期淨利：新台幣94,122仟元基本每股盈餘：新台幣 3.79元(3)上列個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年3月21日董事會決議通過105年度董事及員工酬勞分配案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年3月21日決議通過發放105年度董事酬勞新台幣1,905,593元，及員工酬勞新台幣4,287,582元，均以現金發放。(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案經董事會通過後，依法提106年股東會報告。

1.事實發生日:105/12/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第六次董事會通過以下重要議案：(1)通過本公司106年度營業暨預算案。(2)通過本公司內部控制制度修訂案。(3)通過本公司內部控制制度之部分管理辦法修訂案。(4)通過本公司106年內部稽核計畫案。(5)通過本公司華南銀行授信案。(6)通過本公司花旗銀行授信案。(7)通過本公司臺灣銀行授信案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第五次董事會通過以下重要議案：(1)通過本公司委任簽證會計師及其報酬案。(2)通過本公司105年度第二季財務報告案。(3)通過本公司獨立董事報酬案。(4)通過本公司經理人薪酬案。(5)通過本公司內部稽核主管任免案。(6)通過本公司內部稽核實施細則修訂案。(7)通過本公司105年度內部稽核計畫修訂案。(8)通過本公司「董事會議事規則」修訂案。(9)通過本公司「防範內線交易管理作業程序」修訂案。(10)通過本公司會計制度修訂案。(11)通過本公司「獨立董事職責範疇規則」及「企業社會責任實務守則」。(12)通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年第二季合併財務報告簡述如下：營業收入：新台幣 232,756仟元營業毛利：新台幣 125,812仟元營業利益：新台幣 77,996仟元稅前淨利：新台幣 77,115仟元本期淨利：新台幣 62,429仟元基本每股盈餘：新台幣 2.53元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:吳應裕4.新任者姓名、級職及簡歷:邱玉婷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/118.新任者聯絡電話:06-51090019.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/152.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券於105年7月15日(五)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年7月15日(五) 14:30~16:00(14:00來賓報到)(2)召開法人說明會地點：富邦人壽大樓 (台北市大安區敦化南路一段108號地下室二樓B廳)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:金晉德 總經理3.許可從事競業行為之項目:金晉德總經理/金穎國際開發有限公司董事兼總經理/上海金穎生物科技有限公司董事兼總經理/東莞金穎生物科技有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:金晉德總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海金穎生物科技有限公司董事兼總經理/東莞金穎生物科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海金穎：上海市閔行區莘福路388號1號樓713室/東莞金穎：東莞市松山湖高新技術產業開發區創新科技園10號樓201A室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品與包裝食品批發、生物製品與保健食品之技術服務業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:張曉莉 / 金穎生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張曉莉 / 金穎生物科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事長 張曉莉(金穎生物科技董事長)董事 金晉德(金穎生物科技總經理)董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風(佳格食品董事長)董事 紀宜仁(長利奈米生物科技總經理)董事 蕭興義(金穎生物科技副總經理)監察人 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠(國精化學副總經理)監察人 王朝琴(太普高精密影像監察人)監察人 丁啟候(南亞銅箔(昆山)有限公司副總經理)3.新任者姓名及簡歷:董事長 張曉莉(金穎生物科技董事長)董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁(長利奈米生物科技總經理)董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風(佳格食品董事長)董事 金晉德(金穎生物科技總經理)董事 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠(國精化學副總經理)董事 陳本霖(南光化學製藥公司經理)獨立董事 陳宗民(奇美材料科技總經理)獨立董事 邱芳才(慶鑫會計師事務所會計師所長)獨立董事 林世勳(育成法律事務所負責律師)4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:董事長 張曉莉 1558679股董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 875433股董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風 2344110股董事 金晉德 313307股董事 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠 638950股董事 陳本霖 458716股獨立董事 陳宗民 0股獨立董事 邱芳才 0股獨立董事 林世勳 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/167.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳宗民/獨立董事邱芳才/獨立董事林世勳/獨立董事4.異動原因:設置審計委員會取代監察人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/6/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議通過解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 董事朝建投資股份有限公司代表人邱女珠 董事陳本霖 董事陳宗民 獨立董事邱芳才 獨立董事林世勳 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/21~108/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/102.發生緣由:代子公司東莞金穎生物科技有限公司公告變更大陸投資案，原擬於江蘇省泰州市設立之商貿型企業，決議變更註冊資本額為人民幣1000萬元，預計第一年實收資本為人民幣200萬元，其餘資本金視營運需求並經董事會核准後陸續增加。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:代子公司東莞金穎生物科技有限公司公告決議投資大陸，在江蘇省泰州市設立商貿型企業，投資金額人民幣200萬元。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜4.其他應敘明事項:無