鎧鉅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議日期:110/12/222.投資計畫內容:自地委建本公司三峽B棟廠房1~3樓。3.預計投資金額:待簽約後再行公告。4.預計投資日期:不適用。5.資金來源:本公司自有資金及銀行融資。6.具體目的:因應本公司未來長期業務發展。7.其他應敘明事項:董事會授權董事長於委任合約總價款不超過董事會決議額度內，全權處理後續正式合約之議約與簽訂及後續新建工程相關事宜。

1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於110年12月22日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:110年第3季，昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年01月~110年12月償還本公司資金貸與金額共計 USD 86,808.45元，按計畫應還款金額為 USD 2,560,457.76元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市三峽區A棟廠房1、2樓(坐落於新北市三峽區介壽路一段412巷19號)2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量 : 建物總面積約為860坪每單位價格 : 每坪新台幣240 千元交易總金額 : 新台幣206,400 千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人 : 欣鉅興科技股份有限公司與公司之關係 : 該公司負責人為本公司監察人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司基於營運上之長期整體規劃，將與該關係人共同拓展市場業務並展開合作。前次移轉之所有人 ：不適用。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。前次移轉日期及移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益為新台幣74,868千元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件 : 依買賣不動產契約書約定。契約限制條款 : 無。其他重要約定事項 : 無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式 : 雙方議價。價格決定之參考依據 : 參酌專業估價機構之估價報告。決策單位 : 董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:麗業不動產估價師聯合事務所 : 新台幣 196,325千元11.專業估價師姓名:陳信豪12.專業估價師開業證書字號:台北市不動產估價師開業證書字號 : (110)北市估字第000299號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應本公司未來長期業務發展及活化資產並改善財務結構。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:331.81%5.自結速動比率:143.56%6.自結負債比率:91.13%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年9月4.自結流動比率:366.78%5.自結速動比率:165.82%6.自結負債比率:90.37%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/09/272.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月4.自結流動比率:369.85%5.自結速動比率:151.23%6.自結負債比率:89.31%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林柄達4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:林柄達6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。9.新任生效日期:110/09/0610.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:蔡兆豐4.舊任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長5.新任者姓名:蔡兆豐6.新任者簡歷:鎧鉅科技股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。9.新任生效日期:110/09/0610.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福4.舊任者簡歷:(1)游朱義、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事(2)許肇元、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人5.新任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福6.新任者簡歷:(1)游朱義、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事(2)許肇元、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合110年股東常會董監事全面改選，故重新聘任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/1910.新任生效日期:110/09/0611.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期自110/09/06起至113/08/26止，與本公司第八屆董事會任期截止日相同，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則前述任期截止日應提前至第八屆董事會任期截止日止。

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福4.舊任者簡歷:(1)游朱義、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事(2)許肇元、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合110年股東常會董監事全面改選,第四屆薪資報酬委員會委員任期與第七屆董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/1910.新任生效日期:尚未選任11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:當選董事：林柄達當選董事：蔡兆豐當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河當選獨立董事：游朱義當選獨立董事：許肇元當選監察人：盧志榮當選監察人：劉大魁當選監察人：顏立盛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(2)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元(6)監察人：盧志榮(7)監察人：劉大魁4.舊任者簡歷:(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(5)許肇元：川源科技有限公司董事長、智臻智能科技股份有限公司董事(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人(7)劉大魁：致理科技大學副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元(6)監察人：盧志榮(7)監察人：劉大魁(8)監察人：顏立盛6.新任者簡歷:(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(5)許肇元：川源科技有限公司董事長、智臻智能科技股份有限公司董事(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人(7)劉大魁：致理科技大學副教授(8)顏立盛：易格材料科技有限公司負責人、欣鉅興科技股份有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事及監察人9.新任者選任時持股數:(1)董事 林柄達：2,136,871股(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股(4)獨立董事 游朱義：0股(5)獨立董事 許肇元：0股(6)監察人 盧志榮：431,606股(7)監察人 劉大魁：0股(8)監察人 顏立盛：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/1911.新任生效日期:110/08/2712.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會通過解除本公司第八屆董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事、蔡兆豐董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林柄達董事：昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；蔡兆豐董事：昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區同豐東路988號昆山國際電商產業園2#1101。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:PCB鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結流動比率:352.65%5.自結速動比率:145.98%6.自結負債比率:88.52%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於110年08月10日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:110年第3季，昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年01月~110年07月償還本公司資金貸與金額共計USD.86,808.45元，按計畫應還款金額為USD1,698,000元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,3595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,109)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,631)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,111)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,975)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,018)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)11.期末總資產(仟元):882,69912.期末總負債(仟元):768,18613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105,26514.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年6月4.自結流動比率:429.19%5.自結速動比率:195.73%6.自結負債比率:87.25%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關規定，而須變更股東常會開會日期及地點時，授權董事長全權處理。

公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：86.54%流動比率：446.30%速動比率：200.31%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：85.91%流動比率：460.79%速動比率：205.70%7.其他應敘明事項:無。