金萬林企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣69,750,000元，資本公積轉增資計新

台幣23,250,000元，合計新台幣93,000,000元，每股配發

3元。

(2)股東現金股利：新台幣7,750,000元，每股配發0.25元(每仟股盈餘配發

250元)。

4.除權（息）交易日:111/07/26

5.最後過戶日:111/07/27

6.停止過戶起始日期:111/07/28

7.停止過戶截止日期:111/08/01

8.除權（息）基準日:111/08/01

9.現金股利發放日期:111/09/16

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月

20日申報生效在案。

(2)本次盈餘分派之股東紅利每股配發新台幣2.25元，及資本公積轉增資發行

新股每股配發新台幣0.75元。

(3)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每

仟股無償配發300股。

(4)配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整

股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足

一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/06/18

3.報導內容:

國內疫情仍在高原期，PCR檢測需求仍維持高檔，興櫃檢測大廠金萬林本周股

價續強。在疫情相關產品推升下，金萬林5月營收達2.12億元，月增4.32倍、

年增2.93倍，創歷史新高，後續隨檢測試劑、癌症檢測試劑需求穩定，下半年

營運仍旺。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開

資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一ㄧ○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。

(四)通過本公司股票申請上市(櫃)案。

(五)通過本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請

原股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網2.報導日期:111/04/233.報導內容:「本土確診數連日創高......金萬林去年全年營收達6.06億元，年增逾一倍，且每股盈餘（EPS）2.89元，成功轉虧為盈，今年首季營收衝上1.22億元，年增44.59％。隨疫情擴大、檢測需求攀高，預期公司今年新冠檢測業務將扮演業績成長關鍵動能。..........」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。7.其他應敘明事項:無。         

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網

2.報導日期:111/04/22

3.報導內容:

「金萬林去年每股賺2.89元，配3.25元股利，今年營運攀高.......但隨著疫

情持續擴大，預料對金萬林發展的PCR 篩檢服務，市場需求量也會持續放大。

.........今年第1季來自醫療院所癌症檢測試劑訂單大幅增加..........」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開

資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,672

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,468

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,867

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,324

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,001

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,435

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.89

11.期末總資產(仟元):742,808

12.期末總負債(仟元):200,948

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,690

14.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管

機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/04/20

2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股

盈餘轉增資:新台幣69,750,000元

資本公積轉增資:新台幣23,250,000元

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,300,000股

盈餘轉增資:6,975,000股，資本公積轉增資:2,325,000股

合計發行新股9,300,000股。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:93,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發300股

盈餘轉增資每仟股無償配發225股，資本公積轉增資每仟股無償配發75股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自配股停止

過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足

一股之畸零股，依法改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按

面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資

基準日辦理相關事宜。

(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、

或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權

董事會辦理相關變更事宜。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地點 與新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司會議室)(變更開會地點)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。

4.一一○年員工酬勞與董事酬勞分配案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

3.修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案

4.本公司股票申請上市(櫃)案。

5.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容

不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於111年4月6日起至111年

4月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年4月15日下午

5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回

覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』

字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司

財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。

本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆

時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1. 董事會擬議日期：111/04/20

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,750,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.25000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.75000000

(8)股東配股總股數(股)：9,300,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告。2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。3.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案4.本公司股票申請上市(櫃)案。5.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於111年4月6日起至111年4月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年4月15日下午5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

代子公司公告:本公司美國子公司Gene on Link LLC.實驗室， 取得美國CMS頒予CLIA認證證書。 1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:Gene on Link LLC.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司美國子公司Gene on Link LLC.實驗室，獲得美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心(The Centers for Medicare & Medicaid Services, 簡稱CMS)頒發之CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments)認證證書，為可執行高複雜度檢測之實驗室。美國時間3/8業經美國聯邦CMS CLIA Team舊金山分部通知CLIA NO:05D2252417。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳惠娥4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:吳品聰6.新任者簡歷:本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任8.異動原因:本公司原任董事長陳惠娥女士因個人因素辭任董事長一職，仍擔任董事職務，並改選董事吳品聰先生擔任新任董事長。9.新任生效日期:111/03/0210.其他應敘明事項:無`

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理、會計主管2.發生變動日期:111/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠娥/金萬林企業(股)公司 總經理楊文明/金萬林企業(股)公司 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊文明/金萬林企業(股)公司 財務長林千琪/金萬林企業(股)公司 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/028.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央社2.報導日期:111/02/123.報導內容:「金萬林 1月檢測試劑與快篩試劑出貨維持高檔，營收4381萬元，創下同期新高，較去年同期成長76%，但相較去年12月下滑19.3%。Omicron 變種病毒傳染力強，金萬林預期居家快篩試劑與核酸檢測試劑仍有大量需求，預計首季營收可保持成長。....」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/1/1-110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2466695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1033126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):439077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):453848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3483210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1811.期末總資產(仟元):65973312.期末總負債(仟元):17357813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48591114.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/282.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃金連7.新任簽證會計師姓名2:王照明8.變更會計師之原因:資誠聯合會計師事務所內部組織調整.9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發長2.發生變動日期:110/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:何炳慶; 本公司研發長4.新任者姓名、級職及簡歷: 蕭明熙 學歷:1.美國布朗大學(Brown University)博士 2.國立台灣大學化學系畢業 經歷:1.威斯康辛大學醫學院生理化學所及麥迪生市榮民醫博士後研究員 2.中央研究院植物所副研究員 3.台北榮民總醫院研究員 4.長庚大學醫學院生物醫學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/08/31 8.其他應敘明事項:新任研發長待110/08/11董事會通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：資本公積轉增資計新台幣14,000,000元，轉增資發行新股1,400,000股，每股面額10 元。4.除權（息）交易日:110/08/195.最後過戶日:110/08/206.停止過戶起始日期:110/08/217.停止過戶截止日期:110/08/258.除權（息）基準日:110/08/259.現金股利發放日期：:無10.其他應敘明事項：:(1)本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年07月19日申報生效在案。(2)本次資本公積轉增資發行新股，依公司法241條辦理，由原股東按除權基準日股東名簿記載其持有股份股數，每仟股無償配發47.29729729股。(3)配發不足一股之畸零股，股東可自配股停止過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，依法改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/282.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃金蓮7.新任簽證會計師姓名2:王照明8.變更會計師之原因:資誠聯合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網報導2.報導日期:110/07/133.報導內容:「基因檢測廠金萬林 (6645-TE) 今 (13) 日召開股東會，通過股票上市 (櫃)申請案，財務長楊文明表示，由於檢測業績逐步攀高，規劃明年首季送件申請上櫃，最快第 2 季底掛牌。法人認為，金萬林受惠疫情推升檢測需求增加，全年營運將擺脫 3 年虧損。金萬林指出，目前檢測儀器設備訂單滿手，將在下半年陸續出貨貢獻營收，加上政府與醫院多數試劑訂單遞延至第3季認列，將帶動下半年營收、獲利成長。法人估，金萬林受惠檢測持續出貨，第3季營收將優於上季與去年同期，下半年營收將超越上半年，且全年獲利睽違3年將再度轉盈，此外，由於檢測與服務毛利率優於平均，全年毛利率挑戰 30%。金萬林表示，近期國內疫情嚴峻，PCR檢驗剛性需求大幅增加，旗下產品試劑與儀器設備，已導入至逾 30 家醫療中心及檢驗所，並積極輔導企業篩檢。....」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司上市(櫃)時程將依相關規定呈董事會後送主管機關審核而定，尚無確 切時程，特此說明。(2)本公司並未對外發佈報導之客戶及產品等營運資訊，媒體報導有關預估本公司 營收獲利及財務等相關訊息，係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式訊 息，特此澄清。(3)請依本公司公告之財務資訊為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。