雙子星有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:一、董事會或股東會決議日期:108/10/14二、原發放股利種類及金額:暫緩分配股利三、變更後發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣70,773,139元(每股1.4194元)四、變更原因:董事會決議配發現金股利3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、原108年6月17日股東常會決議暫緩發放股利，經審酌本年度營運及資本支出後，擬依107年度稅後盈餘新台幣79,215,413元，減調整數新台幣578,592元，提列法定盈餘公積新台幣7,863,682元後，可供分配盈餘為新台幣70,773,139元，擬全數分派股東現金股利二、本案經董事會通過後，即呈送監察人審查，並提報本年度第一次股東臨時會承認

1.發生變動日期:108/02/272.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德(2)凱昌開發股份有限公司代表人:鄭智雄(3)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉(4)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚(5)宏哲興業有限公司代表人:陳建村3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:揭朝華(2)凱昌開發股份有限公司代表人:紀乃維(3)宏哲興業有限公司代表人:陳煥鵬(4)宏哲興業有限公司代表人:李寶慧(5)宏哲興業有限公司代表人:黃建全4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:揭朝華;37,487,345股(2)凱昌開發股份有限公司代表人:紀乃維;37,487,345股(3)宏哲興業有限公司代表人:陳煥鵬;11,904股(4)宏哲興業有限公司代表人:李寶慧;11,904股(5)宏哲興業有限公司代表人:黃建全;11,904股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/247.新任生效日期:108/02/27~110/10/248.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/02/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德4.新任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人揭朝華5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/02/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/02/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳順德4.新任者姓名及簡歷:許紋魁5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/02/277.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/01/182.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李秀玲4.舊任簽證會計師姓名2:周筱姿5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林安惠7.新任簽證會計師姓名2:郭政弘8.變更會計師之原因:長期策略發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/01/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/202.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/252.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德(2)凱昌開發股份有限公司代表人:缺額(3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚(4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村(5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉監察人(1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽(2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德(2)凱昌開發股份有限公司代表人:鄭智雄(3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚(4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村(5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉新任監察人(1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽(2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德;37,487,345股(2)凱昌開發股份有限公司代表人:鄭智雄;37,487,345股(3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚;11,904股(4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村;11,904股(5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉;11,904股新任監察人(1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽;4,316,341股(2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎;4,316,341股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/10/16~107/10/157.新任生效日期:107/10/25~110/10/248.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳順德、鄭智雄、陳志垚、陳建村、鄭麗莉、3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:107/10/25~110/10/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/10/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德4.新任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:107/10/257.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/222.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:賴宗羲4.舊任簽證會計師姓名2:周筱姿5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李秀玲7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿8.變更會計師之原因:因資誠聯合會計師事務所內部組織調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德(2)凱昌開發股份有限公司代表人:柯坤杰(3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚(4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村(5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉監察人(1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽(2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德(2)凱昌開發股份有限公司代表人:柯坤杰(3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚(4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村(5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉新任監察人(1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽(2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德;37,487,345股(2)凱昌開發股份有限公司代表人:柯坤杰;37,487,345股(3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚;11,904股(4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村;11,904股(5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉;11,904股新任監察人(1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽;4,316,341股(2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎;4,316,341股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/16~104/10/157.新任生效日期:104/10/16~107/10/158.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/10/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳順德、陳志垚、陳建村、柯坤杰、3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:104/10/16~107/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德4.新任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/10/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/142.發生緣由:本公司變更折舊性資產之耐用年限及殘值，以符合資產之實際使用狀況3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據證券發行人財務報告編製準則第6條規定辦理，變更訊號傳輸設備之耐用年限與殘值2.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自民國 104年1月1日起3.前一年度影響項目與實際影響數:無4.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無5.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:配合公司資產實際使用狀況評估，變動尚屬合理及必要6.本次變更業經資誠聯合會計師事務所就合理性分析複核出具意見，並未發現有重大不合理之情事7.本案業於民國104年7月14日經董事會決議通過，並依規定公告申報，另將提報最近一次股東會報告

1.事實發生日:103/12/302.契約相對人:花旗(台灣)商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):為因應政府數位化政策，擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年度現金股利公告事宜公告內容：說明：一、本公司102年度盈餘分配現金股利案，業經103年6月18日股東常會決議通過每股分派現金股利0.9992元，並於6月20日董事會通過訂定分派股息基準日。二、本公司董事會決議訂定除息基準日為103年6月25日。三、依公司法第一六五條規定，自103年6月21日起至103年6月25日止股票停止過戶五天，最後過戶日為103年6月20日。四、特此公告。

公告序號：1主旨：雙子星有線電視股份有限公司103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：(一）開會日期：103年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：103年04月20日至103年06月18日（三）開會時間：上午9時開會地點：台南市北區北成路186巷60號3樓（四）會議召集事由：報告事項：(1) 102年度營業及財務報告。(2) 102年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：102年營業報告書及財務報表案。第二案：102年度盈餘分配表案。第三案：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。第四案：討論「背書保證作業程序」修訂案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2815194）

公司代號：8946　　　申報日期：102/07/29公告序號：1公告主旨：更換102年度起財務報表之查核簽證會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年7月29日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：賴宗羲舊任簽證會計師姓名2：李秀玲新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：賴宗羲新任簽證會計師姓名2：周筱姿變更會計師之原因：因資誠聯合會計師事務所內部組織調整說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：無公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年7月22日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：是其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：本公司101年度現金股利公告事宜公告內容：說明：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月18日股東常會決議通過每股分派現金股利1.4740元，並於6月21日董事會通過訂定分派股息基準日。二、本公司董事會決議訂定除息基準日為102年6月28日。三、依公司法第一六五條規定，自102年6月24日起至102年6月28日止股票停止過戶五天，最後過戶日為102年6月23日。四、特此公告。

公告序號：1主旨：雙子星有線電視股份有限公司102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：(一）開會日期：102年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：102年04月20日至102年06月18日（三）開會時間：上午9時開會地點：台南市北區北成路186巷60號3樓（四）會議召集事由：報告事項：（一）101年度營業報告及財務報告 。(二）101年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：101年營業報告書及財務報表案。第二案：101年度盈餘分配表案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2815194）