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銳捷科技(未)公司公告
1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過承認101年度董事及監察人酬勞分配案。(二)通過101年度董事兼任總經理之員工紅利分配案。(三)通過101年度董事洪美玲兼任員工紅利分配案。(四)通過101年度經理人員工紅利分配案。(五)通過向國際票券金融股份有限公司申請融資額度案。(六)通過重新討論第一銀行北桃分行融資額度申請案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
公告序號：1主旨：銳捷科技股份有限公司102年現金股利發放公告公告內容：壹、本公司101年度盈餘分配案，業經102年4月19日股東會決議通過，每股配發現金股利新台幣4元，總計現金股利發放金額為新台幣94,771,296元。貳、依本公司102年6月28日董事會決議通過現金股利分派基準日為102年7月31日，經授權董事長決定，現金股利發放日期訂為102年8月20日。參、特此公告。
1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/07/113.報導內容:累積銳捷1到6月營收5.76億元，年成長高達46.56％，公司今年第1季稅後獲利2,645萬元，年成長58％，單季繳出EPS1.12元，第2季營收3.19億元，季增24.12％，年增13.06％，估計第2季將延續第1季獲利成長，上半年EPS估約2.5元，仍將是藍寶石獲利王。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司上半年EPS估約2.5元係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利:每股配發4元，共計新台幣94,771,296元。4.除權（息）交易日:102/07/255.最後過戶日:102/07/266.停止過戶起始日期:102/07/277.停止過戶截止日期:102/07/318.除權（息）基準日:102/07/319.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於102年5月14日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,惟基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/05/173.報導內容:銳捷約當2吋PSS藍寶石，截至首季單月產能達20萬片，……..，目前產能達單月40萬片，以目前兩岸需求來看，公司規劃第2季後逐步將產能拉升到單月90萬片， ………，以規模創造利潤。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司關於本公司規劃第2季後逐步將產能拉升到單月90萬片係為 媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準，以免損及自身權益，特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢，特此澄清。 7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/05/132.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)本公司一○二年第一季財務報表案。 (二)通過出具內部控制制度聲明書案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/05/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01~102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/05/135.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過修正固定資產取得案。 (二)通過出具一○二年第二、三季財測案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:102/04/192.重要決議事項:(一)通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。 (二)通過承認一○一年度盈餘分配案。 (三)通過討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :第二案原為 股東股票股利每股配發1.5元(總金額為新台幣35,539,240元)。 股東現金股利每股配發2.5元(總金額為新台幣59,232,060元)。 修改為 股東股票股利每股配發0元(總金額為新台幣0元)。 股東現金股利每股配發4元(總金額為新台幣94,771,296元) 。
1.董事會或股東會決議日期:102/04/192.原發放股利種類及金額:股東股票股利每股配發1.5元(總金額為新台幣35,539,240元)。 股東現金股利每股配發2.5元(總金額為新台幣59,232,060元)。 3.變更後發放股利種類及金額:股東股票股利每股配發0元(總金額為新台幣0元)。 股東現金股利每股配發4元(總金額為新台幣94,771,296元) 4.變更原因:股東提修正案，經主席裁示現場票決，表決後照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/02/273.報導內容:至於國內唯一專注PSS生產的銳捷，去年繳出稅前盈餘2億元，成為藍寶石獲利王，……。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司去年繳出稅前盈餘2億元係為媒體自行推估，本公司並無公 告財務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準，以免損及自身權益，特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢，特此澄清。 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/02/192.發放股利種類及金額:（1）股東紅利-現金: 59,232,060元（每股新台幣 2.5元）。 （2）股東紅利-股票: 35,539,240元（每股新台幣 1.5元）。 3.其他應敘明事項:（1）董事會擬配發員工紅利新台幣15,528,526元，董監事酬勞新台幣4,658,558元。 （2）董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、 原因及處理情形: 董事會擬配發員工紅利較101年度帳上估列數多310,126元，董監事酬勞較100年度帳 上估列數多93,038元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列之差異視為會計估計 變動，列為102年度損益。 俟股東常會通過，另訂除權除息基準日及其他相關事宜，屆時另行公告。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/02/053.報導內容:(1)銳捷去年獲利拼一個股本(2)興櫃的圖案化藍寶石(PSS)..............，去年全年很有機會拚賺將近一個股本…。(3)銳捷近3年營運表現:年度2012年營收(億元 )8.48年度EPS(元)估10……。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司2012年EPS10元係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預 測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準，以免損及自身權益，特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢，特此澄清。 7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/01/232.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 (三)通過召開102年度股東常會案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/01/232.股東會召開日期:102/04/193.股東會召開地點:桃園縣桃園市大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室) 4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。 (3)一○一年私募普通股相關執行進度案。 (4)訂定本公司誠信經營守則案。 (二)承認事項 (1)一○一年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/196.停止過戶截止日期:102/04/197.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/12/132.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)更正99、100年度及101年上半年度財務報表之關係人交易、重大承諾及或有事項金 額及銷貨數量更正。 (二)更正99年度營業成本表揭露表達。 6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告7.其他應敘明事項:上述財務報表更正對本公司淨利並無影響。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/12/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/10/01~101/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/12/075.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/12/072.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。 (二)通過訂定102年年度稽核計劃案。 (三)通過訂定102年年度預算案。 (四)通過修改本公司會計制度及內部控制制度。 (五)通過修改核決權限表案。 (六)通過修改組織圖案。 (七)通過員工績效考核辦法。 (八)通過本公司於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂過額配售「已發行股份配合股票初 次上櫃公開承銷協議書」及特定股東自願集保承諾書案。 (九)通過出具101年第四季及102年第1季財務預測案。 (十)通過101年第一次股東臨時會通過之私募案，未募集之額度不再繼續辦理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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