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鑫科材料科技 (上) 公司公告
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03…
公告董事會決議補充召開101年股東常會召集事由 (增列選舉事項)
1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.…
公告本公司因會計師核閱調整101年3月之營收
1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師核…
更正100/04/19公告間接在大陸地區投資設立之
投資事業名稱暨經營業務項目。
1.事實發生日:2012/03/192.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得100%股權，總金額為美金4,800,000元。4.本次新增…
更正100/04/19公告間接在大陸地區投資設立之投資事業名稱暨經營
更正100/04/19公告間接在大陸地區投資設立之投資事業名稱暨經營業務項目。1.事實發生日:2012/03/192.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸。3.交易數量、每單位價格…
公告本公司董事會解除經理人兼任職務之競業禁止事宜
1.董事會決議日期:101/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:管理處董俊麟處長、業務處林景扶處長、生產廠黃榮昌廠長、技術處張俊傑處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之…
公告本公司因會計師查核調整100年12月之營收
1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師查…
公告本公司董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:(1)每股分派紅利1元，全數以現金配發，預計分派股東之現金紅利為65,638,924元，並於101年股東常會提請討論。3.其他應敘明事項…
公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司1…
補充公告本公司100/08/30董事會決議增加大陸投資之
實際金額及交付條件。
1.事實發生日:2012/03/062.本次新增（減少）投資方式:本公司透過境外公司鑫科國際有限公司，增加對大陸南通中興材料科技有限公司股權投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：20…
補充公告本公司100/08/30董事會決議增加大陸投資之實際金額及交
補充公告本公司100/08/30董事會決議增加大陸投資之實際金額及交付條件。1.事實發生日:2012/03/062.本次新增（減少）投資方式:本公司透過境外公司鑫科國際有限公司，增加對大陸南通中興材…
公告本公司董事會決議設置「薪資報酬委員會」及委任薪酬委員
1.發生變動日期:100/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)劉常勇先生(本公司獨立董事)(2)楊俊彬先生(本公司獨立董事)(3)…
公告本公司100年第1次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜
公告序號：1主旨：公告本公司100年第1次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜公告內容：一、本公司100年第1次私募現金增資發行新股7,000,000股，業經經濟部100年10月27日經授商字第100…
公告本公司董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等
1.董事會決議日期:100/10/062.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項規定選擇特定人，以策略性投資人為限，基於此原則，選定新日光能源科技股份有限公司及新曜投資股份有限公司合計認購私募…
公告本公司100年第一次股東臨時會增、補選董事3席
(含獨立董事一席)，董事異動達三分之一
1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事景裕國際(股)公司代表人，方明達。中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生。(2)獨立董事江勝榮，社團法…
公告股東臨時會解除本公司第五屆增補選新任董事
或其法人代表人之競業禁止限制
1.股東會決議日:100/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生董事 景裕國際(股)公司代表人，方明達獨立董事 江勝榮3.許可從事…
公告本公司100年第一次股東臨時會董事當選名單
1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:景裕國際(股)公司代表人，方明達。中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
公告本公司100年第一次股東臨時會監察人當選名單
1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:葉德輝，逢甲大學財經法律研究所專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任…
公告本公司100年第一次股東臨時會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:江勝榮，社團法人中華採購與供應鍊協會理事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:…
公告本公司100年第一次股東臨時會增、補選董事3席(含獨立董事一
公告本公司100年第一次股東臨時會增、補選董事3席(含獨立董事一席)，董事異動達三分之一1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事景裕國際(股…
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