麗清科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/08/092.股東臨時會召開日期:105/09/263.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)4.召集事由:1.討論事項ㄧ：修正「公司章程」部分條文案。2.選舉事項：補選獨立董事案。3.討論事項二：解除新任獨立董事競業案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/286.停止過戶截止日期:105/09/267.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日105/08/27適逢例假日，故請於105/8/26下午4時30分前親臨本公司 股務代理機構「元大證券股份有限公司 股務代理部」辦理過戶手續。(2)受理獨立董事候選人提名公告： A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 B.本次股東臨時會應選1名獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出獨立董事 候選人名單者，本公司訂於105年8月12日起至105年8月22日止，每日上午9時 至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選 人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董 事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之 承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 C.受理股東提名之審查標準： 除有下列情事之一者外，公司會將其列入董事候選人名單： (A).提名股東於公告受理期間外提出。 (B).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 (C).提名人數超過董事應選名額。 (D).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 D.獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之 相關作業。 E.受理股東獨立董事候選人提名處所：麗清科技股份有限公司股務室 ﹝地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓 電話： 02-2222-6112﹞。

公告本公司獨立董事辭任(更正105/08/02重訊5.異動原因及6.原任期)1.發生變動日期:105/08/032.舊任者姓名及簡歷:周亦良/億光電子工業股份有限公司大中華區業務處長3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙，自行請辭。生效日期為105/09/25。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:。

公告本公司薪酬委員會委員辭任(更正105/08/02重訊5.異動原因及6.原任期)1.發生變動日期:105/08/032.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周亦良/億光電子工業股份有限公司大中華區業務處長4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙，自行請辭。生效日期為105/09/25。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:周亦良/億光電子工業股份有限公司大中華區業務處長3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「辭職」5.異動原因:業務繁忙，自行請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:周亦良/億光電子工業股份有限公司大中華區業務處長3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙，自行請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/25~106/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周亦良/億光電子工業股份有限公司大中華區業務處長4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙，自行請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣30,092,000元4.除權（息）交易日:105/10/205.最後過戶日:105/10/216.停止過戶起始日期:105/10/227.停止過戶截止日期:105/10/268.除權（息）基準日:105/10/269.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱: (1)中國時報B5版 (2)經濟日報C4版2.報導日期:105/07/293.報導內容: (1)中國時報B5版： A.預計明年第1季掛牌上市。 B.下半年營收將有望優於上半年表現，法人估計全年營收將攻破30億元， 挑戰雙位數年增創新高。 (2)經濟日報C4版 A.最快可在2017年第1季上市。 B.上半年每股純益逾1.27元，超越去年全年水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收情形、EPS及上市　時程，純係法人及媒體自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

澄清媒體工商時報及經濟日報有關本公司之報導 (更正前一則澄清媒體訊息，原中國時報更正為工商時報)1.傳播媒體名稱: (1)工商時報B5版 (2)經濟日報C4版2.報導日期:105/07/293.報導內容: (1)工商時報B5版： A.預計明年第1季掛牌上市。 B.下半年營收將有望優於上半年表現，法人估計全年營收將攻破30億元， 挑戰雙位數年增創新高。 (2)經濟日報C4版： A.最快可在2017年第1季上市。 B.上半年每股純益逾1.27元，超越去年全年水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收情形、EPS及上市　時程，純係法人及媒體自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司102年度個體及合併財務報告、103年度合併財務報告及 104年度個體及合併財務報告內容1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正本公司上傳之102年度個體及合併財務報告、103年度合併財務報告及104年度 個體及合併財務報告部分附註內容。 修正內容： (1)102年度個體財務報告：更正第61頁附表一。 (2)102年度合併財務報告：更正第34頁附註十七、第59頁附註三一及第69頁附表一。 (3)103年度合併財務報告：更正第28頁附註八、第33頁附註十五、第52頁附註二四、 第53頁附註二四及第57頁附註二八。 (4)104年度個體財務報告：更正第27頁附註八、第55頁附表二、第58頁附表五及 第59頁附表六。 (4)104年度合併財務報告：更正第28頁附註八、第29頁附註八、第34頁附註十六、 第41頁附註二十、第51頁附註二五、第54頁附註二六、 第56頁附註二九、第60頁附註三一、第62頁附表二、 第67頁附表六及第68頁附表七。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至 公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 63.91% 137.05% 96.37%7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/07/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/07/205.其他應敘明事項:無

補公告本公司104年8月、9月、10月及11月份背書保證資訊 及更正104年12月份背書保證資訊1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司背書保證申報作業部份內容如下 104年8月補公告麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：1 (2)背書保證者公司名稱：麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：299,977 (5)累計至本月止最高餘額：151,290 (6)個別子公司本月增(減)金額：151,290 (7)期末被書保證餘額：151,290 (8)實際動支金額：0 (9)以財產擔保之背書保證金額：0 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：21.60% (11)背書保證最高限額：350,281 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 104年9月補公告麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：1 (2)背書保證者公司名稱：麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：299,977 (5)累計至本月止最高餘額：155,280 (6)個別子公司本月增(減)金額：3,990 (7)期末被書保證餘額：155,280 (8)實際動支金額：0 (9)以財產擔保之背書保證金額：0 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：22.17% (11)背書保證最高限額：350,281 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 104年10月補公告麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：1 (2)背書保證者公司名稱：麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：312,143 (5)累計至本月止最高餘額：202,650 (6)個別子公司本月增(減)金額：47,370 (7)期末被書保證餘額：202,650 (8)實際動支金額：0 (9)以財產擔保之背書保證金額：0 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：28.93% (11)背書保證最高限額：350,281 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 104年11月補公告麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：1 (2)背書保證者公司名稱：麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：312,143 (5)累計至本月止最高餘額：202,650 (6)個別子公司本月增(減)金額：(1,755) (7)期末被書保證餘額：200,895 (8)實際動支金額：0 (9)以財產擔保之背書保證金額：0 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：28.68% (11)背書保證最高限額：350,281 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 104年12月更正麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)累計至本月止最高餘額：原金額為199,088，更正為202,650 (2)個別子公司本月增(減)金額：原金額為199,088，更正為(1,807) (3)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：原比例為24.54%，更正為28.42% (4)背書保證最高限額：原金額為405,674，更正為350,2816.因應措施:無。7.其他應敘明事項:。

1.董事會日期:104/12/292.薪資報酬委員會之召開日期:104/12/283.董事會通過之薪資報酬:董事及監察人酬金之項目4-業務執行費用每人 每次10,000元整。4.薪酬委員會建議之薪資報酬:董事及監察人酬金之項目4-業務執行費用每人 每次6,000元整。5.差異情形及原因:考量董事及監察人每次出席會議往返交通及時數，酌予調整之。6.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、討論事項一(1)修正「公司章程」部分條文案。二、承認事項(1)通過承認本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○四年度盈餘分派案。二、討論事項(1)修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。(3)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)現金增資發行新股提撥公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/292.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 62.86% 139.99% 101.72%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:麗清汽車科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):394898(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27644(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27644(8)本次新增資金貸與之原因:因營運周轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):303238(2)累積盈虧金額(仟元):4828375.計息方式:未計息6.還款之:(1)條件:係考量公司整體之資金成本及資金調度狀況，而採取較具彈性之收款條件(2)日期:視資金狀況收款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):612738.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.219.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月26日證櫃審字 第1040101530號函辦理6.因應措施: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 麗清科技股份有限公司 63.60% 138.25% 95.09%7.其他應敘明事項:無

公告修正本公司104年12月、105年1月、2月及3月份背書保證 申報作業部份內容1.事實發生日:105/05/042.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司背書保證申報作業部份內容如下： 104年12月新增麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：新增1 (2)背書保證公司名稱：新增麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：新增麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：新增312,143 (5)累計至本月止最高餘額：新增199,088 (6)個別子公司本月增(減)金額：新增199,088 (7)期末被書保證餘額：新增199,088 (8)實際動支金額：新增0 (9)以財產擔保之背書保證金額：新增4,995 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：新增24.54% (11)背書保證最高限額：新增405,674 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 105年1月新增麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：新增1 (2)背書保證公司名稱：新增麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：新增麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：新增312,143 (5)累計至本月止最高餘額：新增199,088 (6)個別子公司本月增(減)金額：新增0 (7)期末被書保證餘額：新增199,088 (8)實際動支金額：新增33,000 (9)以財產擔保之背書保證金額：新增40,927 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：新增24.54% (11)背書保證最高限額：新增405,674 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 105年2月新增麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：新增1 (2)背書保證公司名稱：新增麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：新增麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：新增312,143 (5)累計至本月止最高餘額：新增199,088 (6)個別子公司本月增(減)金額：新增0 (7)期末被書保證餘額：新增199,088 (8)實際動支金額：新增33,000 (9)以財產擔保之背書保證金額：新增40,927 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：新增24.54% (11)背書保證最高限額：新增405,674 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N 105年3月新增麗清汽車科技(上海)有限公司對麗清科技股份有限公司背書保證內容 (1)編號：新增1 (2)背書保證公司名稱：新增麗清汽車科技(上海)有限公司 (3)被背書保證對象：公司名稱：新增麗清科技股份有限公司；關係：1&4 (4)對單一企業背書保證限額：新增312,143 (5)累計至本月止最高餘額：新增199,088 (6)個別子公司本月增(減)金額：新增0 (7)期末被書保證餘額：新增199,088 (8)實際動支金額：新增37,700 (9)以財產擔保之背書保證金額：新增55,036 (10)累積被書保證金額佔最近期財務報表淨值之比例：新增24.54% (11)背書保證最高限額：新增405,674 (12)屬母公司對子公司背書保證：N (13)屬子公司對母公司背書保證：Y (14)屬對大陸地區背書保證：N6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/032.被背書保證之:(1)公司名稱:麗清科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之最終母公司(3)背書保證之限額(仟元):312143(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):199088(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):199088(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因集團業務擴展，而產生購料週轉需求，本公司對其背書保證以利融資。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:提供擔保品為銀行承兌匯票人民幣1,000,000(2)價值(仟元):49954.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):601840(2)累積盈虧金額(仟元):2187275.解除背書保證責任之:(1)條件:清償借款後，即解除之。(2)日期:清償借款後，即解除之。6.背書保證之總限額(仟元):4936237.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3881008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.319.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.1710.其他應敘明事項:1.對單一企業背書保證限額以雙方於背書保證前十二個月期間之業務往來金額 312,143仟 元為限額。2.背書保證原幣金額為美金1,500,000及人民幣30,000,000，換算新台幣匯率 為32.825及4.995。