鋐達企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/04/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:福建長泰福華電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):60604(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15000(8)本次新增資金貸與之原因:福建長泰福華電子有限公司短期營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):95604(2)累積盈虧金額(仟元):-584465.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:融資合約到期還款(2)日期:融資合約簽約日起一年到期還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無。

本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/302.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部將自100年3月30日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（10681）台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1電話：（02）2701-1918傳真：（02）2701-1978二、凡本公司股東自100年3月30日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段199巷3號B1-1辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業概況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊及合併報表報告。3.九十九年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認九十九年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172-1、192-1條規定，自99年4月19日起至4月28日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於99年4月28日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理處(桃園縣八德市福德一路62巷42號)

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過取消辦理土地資產重估增值。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於99年12月27日經董事會通過擬辦理土地資產重估增值，依估價報告重估後增值金額為新台幣21,228,037元，扣除土地增值稅準備新台幣4,689,419元，未實現重估增值新台幣16,538,618元。經會計師查核後，本公司土地現值為新台幣15,355,389元，扣除土地成本新台幣11,810,000元，土地重估增值為新台幣3,545,389元，土地增值稅準備為新台幣4,858,209元，未實現重估增值為新台幣-1,312,820元，故取消辦理土地重估增值。

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過對子公司資金貸與美金50萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:授權董事長於該額度及不超過一年之期間內，分次撥貸或循環動用。

1.事實發生日:99/12/272.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為反映本公司土地資產價值及提高股東權益，擬辦理土地資產重估。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司本次土地重估，初步重估後增值金額新台幣21,228,037元，扣除土地增值稅準備新台幣4,689,419元，未實現重估增值新台幣16,538,618元。(實際金額以會計師查核為準)

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(1)通過承認九十八年度決算表冊及合併報表案。(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)本公司董事及監察人改選案，當選名單如下：董 事 邱顯達董 事 旺聖國際企業(股)公司(代表人：陳利莉)董 事 朱鴻財董 事 曾振益董 事 禾世通投資有限公司(代表人：葉千慈)獨立董事 徐啟勝獨立董事 蔡素娥監 察 人 林鵬殿監 察 人 陳建元監 察 人 韓瑄益(具獨立職能監察人)(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 邱顯達 鋐達企業(股)公司董事長董事 朱鴻財 鋐達企業(股)公司總經理董事 禾世通投資有限公司(代表人：邱乙晶) 鋐達企業(股)公司副總經理董事 徐啟勝 柏丞國際管理顧問有限公司總經理董事 蔡素娥 僑光技術學院講師監察人 林鵬殿 南山人壽新興分部壽險部業務經理監察人 陳建元(具獨立職能監察人) 群新會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 邱顯達 鋐達企業(股)公司董事長董事 旺聖國際企業(股)公司（代表人：陳利莉）振嘉精密工業(股)公司負責人董事 朱鴻財 鋐達企業(股)公司總經理董事 曾振益 快隆精密工業(股)公司總經理特助董事 禾世通投資有限公司(代表人：葉千慈) 禾世通投資有限公司負責人獨立董事 徐啟勝 柏丞國際管理顧問有限公司總經理獨立董事 蔡素娥 僑光科技大學兼任講師監察人 林鵬殿 南山人壽新興分部壽險部業務經理監察人 陳建元 群新會計師事務所所長監察人 韓瑄益(具獨立職能監察人) 翰穎會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:茲因本公司董事及監察人任期屆滿，為配合股東常會之召開，擬提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持有股數（股）董事 邱顯達  3,588,000董事 旺聖國際企業(股)公司（代表人：陳利莉）2,180,000董事 朱鴻財  92,000董事 曾振益  50,000董事 禾世通投資有限公司(代表人：葉千慈)  1,998,560獨立董事 徐啟勝  0獨立董事 蔡素娥  3,000監察人 林鵬殿  343,440監察人 陳建元  0監察人 韓瑄益(具獨立職能監察人)  07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/20~99/06/198.新任生效日期:99/06/179.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱顯達 董事陳利莉 董事(旺聖國際企業股份有限公司代表人)朱鴻財 董事曾振益 董事葉千慈 董事(禾世通投資有限公司代表人)徐啟勝 獨立董事蔡素娥 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:邱顯達 董事朱鴻財 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:邱顯達 董事：鋐達企業(香港)有限公司董事長福建長泰福華電子有限公司董事長昆山振嘉精密電子有限公司董事長朱鴻財 董事：昆山振嘉精密電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:鋐達企業(香港)有限公司：香港九龍灣臨興街32號美羅中心一期11樓22室福建長泰福華電子有限公司：福建省漳州市長泰縣武安鎮興泰工業區保稅路昆山振嘉精密電子有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮環慶路2588號11號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋐達企業(香港)有限公司：變阻器及電位計之產銷業務福建長泰福華電子有限公司：可變電阻器、電位器、塑膠及五金零件之產銷業務昆山振嘉精密電子有限公司：電腦、通訊和電子連接器的設計、製造和銷售10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:邱顯達 鋐達企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:邱顯達 鋐達企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事會推選邱顯達先生續任董事長。6.新任生效日期:99/06/177.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙晶副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱鴻財總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:99/06/048.新任者聯絡電話:03-36480899.其他應敘明事項:經由99/06/17董事會補行追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:99/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙晶副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:周淑琪副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:99/06/048.新任者聯絡電話:03-36480899.其他應敘明事項:經由99/06/17董事會補行追認。

1.董事會決議日期:99/03/242.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊及合併報表報告。3.九十八年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認九十八年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.本公司董事及監察人改選案。5.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172-1、192-1條規定，自99年4月12日起至4月21日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷42號)

1.董事會決議日期:99/03/242.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:王建和經理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱鴻財總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:內部職務調整由朱鴻財總經理代理。7.生效日期:99/03/248.新任者聯絡電話:03-36389919.其他應敘明事項:經由99/03/24董事會決議通過。

1.事實發生日:99/02/252.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司99年度現金增資發行股數4,500,000股，每股發行價格新台幣10元，總計新台幣45,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定99年02月25日為增資基準日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:JENG YANG TECHNOLOGY LIMITED2.事實發生日:99/2/1~99/2/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：415,511股交易總金額：新台幣26,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式及決策單位：本公司董事會決議價格決定之參考依據：JENG YANG TECHNOLOGY LIMITED財務資訊協議程序執行報告書11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額：新台幣26,000,000元持股比例：100% 權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：10.90% 占公司最近期財務報表中股東權益之比例：15.00% 最近期財務報表中營運資金數額：45,609仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.每股淨值（Ａ）:59.78元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會決議或公司決定日期:99/01/252.發行股數:4,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:45,000,000元5.發行價格:10元6.員工認購股數:10%，計450,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計4,050,000股，按認股基準日股東名簿所載持股比例，每仟股認購220股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金所需。12.現金增資認股基準日:99/02/0113.最後過戶日:99/01/2714.停止過戶起始日期:99/01/2815.停止過戶截止日期:99/02/0116.股款繳納期間:99/02/06~99/02/1217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/1/2518.委託代收款項機構:永豐銀行西松分行19.委託存儲款項機構:永豐銀行台北分行20.其他應敘明事項:(1)本公司於98年12月02日經董事會決議通過以現金增資發行4,500,000股，業經行政院金融監督管理委員會99年01月06日金管證發字第0980070566號函核准申報生效在案。(2)本次決議未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:99/01/152.發行股數:4,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:45,000,000元5.發行價格:10元6.員工認購股數:10%，計450,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計4,050,000股，按認股基準日股東名簿所載持股比例，每仟股認購220股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金所需。12.現金增資認股基準日:99/02/0113.最後過戶日:99/01/2714.停止過戶起始日期:99/01/2815.停止過戶截止日期:99/02/0116.股款繳納期間:99/02/06~99/02/1217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/01/1518.委託代收款項機構:永豐銀行西松分行19.委託存儲款項機構:永豐銀行西松分行20.其他應敘明事項:(1)本公司於98年12月02日經董事會決議通過以現金增資發行4,500,000股，業經行政院金融監督管理委員會99年01月06日金管證發字第0980070566號函核准申報生效在案。(2)本次決議未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。