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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月9日
公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 (1)擬訂定110年度除息基準日、增資配股基準日及調整配股配息率。 (2)本公司109年度董事酬勞分配案。 …
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2021年8月9日
公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 (1)擬訂定110年度除息基準日、增資配股基準日及調整配股配息率。 (2)本公司109年度董事酬勞分配案。 …
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2021年8月9日
本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會一、董事會決議日期:110/08/09二、股東會召開日期:110/09/15三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號3樓 本公司會議室四、召…
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2021年8月9日
本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會一、董事會決議日期:110/08/09二、股東會召開日期:110/09/15三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號3樓 本公司會議室四、召…
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2021年8月9日
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳永淵(2)獨立董事:鄒居霖(3)獨立董事:林少斌3.許可從事競業行為之項目:…
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2021年8月9日
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳永淵(2)獨立董事:鄒居霖(3)獨立董事:林少斌3.許可從事競業行為之項目:…
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2021年8月9日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及 委任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 鄒居霖/…
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2021年8月9日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及 委任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 鄒居霖/…
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2021年8月9日
公告本公司110年股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/08/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 (2)獨立董事:鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授 (3)獨立董事:吳永淵/國立台中科技大…
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2021年8月9日
公告本公司110年股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/08/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 (2)獨立董事:鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授 (3)獨立董事:吳永淵/國立台中科技大…
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2021年8月9日
公告本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東臨時會日期:110/08/09貳、重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業…
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2021年8月9日
公告本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東臨時會日期:110/08/09貳、重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業…
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2021年8月9日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授鄒居霖/台…
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2021年8月9日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授鄒居霖/台…
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2021年8月9日
公告本公司110年02月至110年06月營收更正事宜
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:修正本公司民國110年02-06月營收及累計營收自結數3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:更正前資訊:110年02月營收新台幣51,531仟元;110年0…
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2021年8月9日
公告本公司110年02月至110年06月營收更正事宜
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:修正本公司民國110年02-06月營收及累計營收自結數3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:更正前資訊:110年02月營收新台幣51,531仟元;110年0…
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2021年8月9日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑 內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新…
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2021年8月9日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑 內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新…
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2021年8月8日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:110/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月8日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:110/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月8日
公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:110/08/062.股東臨時會召開日期:110/09/243.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由一、報告事項:(1)訂定「公司治理實務守則」5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三…
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2021年8月8日
公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:110/08/062.股東臨時會召開日期:110/09/243.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由一、報告事項:(1)訂定「公司治理實務守則」5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三…
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2021年8月7日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月7日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金
管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十時三十分整4.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金
管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十時三十分整4.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊…
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2021年8月6日
本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社)
辦理解散清算案
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:(1)子公司名稱：優化日本株式會社(2)與公司關係：100%持股之子公司因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規劃經營考量，擬辦理優化日本株式會社之公司解散申請。3.因應措施:經董事會…
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2021年8月6日
本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社)
辦理解散清算案
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:(1)子公司名稱：優化日本株式會社(2)與公司關係：100%持股之子公司因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規劃經營考量，擬辦理優化日本株式會社之公司解散申請。3.因應措施:經董事會…
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2021年8月6日
更正本公司民國109年度、109Q2、108年度、108Q2、
107年度、107Q2、106年度及106Q2之財務報告(含XBRL)
1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依照台灣證券發行人財務報告編製準則第9條中應收帳款之定義「應收帳款：指依合約…
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2021年8月6日
更正本公司民國109年度、109Q2、108年度、108Q2、
107年度、107Q2、106年度及106Q2之財務報告(含XBRL)
1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依照台灣證券發行人財務報告編製準則第9條中應收帳款之定義「應收帳款：指依合約…
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2021年8月6日
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:110/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,690,728(4)原背書保證之餘額(仟元):132,986(5)…
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2021年8月6日
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:110/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,690,728(4)原背書保證之餘額(仟元):132,986(5)…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」
獲衛福部核准上市，今正式向衛福部完成醫療器材許可證之
領證事宜
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司「骨齡輔助診斷系統」取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證(衛部醫器製字第007219號)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:「骨齡輔助診斷系統」係能透過深度…
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2021年8月6日
更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」
獲衛福部核准上市，今正式向衛福部完成醫療器材許可證之
領證事宜
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司「骨齡輔助診斷系統」取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證(衛部醫器製字第007219號)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:「骨齡輔助診斷系統」係能透過深度…
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2021年8月6日
補充公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
及三分之一以上董監事發生變動
1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:樵治管理顧問股份有限公司/代表人歐仕…
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2021年8月6日
補充公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
及三分之一以上董監事發生變動
1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:樵治管理顧問股份有限公司/代表人歐仕…
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2021年8月6日
公告本公司審計委員會委員補選新任
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理4.新任者姓名及簡歷:謝錦良/巨擎科技(股)公司代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」…
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2021年8月6日
公告本公司審計委員會委員補選新任
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林幸蓉/台橡(股)公司財務處協理4.新任者姓名及簡歷:謝錦良/巨擎科技(股)公司代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」…
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