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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月12日
公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名、國籍及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名、國籍及簡歷:劉江抱 勤業眾信聯合會計師事務所…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名、國籍及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名、國籍及簡歷:劉江抱 勤業眾信聯合會計師事務所…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/122.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:15元6.員工認股股數:保留發行新股總數10％即200,000股，由本公司員工按發行…
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2021年8月12日
公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/122.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:15元6.員工認股股數:保留發行新股總數10％即200,000股，由本公司員工按發行…
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2021年8月12日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告1.事實發生日:110/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之…
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2021年8月12日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告1.事實發生日:110/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之…
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2021年8月12日
公告本公司撤回民事訴訟事件（補充公告）
1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院信股3.法律事件之相關文書案號:109年度民專訴字第32號4.事實發生日:110/08/125.發…
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2021年8月12日
公告本公司撤回民事訴訟事件（補充公告）
1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院信股3.法律事件之相關文書案號:109年度民專訴字第32號4.事實發生日:110/08/125.發…
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2021年8月12日
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與 額度1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:…
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2021年8月12日
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與 額度1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:…
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2021年8月12日
董事會通過集團子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與額度
1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有…
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2021年8月12日
董事會通過集團子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與額度
1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年上半年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年上半年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事…
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2021年8月12日
公告本公司決議現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,600,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:110/08/305.…
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2021年8月12日
公告本公司決議現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,600,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:110/08/305.…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會…
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2021年8月12日
公告本公司辦理現金增資訂定現增認股基準日及相關事宜
1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:(1).董事會決議或公司決定日期:110/08/11(2).發行股數:普通股2,000,000股(3).每股面額:新台幣10元(4).發行總金額:新台幣20,000,000元(5).發行價格…
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2021年8月12日
公告本公司辦理現金增資訂定現增認股基準日及相關事宜
1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:(1).董事會決議或公司決定日期:110/08/11(2).發行股數:普通股2,000,000股(3).每股面額:新台幣10元(4).發行總金額:新台幣20,000,000元(5).發行價格…
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2021年8月12日
公告本公司110年第1次現金增資代收及存儲股款行庫
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理， 於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書 及委託存儲價款合約書，且於訂約之日起二…
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2021年8月12日
公告本公司110年第1次現金增資代收及存儲股款行庫
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理， 於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書 及委託存儲價款合約書，且於訂約之日起二…
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2021年8月12日
110年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配案。
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2021年8月12日
110年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度盈餘分配案。
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑 內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/12(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑 內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新…
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2021年8月12日
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1100348310號函)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依金管證審字第1100348310號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子…
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2021年8月12日
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1100348310號函)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依金管證審字第1100348310號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)及子…
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2021年8月12日
公告本公司現金股利除息基準日（補充公告）
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:依110年03月25日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣16,917,224元；每股配發現金…
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2021年8月12日
公告本公司現金股利除息基準日（補充公告）
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:依110年03月25日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣16,917,224元；每股配發現金…
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2021年8月12日
本公司總經理人事變更案
1.董事會決議日:110/08/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張子文4.新任者姓名及簡歷:吳俊德5.異動原因:本公司張子文總經理因個人因素請辭解任。總經理一職由吳俊德董事長兼任。6.新任…
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2021年8月12日
本公司總經理人事變更案
1.董事會決議日:110/08/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張子文4.新任者姓名及簡歷:吳俊德5.異動原因:本公司張子文總經理因個人因素請辭解任。總經理一職由吳俊德董事長兼任。6.新任…
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