0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年7月23日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/232.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號10樓(IEAT 國際會議中心-台北市進出口商業同業公會)5.股東會召集事由，請查…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/232.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號10樓(IEAT 國際會議中心-台北市進出口商業同業公會)5.股東會召集事由，請查…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N，
頃獲歐洲專利局(EPO)公告專利核准通知
1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N，
頃獲歐洲專利局(EPO)公告專利核准通知
1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管
會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/22(2)股東會召開日期:110/08/12日(星期四…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管
會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/22(2)股東會召開日期:110/08/12日(星期四…
閱讀全文
2021年7月23日
公告110年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動
比率
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年6月30日4.自結流動比率:376.43%5.自結速動比率:307.91%6.自結負債比率:31.11%7.…
閱讀全文
2021年7月23日
公告110年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動
比率
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年6月30日4.自結流動比率:376.43%5.自結速動比率:307.91%6.自結負債比率:31.11%7.…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司董事會通過總稽核職務由盧純真女士接任，自新任
總稽核 報請金管會核准並完成交接之日起生效。
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依本行110年7月23日第6屆第12次臨時董事會決議通知單及110年7月23日銀人資乙字第11000037571號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
閱讀全文
2021年7月23日
本公司董事會通過總稽核職務由盧純真女士接任，自新任
總稽核 報請金管會核准並完成交接之日起生效。
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依本行110年7月23日第6屆第12次臨時董事會決議通知單及110年7月23日銀人資乙字第11000037571號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
閱讀全文
2021年7月23日
代子公司鄭州永揚檢測服務有限公司公告，
鄭州水災對本公司營運無影響
1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:鄭州永揚檢測服務有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:中國鄭州近日發生嚴重水患，對本公司營運無重大影響6.因應措施:持續關注後續水患情…
閱讀全文
2021年7月23日
代子公司鄭州永揚檢測服務有限公司公告，
鄭州水災對本公司營運無影響
1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:鄭州永揚檢測服務有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:中國鄭州近日發生嚴重水患，對本公司營運無重大影響6.因應措施:持續關注後續水患情…
閱讀全文
2021年7月23日
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及
速動比率
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至自結合併財務報…
閱讀全文
2021年7月23日
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及
速動比率
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至自結合併財務報…
閱讀全文
2021年7月23日
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案之大陸地區事業之公司名稱1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠…
閱讀全文
2021年7月23日
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案之大陸地區事業之公司名稱1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠…
閱讀全文
2021年7月23日
110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事(4)蔡松釗/董事(5)杜啟堯/…
閱讀全文
2021年7月23日
110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事(4)蔡松釗/董事(5)杜啟堯/…
閱讀全文
2021年7月23日
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321…
閱讀全文
2021年7月23日
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 109 年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過報告事項109年度營業…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 109 年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過報告事項109年度營業…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董監事發生變動1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董監事發生變動1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事皇積精機興業(股)公司代表人黃明鋒:嘉鋐科技有限公司 負責人董事和創投資(股)公司代表人柯王德:董事/董事長：和裕投資股份有限公司 董事和昭實業股份有限公司 董…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事皇積精機興業(股)公司代表人黃明鋒:嘉鋐科技有限公司 負責人董事和創投資(股)公司代表人柯王德:董事/董事長：和裕投資股份有限公司 董事和昭實業股份有限公司 董…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司第二屆薪資報酬委員異動
1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:吳增峰:Veritas 台灣區經理。王俊傑:前創新採購解決方案有限公司 常務董事。宇善文:前味全食品集團(中國頂新集團) 資訊中心協理。4.新…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司第二屆薪資報酬委員異動
1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:吳增峰:Veritas 台灣區經理。王俊傑:前創新採購解決方案有限公司 常務董事。宇善文:前味全食品集團(中國頂新集團) 資訊中心協理。4.新…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:馬繼曾:本公司獨立董事及慧安股份有限公司 顧問。王偉權:本公司獨立董事及亞太區塊鏈發展協會 常務監事、台灣金融法律學…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:馬繼曾:本公司獨立董事及慧安股份有限公司 顧問。王偉權:本公司獨立董事及亞太區塊鏈發展協會 常務監事、台灣金融法律學…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:樵治管理顧問股份有限公司代表人歐仕邁/CoolBitX Ltd執行長及英屬開曼群島商庫幣科技有限公司台灣分公司執行長。4.…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:樵治管理顧問股份有限公司代表人歐仕邁/CoolBitX Ltd執行長及英屬開曼群島商庫幣科技有限公司台灣分公司執行長。4.…
閱讀全文
2021年7月23日
公告110年6月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比
公告110年6月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年6月份自結合併財務報告4.自結流動比率:6…
閱讀全文
2021年7月23日
公告110年6月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比
公告110年6月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年6月份自結合併財務報告4.自結流動比率:6…
閱讀全文
2021年7月23日
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案之大陸地區事業之公司名稱1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞…
閱讀全文
2021年7月23日
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業
更正7/21本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案之大陸地區事業之公司名稱1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：發言人、代理發…
閱讀全文
2021年7月23日
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：發言人、代理發…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司董事會通過執行長委任案
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：執行長(2)發…
閱讀全文
2021年7月23日
本公司董事會通過執行長委任案
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：執行長(2)發…
閱讀全文
