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銳澤實業 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/022.審計委員會通過財務報告日期:113/05/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議委任公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議113年股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣221,200,000元4.除權（息…
澄清媒體有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:113/02/223.報導內容:財訊快報「...目前冷門興櫃股銳澤(7703)，主要大客戶就是台積電，今年獲利將回到往年高峰，EPS挑戰12元，...」4.投…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/05/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/02/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/202.審計委員會通過財務報告日期:113/02/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先
公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案1.董事會決議日期:113/02/202.增資資金來源:發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不…
公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/12/19(2)召開法人說明會之時間：14…
公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/12/19(2)召開法人說明會之時間：14…
公告本公司自112年12月21日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/12/132.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月13日證櫃審字第1120012367號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期112年12…
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止
1.董事會決議日:112/11/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)周谷樺 總經理(2)曾建程 副總經理(3)岳恭成 副處長(4)謝易展 資深經理(5)陳威豪 資深經理3.許可從事競業…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:一、本公司112年第1次股東臨時會日期:112/11/17二、重要決議事項:(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)照案通過修訂本公司「股東會…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事當選名單1.發生變動日期:112/11/172.舊任者姓名及簡歷:董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長董事：…
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/11/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利董事：朋…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朋億(股)公司 法人代表：梁進利4.新任者姓名及簡歷:朋億(股)公司 法人代表：梁進…
公告本公司第一屆審計委員會名單
1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆審計委員會成員及簡歷：蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授李彥文，…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委任名單
1.事實發生日:112/11/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員及簡歷：蔡榮發，國立台北科技大學 …
公告本公司112年第二次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/11/102.發生緣由:本公司辦理112年第二次現金增資發行普通股1,100,000股，每股認購價格新臺幣105元，實收股款總額新臺幣115,500,000元，業已全數收足，…
公告本公司112年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得
公告本公司112年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜1.事實發生日:112/11/062.發生緣由:本公司112年第二次現金增資全體董監事因配合本公…
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