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麗彤生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/06/212.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記…
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)…
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/06/212.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記…
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)…
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會…
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)陳群…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張麗綺4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺獨立董事:張森雄獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年…
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張麗綺4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺獨立董事:張森雄獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本…
111年下半年度盈餘股利配發及資本公積發放現金基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利，每股配發新台幣2元(2)資本公積…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/182.審計委員會通過財務報告日期:112/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/182.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
董事會決議111年下半年度現金股利暨資本公積發放現金
1. 董事會決議日期：112/04/182. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/182.審計委員會通過財務報告日期:112/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
董事會決議111年下半年度現金股利暨資本公積發放現金
1. 董事會決議日期：112/04/182. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
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