金萬林企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1會議室A

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告書。

2.一一一年度審計委員會查核報告書。

3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.一一一年度現金股利分派情形報告。

5.一一一年關係企業交易情形報告。

6.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。

7.制定本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

2.本公司股票申請上市(櫃)案含創新版。

3.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購案。

4.修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

核准解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案

內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

二、前項受理股東提案期間及處所如下：

(一)受理時間：112年03月10日至112年03月20日。

(二)受理處所：新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司財務部)，

電話：（02）2697-6888。

三、凡有意提案之股東應於112年03月20日下午5時前寄（送）達本公司財務部

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），

以利掛號郵件寄送。

四、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議

，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:許文蘭/本公司財務主管 / 金萬林企業(股)公司 財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置公司治理主管

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人

2.發生變動日期:111/07/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

楊文明/金萬林企業(股)公司 總經理/

勤業眾信會計師事務所 審計部經理

吳佩珊/金萬林企業(股)公司 生醫產品事業處副總經理 /

金萬林企業(股)公司 業務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

許文蘭/金萬林企業(股)公司 財務經理 /

金萬林企業(股)公司 財務經理

吳中純/金萬林企業(股)公司 市場行銷副總經理 /

敏實集團 行政副總兼發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/07/07

8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:111/12/23

3.報導內容:「...金萬林也已和美國一家保險公司簽約，後續簽約家數將繼續增加，

有助搶攻美國檢驗市場商機。...明年伴隨全方位基因檢測接軌國際，搭配台美實驗

室發展升溫、發酵，營運可望延續今年成長力道，並規劃伺機送件申請上市。...」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:...金萬林美國子公司對到CLIA實驗室進行檢測

客戶之保險公司收取檢測服務款項，已與美國當地相關保險公司洽談或簽約。本公司

並未對外界提供任何預測性資訊，所有財務資訊及上市櫃時程，應以本公司於公開

資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。

7.其他應敘明事項:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊

應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，投資人請審慎判斷謹慎投資，

特此說明。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓、30樓之1、30樓之2 (含公設及停車位)

2.事實發生日:110/1/1~110/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:334.04坪(6個停車位)

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,194.46元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣399,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣21,889,891元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:慧禾生物科技股份有限公司

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:遠雄建設事業(股)公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人

(4)前次移轉日期:106年2月6日

(5)前次移轉金額: 30,039,950元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:110年1月1日至114年12月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣399,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構估價資料

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

信彩不動產估價師事務所

估價金額:新台幣27,337,654元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(一○八)新北市估字第○○○一三三號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

勤信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

黃勝平

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:21,889,892元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓之9 (含公設及停車位)

2.事實發生日:111/1/1~111/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:96.11坪(2個停車位)

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,352.61元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣7,125,172元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:高譽企業股份有限公司

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:遠雄建設事業(股)公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人

(4)前次移轉日期:109年8月10日

(5)前次移轉金額: 8,443,037元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:111年1月1日至115年12月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣130,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構估價資料

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

信彩不動產估價師事務所

估價金額:新台幣8,465,668元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(一○八)新北市估字第○○○一三三號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

勤信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

黃勝平

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:7,125,170元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

否

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市三民區河堤南路96號

2.事實發生日:110/12/1~110/12/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:112.41坪

(2)每單位價格:每坪租金新台幣711.68元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣80,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣4,620,689元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人: 吳東融(本公司董事長之長子)

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:吳坤田

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人

(4)前次移轉日期:110年9月3日

(5)前次移轉金額:37,500,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:110年12月1日至115年11月30日

(2)付款條件:租金每月新台幣80,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構估價資料

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

信彩不動產估價師事務所

估價金額:新台幣4,400,627元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(一○八)新北市估字第○○○一三三號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

勤信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

黃勝平

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

否

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:4,620,685元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/10/15

3.報導內容:「金萬林（6645）在美國臨床實驗室Gene on Link LLC.向美國FDA

提出申請「猴痘試劑」EUA（緊急使用授權）後，14日獲得「優先審查資格」，

創台灣首例。......」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司向美國FDA申請猴痘檢測試劑EUA，

已獲得其接受並優先進行審查，本公司後續將準備在台灣實驗室及美國子公司

Gene on Link LLC. CLIA實驗室中之檢測數據，送FDA進行審查。

6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。

7.其他應敘明事項:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊

應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，投資人請審慎判斷謹慎投資，

特此說明。

公告本公司董事會追認111年度向關係人取得使用權資產 (補正公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓之9 (含公設及停車位)

2.事實發生日:111/1/1~111/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:96.11坪(2個停車位)

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,352.61元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣7,125,172元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:高譽企業股份有限公司

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:遠雄建設事業(股)公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人

(4)前次移轉日期:109年8月10日

(5)前次移轉金額: 8,443,037元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:111年1月1日至115年12月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣130,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構估價資料

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

信彩不動產估價師事務所

估價金額:新台幣8,465,668元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(一○八)新北市估字第○○○一三三號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

勤信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

黃勝平

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年9月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:8,465,668元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司董事會追認110年度向關係人取得使用權資產 (補正公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市三民區河堤南路96號

2.事實發生日:110/12/1~110/12/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:112.41坪

(2)每單位價格:每坪租金新台幣711.68元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣80,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣4,620,689元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人: 吳東融(本公司董事長之長子)

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:吳坤田

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人

(4)前次移轉日期:110年9月3日

(5)前次移轉金額:37,500,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:110年12月1日至115年11月30日

(2)付款條件:租金每月新台幣80,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構估價資料

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

信彩不動產估價師事務所

估價金額:新台幣4,400,627元

11.專業估價師姓名:

邱纓喬

12.專業估價師開業證書字號:

(一○八)新北市估字第○○○一三三號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

勤信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

黃勝平

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

否

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年9月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年9月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:4,400,627元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.傳播媒體名稱: 時報新聞

2.報導日期:111/09/17

3.報導內容:「金萬林開發出猴痘檢測試劑，規劃申請美國緊急使用授權（EUA）。」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:金萬林開發出猴痘檢測試劑，因美國FDA近期已公告

猴痘檢測試劑EUA申請指引，本公司已準備申請相關作業。

6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱: 時報新聞

2.報導日期:111/09/17

3.報導內容:「金萬林開發出猴痘檢測試劑，規劃申請美國緊急使用授權（EUA）。」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:金萬林開發出猴痘檢測試劑，因美國FDA近期已公告

猴痘檢測試劑EUA申請指引，本公司已準備申請相關作業。

6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。

7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司元萃數據代為公告向本公司金萬林取得 使用權資產(補正公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓之8(含公設及停車位)

2.事實發生日:111/9/1~111/9/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:99.1坪

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,311.80元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣6,807,858元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:元萃數據科技股份有限公司(本公司100%持有子公司)

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:遠雄建設事業(股)公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人

(4)前次移轉日期:107年8月15日

(5)前次移轉金額:35,920,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:111年9月1日至116年8月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣130,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:6,807,858元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

公告本公司董事會追認110年度向關係人取得使用權資產 (補正公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市大安區敦化南路一段233巷59號5樓

2.事實發生日:110/1/1~110/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:40.61坪

(2)每單位價格:每坪租金新台幣861.85元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣35,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣2,392,656元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:吳品祥(本公司董事)

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:繼承取得

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:關係人

(4)前次移轉日期:繼承取得

(5)前次移轉金額:房屋公告現值6,768,773元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:110年1月1日至114年12月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣35,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:2,392,656元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓之9 (含公設及停車位)

2.事實發生日:111/1/1~111/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:96.11坪(2個停車位)

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,352.61元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣7,125,172元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:高譽企業股份有限公司

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:不適用

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用

(4)前次移轉日期:不適用

(5)前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:111年1月1日至115年12月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣130,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓之8 (含公設及停車位)

2.事實發生日:111/9/1~111/9/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:99.1坪

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,311.80元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣6,807,858元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:元萃數據科技股份有限公司(本公司100%持有子公司)

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:不適用

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用

(4)前次移轉日期:不適用

(5)前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:111年9月1日至116年8月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣130,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段97號30樓、30樓之1、30樓之2 (含公設及停車位)

2.事實發生日:110/1/1~110/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積:334.05坪(6個停車位)

(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,194.43元(含稅)

(3)租金總金額:每月新台幣399,000元(含稅)

(4)使用權資產金額:新台幣21,889,891元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:慧禾生物科技股份有限公司

(2)其與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量

(2)前次移轉之所有人:不適用

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用

(4)前次移轉日期:不適用

(5)前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:110年1月1日至114年12月31日

(2)付款條件:租金每月新台幣399,000元(含稅)

(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價

(2)價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價

(3)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月31日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:許文蘭/本公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司設置公司治理主管

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1-111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):429,327

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,631

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,319

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,348

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,010

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,401

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14

11.期末總資產(仟元):918,454

12.期末總負債(仟元):294,831

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):621,844

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:財務主管、代理發言人

2.發生變動日期:111/07/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

楊文明/金萬林企業(股)公司 總經理

吳佩珊/金萬林企業(股)公司 生醫產品事業處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

許文蘭/金萬林企業(股)公司 財務經理

吳中純/金萬林企業(股)公司 市場行銷副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/07/07

8.其他應敘明事項:無