龍泰事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/252.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:短期無上市櫃規劃3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依證券櫃檯買賣中心公告日期為準4.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。4.召集事由:如下(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.監察人查核九十九年度各項表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告股東提案未受理情形。5.報告本公司背書保證辦理情形。6.報告本公司資產減損情形。7.報告本公司修定董事會議事規範。8.報告本公司停止上櫃輔導與撤銷興櫃掛牌情形。(二)承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自100/04/25日~100/06/23日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於100/04/24日下午五時前(因最後過戶日為100年4月24日，適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，提前至100年4月22日)駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100/04/20日至100/04/29日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。

1.契約或承諾變更日期:99/12/292.契約或承諾相對人:上祐實業股份有限公司3.與公司關係:該公司董事為本公司前十大股東4.變更之原因:因應原料需求狀況，予以調整保證採購金額。5.變更之內容:如下(本公司簡稱甲方，上祐公司簡稱乙方)1.年度最低保證金額由新台幣600萬元整下修為新台幣300萬元整。2.新增合約終止約定(修正本合約第十四條新增第六項)如任一方因故而終止本產品之業務達一年以上，終止業務之一方或他方均得終止本合約，惟如係甲方終止本產品之相關業務，於乙方接獲甲方通知後，即不得兌現甲方所交付尚未到期之銀行本票，如有違反，甲方得立即終止本合約。3.修正本合約第十五條第二項合約終止後雙方之權利義務，如因乙方違約或乙方要求經甲方同意而提前終止合約，乙方應於合約規定期限內將未兌現之銀行本票及未抵扣完畢之貨款返還甲方。4.本公司將收回原開立未兌現之100年至101年本票共計新台幣5900萬元整，並重新開立預付貨款本票如下：採購年度 本票到期日 金額(單位：新台幣仟元)100  100.12.15  3,000101  101.06.15  3,000101  101.12.15  3,000合計  9,000註：每年金額超過50%以上至100%部份，可遞延留用。6.對公司財務、業務之影響:穩定供貨狀況。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:如下周添城:比利時魯汶大學經濟學博士,曾任台北大學經濟系教授28年,曾任景文技術學院校長3年、實踐大學管理學院院長0.5年,現任醒吾技術學院校長。郭義忠:中興大學農業經濟碩士、美國加州大學戴維斯校區農業經濟碩士及博士班進修2年曾任中興大學農業經濟系副教授5年、教授23年、農產運銷系系主任6年。3.新任者姓名及簡歷:如下周添城:比利時魯汶大學經濟學博士,曾任台北大學經濟系教授28年,曾任景文技術學院校長3年、實踐大學管理學院院長0.5年,現任醒吾技術學院校長。郭義忠:中興大學農業經濟碩士、美國加州大學戴維斯校區農業經濟碩士及博士班進修2年曾任中興大學農業經濟系副教授5年、教授23年、農產運銷系系主任6年。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:依本公司章程規定,獨立董事採提名制,經99年股東常會改選之6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/25~99/05/247.新任生效日期:99/06/25~102/06/248.同任期董事變動比率:14.29%9.同任期獨立董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔣憲隆董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事長期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔣憲隆董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王開發區千步涇河東側。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營無塵衣超大型潔淨工程及無塵室及無菌室用耗材用品之生產、加工、銷售業務。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司百分之百持有且採權益法認列轉投資損益之子公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:共同經營營業範圍相同或類似之公司及職稱如下LONGTEK INTERNATIONAL L.L.C. 總經理GREAT SERVICE TRADING CO., LTD. 董事龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司 董事長

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:如下1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度虧損撥補議案。3.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。4.通過修訂本公司背書保證作業程序案。5.本公司董監事全面改選案，選舉結果如下:當選董事:蔣憲隆、周行、呂超英、高正新、沈品秀。當選獨立董事:郭義忠、周添城。當選監察人:張啟忠、羅明哲、郭玉玲。6.通過蔣憲隆董事競業限制解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:99/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:徐玉梅、經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李麗齡、經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:99/03/318.新任者聯絡電話:03-57733989.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管李麗齡經理於99年4月1日就任

1.董事會決議日期:99/03/262.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司會議室)。4.召集事由:如下(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.監察人查核九十八年度各項表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告股東提案未受理情形。5.報告本公司背書保證辦理情形。6.報告本公司資產減損情形。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.董事、監察人改選案。2.董事競業限制解除案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自99/04/27日~99/6/25日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於99/04/26日下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99/04/22日至99/05/03日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。

1.事實發生日:99/02/062.公司名稱:龍泰事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依法配合推行有價證券全面轉換無實體發行。6.因應措施:依法配合股票全面無實體轉換日為99年3月31日7.其他應敘明事項:1.股票全面無實體轉換日前九個營業日起停止集保帳戶領回。2.本次實體股票全面轉換無實體發行之權利義務均相同。3.辦理實體股票繳回機構：機構名稱：大華證券股份有限公司機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓機構電話：(02)238929994.自股票全面無實體轉換日起，原證券交易市場買賣之實體股票不得作為買賣交割之標的。5.其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規章辦理。

1.契約或承諾變更日期:98/12/292.契約或承諾相對人:上祐實業股份有限公司3.與公司關係:該公司董事為本公司前十大股東4.變更之原因:穩定供貨品質。5.變更之內容:如下1.依本合約第七條第二項通知更換貨品之金額累積達年度最低保證金額之50%。2.上祐未依本合約第七條第二項所定期限更換本產品。3.上祐交貨產品品質無法符合本產品之規格，致影響本公司接單有具體事證。於上述任一情事之一時，上祐應於當年12月31日前返還依本條第一項第一款所收執但尚未兌現之最後一年度銀行本票予本公司。本公司已於98年12月29日收回原開立未兌現之99年至100年本票共計新台幣6500萬元整，並重新開立預付貨款本票如下：採購年度 本票到期日 金額(單位：新台幣仟元)99  99.01.10  6,000100  100.01.30  8,000100  100.05.30  8,000100  100.09.30  7,000101  101.01.30  9,000101  101.04.30  9,000101  101.07.30  9,000101  101.10.30  9,000合計  65,000註：每年金額超過50%以上至100%部份，可遞延留用。6.對公司財務、業務之影響:創造營收並穩定供貨來源。7.其他應敘明事項:1.保證採購量：因採購之品項眾多，且於合約有效期內價格均無變動，故訂定各年度之保證採購金額，並逐年得依市場狀況調整保證採購金額。2.簽約之必要性說明：Ⅰ.公司已完成數項醫療產品，並持續開發新產品，且因原料供應商較少，為保障供貨之數量、品質符合公司需求，避免供貨中斷之風險。Ⅱ.避免供應商被大型同業併購，導致中斷供貨風險。Ⅲ.約定採購條件，穩定公司原料品質及利潤。

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:如下1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十七年度虧損撥補議案。3.通過修訂本公司背書保證作業程序案。4.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。5.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司會議室)。4.召集事由:如下(一)報告事項：1.九十七年度營業報告書。2.監察人查核九十七年度各項表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告股東提案未受理情形。5.報告本公司背書保證辦理情形。(二)承認事項：1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十七年度虧損撥補議案。(三)討論事項：1.修訂本公司背書保證作業程序案。2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議及其他議案5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自98/04/28日~8/06/26日，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於98/04/27日下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98/04/23日至98/05/04日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。

1.董事會決議日期:98/03/272.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/02/262.公司名稱:龍泰事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤值本公司98年1月背書保證累計餘額，更正如下更正項目 原申報資料 更正後資料(1)本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元) 137,473 134,120(2)本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元) 137,473 134,1206.因應措施:重新更正申報資料7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/01/132.契約相對人:上祐實業股份有限公司3.與公司關係:該公司董事為本公司前十大股東。4.契約起迄日期(或解除日期):97/12/29~100/12/285.主要內容(解除者不適用):購買醫療用PVA高分子聚合材料。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):創造營收並穩定供貨來源。8.具體目的(解除者不適用):創造營收並穩定供貨來源。9.其他應敘明事項:1.保證採購量：因採購之品項眾多，且於合約有效期內價格均無變動，故訂定各年度之保證採購金額，並逐年得依市場狀況調整保證採購金額。2.預付貨款明細：採購年度 本票到期日 金額(單位：新台幣仟元)98 98.01.30 6,00099 99.01.01 6,00099 99.05.01 9,00099 99.09.01 10,000100 100.01.01 10,000100 100.04.01 10,000100 100.07.01 10,000100 100.10.01 10,000合計 71,000註：每年金額超過50%以上至100%部份，可遞延流用。3.簽約之必要性說明：3-1.公司已完成數項醫療產品，並持續開發新產品，且因原料供應商較少，為保障供貨之數量、品質符合公司需求，避免供貨中斷之風險。3-2.醫療產品原料需通過外部檢驗機構之生物檢測，方可生產為成品，公司目前使用原料已經檢測，其部份製成品已完成認證，為避免已檢測之原料更換，造成檢測成本提高，或影響最終產品品質及上市時間，需穩定原料供貨來源。3-3.避免供應商被大型同業併購，導致中斷供貨風險。3-4.約定採購價格，穩定公司原料成本及利潤。

1.事實發生日:97/12/292.契約相對人:上祐實業股份有限公司3.與公司關係:該公司董事為本公司前十大股東。4.契約起迄日期(或解除日期):97/12/29~100/12/285.主要內容(解除者不適用):購買醫療用PVA高分子聚合材料。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):創造營收並穩定供貨來源。8.具體目的(解除者不適用):創造營收並穩定供貨來源。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/10/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃慶棻專案協理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃慶棻專案協理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王開發區千步涇河東側。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營無塵衣超大型潔淨工程及無塵室及無菌室用耗材用品之生產、加工、銷售業務。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司百分之百持有且採權益法認列轉投資損益之子公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/042.公司名稱:龍泰事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:97年上半年度合併財務報表之會計師核閱報告書中，對列入合併報表之子公司未經會計師核閱之資產總額、負債總額及稅後淨損保留金額應分別為43,547仟元、41,129仟元及54仟元，分別誤值為304,232仟元、209,107仟元及1,922仟元，特此更正。6.因應措施:更正核閱報告書中對合併子公司未經會計師核閱之資產總額、負債總額及稅後淨損之保留金額及相關比率。7.其他應敘明事項:無