金穎生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司董事會決議九十九年度不分配股利公告內容：1.董事會決議日期：100/03/312.發放股利種類及金額：不分配股利3.其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：本公司董事會召開100年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/05/31停止過戶日期起日：100/04/02停止過戶日期迄日：100/05/31公告內容：一、開會日期：中華民國100年5月31日(星期二)上午十時正。二、開會地點：台南市善化區大利二路3號 （本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十九年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.減資彌補虧損案。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自100年4月2日起至100年5月31日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月1日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台南市善化區大利路二段3號）。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:99/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張曉莉；董事佳格食品(股)公司代表人曹德風；董事王玉杯；董事金晉德；董事蕭興義。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:99/06/21~102/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司董事會決議不發放股利 公告內容 1.董事會決議日期：99/03/302.發放股利種類及金額：不發放股利3.其他應敘明事項：無

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 一、開會日期：中華民國九十九年六月二十一日(星期一)上午十時正。二、開會地點：台南縣善化鎮大利二路3號 （本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度累積虧損達實收資本額二分之ㄧ以上報告(二)承認事項 1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十八年度虧損撥補承認案。(三)選舉事項：選舉本公司第六屆董事及監察人案。(四)討論事項：解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十三日起至九十九年六月二十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月二十二日（星期四）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以九十九年四月二十二日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話 02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台南縣善化鎮大利路二段3號）。八、本次委託書驗證機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部九、除分函通知各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:96/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事金晉德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:96/06/14~99/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蕭興義-金穎生物科技(股)總經理4.新任者姓名及簡歷:金晉德-金穎生物科技(股)總經理5.異動原因:因新任董事會聘任總經理6.新任生效日期:96/06/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：張曉莉-金穎生物科技(股)公司董事長(2)董事：佳格食品(股)公司代表人曹德風-佳格食品(股)公司董事長(3)董事：王玉杯-南光化學製藥(股)公司總經理(4)董事：蕭興義-金穎生物科技(股)公司總經理(5)董事：吳才?-金穎生物科技(股)公司生產部廠長(6)董事：陳進財-味全食品工業(股)公司副董事長(7)董事：林祺鑾-清華大學輻射生物研究所博士(8)監察人：陳忠謙-南帝化學工業(股)公司副總經理(9)監察人：國精化學(股)公司代表人邱女珠-國精化學(股)公司副總經理(10)監察人：郭維政-大眾銀行企業金融處業務協理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：張曉莉-金穎生物科技(股)公司董事長(2)董事：佳格食品(股)公司代表人曹德風-佳格食品(股)公司董事長(3)董事：王玉杯-南光化學製藥(股)公司總經理(4)董事：蕭興義-金穎生物科技(股)公司副總經理(5)董事：金晉德-金穎生物科技(股)公司總經理(6)監察人：朝建投資(股)公司代表人邱女珠-國精化學(股)公司副總經理(7)監察人：紀宜仁-長利奈米生物科技(股)公司總經理(8)監察人：丁啟候-南亞銅箔(昆山)有限公司副總經理4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:(1)張曉莉-1316045股(2)佳格食品(股)公司-3125554股(3)王玉杯-494002股(4)蕭興義-1000000股(5)金晉德-174319股(6)朝建投資(股)公司-983000股(7)紀宜仁-124208股(8)丁?候-712087股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/05~96/05/047.新任生效日期:96/06/148.同任期董事變動比率:董事:3/7，監察人:3/39.其他應敘明事項:無