鋐達企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:99/01/072.發行股數:4,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:45,000,000元5.發行價格:10元6.員工認購股數:10%，計450,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計4,050,000股，按認股基準日股東名簿所載持股比例，每仟股認購220股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金所需。12.現金增資認股基準日:99/02/0113.最後過戶日:99/01/2714.停止過戶起始日期:99/01/2815.停止過戶截止日期:99/02/0116.股款繳納期間:99/02/06~99/02/1217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認，待確認後公告。18.委託代收款項機構:尚未確認，待確認後公告。19.委託存儲款項機構:尚未確認，待確認後公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司於98年12月02日經董事會決議通過以現金增資發行4,500,000股，業經行政院金融監督管理委員會99年01月06日金管證發字第0980070566號函核准申報生效在案。(2)本次決議未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:廖世賢經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王建和經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:因個人生涯規劃辭去現有職務。7.生效日期:98/12/028.新任者聯絡電話:03-36389919.其他應敘明事項:經由98/12/02董事會決議通過。

1.董事會決議日期:98/12/022.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:45,000仟元6.發行價格:每股10元7.員工認購股數或配發金額:10%，計450,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:90%，計4,050,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購，每仟股認購220股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金所需。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股呈主管機關核准後辦理，並授權董事長訂定增資配股基準日。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無任何重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業概況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊及合併報表報告。3.九十七年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認九十七年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。(三)討論事項1.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.通過修訂「背書保證作業程序」案。3.通過修訂「公司治理實務守則」案。(三)選舉事項補選1席獨立職能監察人，當選名單如下：新任監察人：陳建元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳建元中國科技大學兼任講師、台北商業技術學院兼任講師、群新會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/20~99/06/198.新任生效日期:98/06/109.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/072.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年度第四季損益表前期(96年度)每股盈餘誤植為0.57，正確應為-0.57。合併損益表前期(96年度)每股盈餘誤植為0.55，正確應為-0.57。6.因應措施:重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:苗長青 鋐達企業(股)公司副理4.新任者姓名、級職及簡歷:周淑琪 鋐達企業(股)公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經由98/03/23董事會決議通過職務調整7.生效日期:98/03/238.新任者聯絡電話:03-36480899.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/232.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業概況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊及合併報表報告。3.九十七年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認及討論事項1.承認九十七年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「公司治理實務守則」案。(三)選舉事項補選1席具獨立職能監察人案。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，自98年4月8日起至4月17日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於98年4月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷42號)

1.事實發生日:2008/10/082.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:無每單位價格:無交易總金額:USD950,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:福建長泰福華電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,100,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD950,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:可變電阻、電位器、塑膠及五金零件之產銷業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,100,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD3,345,250元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:58.35%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.70%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.94%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD2,398,765元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:41.84%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.19%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.98%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年度(仟元):0 ; 95年度(仟元):-9,315 ; 96年度(仟元):-3,93821.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:業務拓展30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本案已經中華民國經濟部投資審議委員會核准

1.事實發生日:2008/09/162.本次新增（減少）投資方式:待投審會核准後透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:無每單位價格:無交易總金額:USD950,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:福建長泰福華電子有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,100,000元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD950,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:可變電阻、電位器、塑膠及五金零件之產銷業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,100,000元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD3,345,250元(含本次新增之USD950,000元尚未送請投審會核准)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:58.35%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.70%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.94%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD2,398,765元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:41.84%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.19%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.98%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年度(仟元):0 ; 95年度(仟元):-9,315 ; 96年度(仟元):-3,93821.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:業務拓展。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:97/09/082.舊任者姓名及簡歷:陳美華 鋐達企業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公事繁忙請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/20~99/06/198.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:繆季澤 鋐達企業(股)公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經由97/05/30董事會決議通過職務調整7.生效日期:97/05/308.新任者聯絡電話:03-36480899.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:97/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:繆季澤 鋐達企業(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:周淑琪 祥業科技(股)公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經由97/05/30董事會決議通過職務調整7.生效日期:97/05/308.新任者聯絡電話:03-36480899.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:鋐達企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年度第四季合併財務報表資產負債表之會計科目2120應付票據誤植為 2110 應付短期票券，2140應付帳款誤植為2130 應付票據–關係人，其他應付款項科目下2224應付設備款誤植為2222應付工程保留款。6.因應措施:重新上傳正確會計科目。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/04/142.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:桃園縣八德市福德一路62巷42號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十六年度營業概況報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊及合併報表報告。3.董事會議事規範訂定報告。(二)承認及討論事項1.承認九十六年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十六年度虧損撥補案。3.修訂本公司章程部分條文案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。5.增訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。6.增訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」案。7.討論解除董事競業禁止之限制案。(三)其他議案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/306.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，自96年4月25日起至5月5日止於本公司股務代理受理股東提案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:許媛涵 鋐達企業(股)公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:繆季澤 維輪實業(股)公司稽核人員5.異動原因:經由96/12/29董事會決議通過任免6.生效日期:96/12/297.新任者聯絡電話:03-36389918.其他應敘明事項:經由96/12/29董事會決議通過任免

1.董事會決議日期:96/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:朱鴻財/總經理邱乙晶/副總經理 葉千慈/經理 呂榮圳/ 經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:邱乙晶/副總經理 葉千慈/ 經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鋐達企業(香港)有限公司邱乙晶董事 /鋐達企業(香港)有限公司葉千慈董事8.所擔任該大陸地區事業地址:鋐達企業(香港)有限公司 /香港九龍灣臨興街19號同力工業中心B座5樓12室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電位器、編碼器、電感、開關、電子零件買賣10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無