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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月13日
公告本公司110/08/12董事會通過之各項議案
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110/08/12董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)承認本公司109年上半年度財務報表案。
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2021年8月13日
公告本公司110/08/12董事會通過之各項議案
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110/08/12董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)承認本公司109年上半年度財務報表案。
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2021年8月13日
公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶存儲價
公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶存儲價款行庫機構等相關事宜1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜。(1)董事會決議或公司決定日期：110/08/13。(2)發行股數：…
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2021年8月13日
公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶存儲價
公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶存儲價款行庫機構等相關事宜1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜。(1)董事會決議或公司決定日期：110/08/13。(2)發行股數：…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。3.因應措施:無。(1)本公司及子公司110年第2季合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧及徐聖忠會計師核閱竣事，出具無保留結論之核…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。3.因應措施:無。(1)本公司及子公司110年第2季合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧及徐聖忠會計師核閱竣事，出具無保留結論之核…
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2021年8月13日
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:豐富國際開發股份有限公司/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/08/12~112/0…
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2021年8月13日
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:豐富國際開發股份有限公司/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/08/12~112/0…
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2021年8月12日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:110/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,349,668(4)原背書保證之餘額(仟元):620,52…
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2021年8月12日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:110/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,349,668(4)原背書保證之餘額(仟元):620,52…
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2021年8月12日
公告本公司董事會選任董事長(補充簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀，德河海洋生技(股)公司董事長(德河貿易股份有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:瑞昕投資有…
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2021年8月12日
公告本公司董事會選任董事長(補充簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀，德河海洋生技(股)公司董事長(德河貿易股份有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:瑞昕投資有…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
(補充簡歷)
1.發生變動日期:110/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 (德河海洋生技股份…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
(補充簡歷)
1.發生變動日期:110/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 (德河海洋生技股份…
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2021年8月12日
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達
新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):216,373(…
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2021年8月12日
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達
新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):216,373(…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/303.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/303.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(…
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2021年8月12日
公告本公司撤回民事訴訟事件（補充公告）
1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院信股3.法律事件之相關文書案號:109年度民專訴字第32號4.事實發生日:110/08/125.發…
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2021年8月12日
公告本公司撤回民事訴訟事件（補充公告）
1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院信股3.法律事件之相關文書案號:109年度民專訴字第32號4.事實發生日:110/08/125.發…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決…
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2021年8月12日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:110/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,034,445(4)原背書保證之餘額(仟元)…
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2021年8月12日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:110/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,034,445(4)原背書保證之餘額(仟元)…
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2021年8月12日
公告本公司董事長訂定除權息暨增資基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘分派之普通股現金股利新台幣994,056元(每股配發0.0485元)普通股股票股利新台幣8…
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2021年8月12日
公告本公司董事長訂定除權息暨增資基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘分派之普通股現金股利新台幣994,056元(每股配發0.0485元)普通股股票股利新台幣8…
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2021年8月12日
公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
本公司董事會決議處分不動產
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議處分桃園市觀音區建國路5-1及5-3號土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。3.因應措…
閱讀全文
2021年8月12日
本公司董事會決議處分不動產
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議處分桃園市觀音區建國路5-1及5-3號土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。3.因應措…
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2021年8月12日
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大學學務長(2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長(3)張展鏡：東吳大學助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大…
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2021年8月12日
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大學學務長(2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長(3)張展鏡：東吳大學助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)李坤璋：東吳大…
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2021年8月12日
更補正本公司108年第4季、109年第2季合併財務報表
及108年第4季個體財務報表暨其財務報告附註揭露事項
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司除與他公司合資拍攝電影及電視外，亦承攬部分合資項目之委製及後製業務。當本公司…
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2021年8月12日
更補正本公司108年第4季、109年第2季合併財務報表
及108年第4季個體財務報表暨其財務報告附註揭露事項
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司除與他公司合資拍攝電影及電視外，亦承攬部分合資項目之委製及後製業務。當本公司…
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2021年8月12日
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與
額度
1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:屬本公…
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2021年8月12日
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與
額度
1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:屬本公…
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2021年8月12日
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110074.自結流動比率:126.735.自結速動比率:88.246.自…
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2021年8月12日
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:110074.自結流動比率:126.735.自結速動比率:88.246.自…
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2021年8月12日
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫
及執行情形(依金管證審字第1100348310號函)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依金管證審字第1100348310號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執…
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2021年8月12日
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫
及執行情形(依金管證審字第1100348310號函)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依金管證審字第1100348310號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執…
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