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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會
召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會
延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/12(2)股東會召開日期:110/08/30(3)股東會召開…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會
召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會
延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/12(2)股東會召開日期:110/08/30(3)股東會召開…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷
暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:110/08/122.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:3,070,000元4.消除股份:…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷
暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:110/08/122.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:3,070,000元4.消除股份:…
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2021年8月12日
公告本公司提報董事會110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月12日
公告本公司提報董事會110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據
金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/08/12(2)股東會召開日期：110/08/27(五)(3)股東會召開時間：上午9點30分(4)股東…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據
金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/08/12(2)股東會召開日期：110/08/27(五)(3)股東會召開時間：上午9點30分(4)股東…
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2021年8月12日
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款
規定標準
1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):813,778(4)原資金貸與之餘額(仟元)…
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2021年8月12日
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款
規定標準
1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):813,778(4)原資金貸與之餘額(仟元)…
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2021年8月12日
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達
公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與…
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2021年8月12日
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達
公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館4樓巴哈廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館4樓巴哈廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(…
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2021年8月12日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:旭方建設股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股90%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1…
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2021年8月12日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:旭方建設股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股90%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1…
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2021年8月12日
公告本公司現金股利除息基準日（補充公告）
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:依110年03月25日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣16,917,224元；每股配發現金…
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2021年8月12日
公告本公司現金股利除息基準日（補充公告）
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:依110年03月25日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣16,917,224元；每股配發現金…
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2021年8月12日
(補充公告)本公司與原阜揚室內裝修有限公司已終止
所有關於「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」之承攬
、採購及補充協議書等一切合約。
1.契約或承諾終止日期:110/08/092.契約或承諾內容:「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」承攬、採購及增補協議書等一切合約3.契約或承諾相對人:原阜揚室內裝修有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:本公司之「台中港風力發電葉片製…
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2021年8月12日
(補充公告)本公司與原阜揚室內裝修有限公司已終止
所有關於「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」之承攬
、採購及補充協議書等一切合約。
1.契約或承諾終止日期:110/08/092.契約或承諾內容:「台中港風力發電葉片製造廠新建工程」承攬、採購及增補協議書等一切合約3.契約或承諾相對人:原阜揚室內裝修有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:本公司之「台中港風力發電葉片製…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:110/08/122.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):67,500股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣675,000元整6.發行價格:59…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:110/08/122.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):67,500股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣675,000元整6.發行價格:59…
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2021年8月12日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:110/08/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證…
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2021年8月12日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:110/08/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任
第一屆薪酬委員
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司於110年08月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技（…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任
第一屆薪酬委員
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司於110年08月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技（…
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2021年8月12日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/08/12董事會重要決議如下：(1)通過本公司訂定現金股利之除息基準…
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2021年8月12日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/08/12董事會重要決議如下：(1)通過本公司訂定現金股利之除息基準…
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2021年8月12日
公告本公司向關係人取得不動產使用權資產[變更合約期間]
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區草漯里247-1號土地及廠房2.事實發生日:110/8/12~110/8/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:…
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2021年8月12日
公告本公司向關係人取得不動產使用權資產[變更合約期間]
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區草漯里247-1號土地及廠房2.事實發生日:110/8/12~110/8/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會案
1.董事會決議日期:110/08/122.股東臨時會召開日期:110/10/213.股東臨時會召開地點:暫訂台北天成大飯店(台北市忠孝西路一段43號)二樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會案
1.董事會決議日期:110/08/122.股東臨時會召開日期:110/10/213.股東臨時會召開地點:暫訂台北天成大飯店(台北市忠孝西路一段43號)二樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議之重大決策
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司110年第二季合併財務報告案。(二)解除董事競業禁止限制案。(三)「公司章程…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議之重大決策
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司110年第二季合併財務報告案。(二)解除董事競業禁止限制案。(三)「公司章程…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司內部稽核主管異動(補充新、舊者簡歷)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/113.舊任者姓名、…
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2021年8月12日
公告本公司內部稽核主管異動(補充新、舊者簡歷)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/113.舊任者姓名、…
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