龍泰事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2008/08/272.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區現金投資大陸子公司「龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司」美金100萬元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金354萬元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和潔淨工程用特種紡織品及無塵衣、無塵手套、無塵口罩等其它耗材8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:保留意見之查核報告9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB20,931仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-442仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金354萬元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金454萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:50.63%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:28.25%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:44.7%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金354萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:39.48%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:22.03%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:NT-10,570仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用

1.事實發生日:97/08/132.公司名稱:龍泰事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正年報第18頁及第23頁。6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後之年報重新上傳。7.其他應敘明事項:修正後年報頁次為第18頁及第24頁。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,765,120元。4.除權（息）交易日:97/06/175.最後過戶日:97/06/186.停止過戶起始日期:97/06/197.停止過戶截止日期:97/06/238.除權（息）基準日:97/06/239.其他應敘明事項:如下一、本公司經九十七年股東常會承認通過分配股東現金紅利NT$21,765,120及員工紅利NT$3,627,649，並授權董事會處理相關事宜。二、依配息基準日股東名簿所載之股東持股比例配發，每股無償配發NT$0.8。

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:如下郭義忠:中興大學農業經濟碩士、美國加州大學戴維斯校區農業經濟碩士及博士班進修2年曾任中興大學農業經濟系副教授5年、教授12年、農產運銷系系主任5年。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:依本公司章程規定,獨立董事採提名制,經九十六年股東常會選舉結果不足一名獨立董事，擬於九十七年股東常會進行補選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/25~99/05/247.新任生效日期:97/05/30~99/05/248.同任期董事變動比率:董事變動比率14.29% 監察人變動比率:0%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:如下1.承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十六年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司章程案。4.通過修訂本公司股東會議事規則案。5.本公司獨立董事補選之選舉結果如下當選獨立董事:郭義忠。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:97/04/142.發放股利種類及金額:股東現金股利為新臺幣21,765,120元(即每股配發新臺幣0.8元)。3.其他應敘明事項:九十六年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過，相關資訊如下：(1)擬議配發員工現金紅利新台幣3,627,649元，董監事酬勞新台幣785,343元。(2)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.91元。

1.董事會決議日期:97/03/122.股東會召開日期:97/05/303.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司會議室)。4.召集事由:如下(一)報告事項：1.九十六年度營業報告書。2.監察人查核九十六年度各項表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告股東提案未受理情形。5.報告本公司背書保證辦理情形。6.報告本公司董事會修訂「董事會議事規範」。7.報告本公司董事會增訂「道德行為準則」。(二)承認事項：1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司股東會議事規則案。3.董事補選案。(四)臨時動議及其他議案：5.停止過戶起始日期:97/04/016.停止過戶截止日期:97/05/307.其他應敘明事項:如下(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自97/04/01~97/05/30，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於97/3/31下午五時前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97/3/27~97/4/7止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。(3)本屆董事、監察人任期經96年股東常會選舉尚缺一名獨立董事，擬於本年度股東常會進行補選，任期自97/5/30~99/5/24，受理期間擬訂於97/3/27~97/4/7(上午九點至下午五點)，凡有意提名選舉之股東務請於上述期間依公司法第一九二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事提名』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。

1.董事會決議日期:96/08/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王章廷專案協理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王章廷專案協理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司董事長特別助理。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王開發區千步涇河東側。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營無塵衣超大型潔淨工程及無塵室及無菌室用耗材用品之生產、加工、銷售業務。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司百分之百持有且採權益法認列轉投資損益之子公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/03/312.發生緣由:公告董事會決議召開95年股東常會事宜。3.因應措施:依規定輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:如下一、股東常會召開日期:95/06/23下午一時整。二、股東常會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司四樓餐廳)。三、召集事由:(一)報告事項(1)九十四年度營業報告書。(2)九十四年度監察人審查報告書。(3)報告本公司大陸投資情形。(4)報告股東提案未受理情形。(二)承認事項(1)九十四年度營業報告書及財務報表案。(2)九十四年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)九十四年度盈餘及資本公積轉發行新股案。1.現擬以盈餘轉發行新股新台幣27,309,100元，分為2,730,910股；其中包括股東紅利轉發行新股新台幣20,979,000元，分為2,097,900股，依配股基準日股東名簿所載持股比例配發。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並洽特定人按面額認購，目前估算之配股率為每仟股配發90股；及員工紅利轉發行新股新台幣 6,330,100元，分為633,010股並授權本公司總經理分派之。2.本公司擬以資本公積轉發行新股新台幣11,655,000元分為1,165,500股，依配股基準日股東名簿所載持股比例配發。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並洽特定人按面額認購。目前估算之配股率為每仟股配發50股。3.本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。4.本案擬請股東會通過並授權董事會於報經主管機關核准後，訂定配股除權基準日。5.本增資案如經主管機關要求修正或因應客觀環境之營運需要須變更時，擬提請股東會授權董事會辦理。6.盈餘及資本公積轉發行新股後，本公司實收資本總額為新台幣272,064,000元。(2)修改本公司章程。(3)董事補選案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。(五)其他敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自95/4/25~95/6/23，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於95/4/24下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95/4/19~95/4/28止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。

1.該公司名稱:龍泰事業股份有限公司2.與本公司之關係:本公司3.該公司董事會決議日期:不適用4.決策內容:一、本公司前公告現金股息發放日:94年8月8日，因馬莎颱風過境，致使股息發放作業無法於8月8日順利完成。二、本公司現金股利發放日:94年8月8日順延至94年8月9日發放，造成不便，敬請見諒。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:”不適用”。6.因應措施:”不適用”。7.其他應敘明事項:無

1.該公司名稱:龍泰事業股份有限公司2.與本公司之關係:本公司3.該公司董事會決議日期:不適用4.決策內容:依主管機關核准之權利分派內容修正如下對照四、依配股除權基準日股東名簿所載之股東持股比例配發，股東股票紅利每仟股無償配發10股，資本公積配股每仟股無償配發100股。更正為四、依配股除權基準日股東名簿所載之股東持股比例配發，股東股票紅利每仟股無償配發9.9999561股，資本公積配股每仟股無償配發99.9999904股。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次更正除權配股比率,係因小數點進位及表達之方式有出入所致,然分配金額仍為股東會通過為準。

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.該公司名稱:龍泰事業股份有限公司2.與本公司之關係:本公司3.該公司董事會決議日期:94/07/144.決策內容:一、本公司經九十四年股東常會決議通過以九十三年度盈餘NT$2,099,990及資本公積NT$20,999,990共計NT$23,099,980，分為2,309,998股轉發行新股案，已於九十四年六月二十二日獲主管機關金管證一字第0940124901號函核准申報生效在案。二、另本公司經九十四年股東常會承認通過分配股東現金紅利NT$20,999,992及員工紅利NT$2,916,588 ，並授權董事會處理相關事宜。三、擬訂九十四年八月八日為盈餘及資本公積配股除權及發行新股基準日、現金紅利除息基準日，停止過戶期間為九十四年八月四日起至九十四年八月八日止。四、依配股除權基準日股東名簿所載之股東持股比例配發，股東股票紅利每仟股無償配發10股，資本公積配股每仟股無償配發100股，配發至元為止，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去；而捨去部分，由董事長洽特定人按面額認購。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:”不適用”。6.因應措施:”不適用”。7.其他應敘明事項:停止股票過戶日期:94年8月4日至94年8月8日。除權除息交易日:94年8月2日17時前。現金股息發放日:94年8月8日起以匯款或郵寄支票方式由本公司寄發。

1.董事會決議日期:93/07/162.發放股利種類及金額:依據本公司九十三年七月十六日董事會決議通過,以92年度盈餘新台幣30,102,300元,發放股東紅利新台幣27,357,700元及員工紅利新台幣2,744,600元,並以資本公積轉增資新台幣14,093,360元,共計新台幣44,195,660元,分為4,419,566股轉發行新股,本項增資案業經財政部證券暨期貨管理委員會於93年6月24日台財證一字第0930127651號函核准在案。3.其他應敘明事項:一、除權除息基準日:93年8月1日二、股票停止過戶期間:93年7月28日至93年8月1日

1.發生變動日期:93/05/252.舊任者姓名及簡歷:蔣憲隆、陳樂鑠、徐陳平3.新任者姓名及簡歷:蔣憲隆、周行、徐陳平、沈品秀、高正新、呂超英、周添城4.異動原因:配合上市櫃規劃需求，新增董事席次並全面改選。5.新任董事選任時持股數:蔣憲隆1,139,881股、周行501,396股、徐陳平258,157股、沈品秀656,843股、高正新73,323股、呂超英150,000股、周添城0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/07/05~93/07/047.新任生效日期:93/05/258.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:不適用

事實發生日 民國93年5月18日 本次新增（減少）投資方式透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額美金陸拾伍萬肆仟元 大陸被投資公司之公司名稱龍鉅超潔淨科技(蘇州)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金參佰萬元(含本次) 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金陸拾伍萬肆仟元 前開大陸被投資公司主要營業項目生產工程用特種紡織品及無塵衣無塵手套無塵口罩等其他耗材及銷售公司自產產品 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金參佰萬元(含本次) 交易相對人及其與公司之關係子公司 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金參佰萬元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金參佰萬元(含本次)