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鼎恒數位 (興) 公司公告
公告更正本公司112年度年報部分內容(股東會後修訂本)
1.事實發生日:113/07/192.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示更正本公司112年度年報…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡士評4.舊任者簡歷:公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:簡士評6.新任者簡歷:本公司董…
公告本公司新任總經理
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:簡士評4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:王淑玲6.新任者簡歷:台達電…
本公司營運長職務調整
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.…
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事:黃振聰(2) 獨立董事:張躍騰(3) 獨立董事:林文政4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事:黃振…
公告本公司一一三年第一次現金增資發行新股相關事宜(補充代收股
公告本公司一一三年第一次現金增資發行新股相關事宜(補充代收股款暨存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:113/07/052.發行股數:2,300,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:1…
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表…
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事:黃振聰(2) 獨立董事:張躍騰(3) 獨立董事:林文政4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事:黃振聰，…
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:…
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董 事:…
公告本公司113年第一次現金增資認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:2,300,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:103,500,0005.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/05/172.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,200,000股~2,500,000股4.每股面額:10元…
公告本公司商務長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:商務長2.…
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。1.董事會日期:113/05/172.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過…
公告本公司獨立董事已連任三屆董事會仍繼續提名擔任獨立董事之理
公告本公司獨立董事已連任三屆董事會仍繼續提名擔任獨立董事之理由1.事實發生日:113/04/302.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過本公司1…
公告本公司董事會通過112年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/252.審計委員會通過財務報告日期:113/04/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：113/04/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過112年…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會(調整承認事項及討論
公告本公司董事會決議召開113年股東常會(調整承認事項及討論事項)1.董事會決議日期:113/04/252.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司…
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