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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月13日
訂定除息基準日暨發放日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:150,683,352.82元配發現金股利，每股可分配0.48元4.除權（息）交易日:110/0…
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2021年8月13日
訂定除息基準日暨發放日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:150,683,352.82元配發現金股利，每股可分配0.48元4.除權（息）交易日:110/0…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/132.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預…
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2021年8月13日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/132.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預…
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2021年8月13日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:110/08/132.法人名稱:永富投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王冠欽5.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第九屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx…
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2021年8月13日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:110/08/132.法人名稱:永富投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王冠欽5.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第九屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。3.財務業務資訊:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台…
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2021年8月13日
公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。3.財務業務資訊:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分
公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/08/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董事：黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人 獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分
公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/08/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董事：黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人 獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司…
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2021年8月13日
公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 黃俊銘3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/08/13~112/06/235.決議情形（…
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2021年8月13日
公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 黃俊銘3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/08/13~112/06/235.決議情形（…
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2021年8月13日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理獨立董事：姚…
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2021年8月13日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理獨立董事：姚…
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2021年8月13日
公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項(1)股東會日期:110/08/13(2)重要決議事項:一、報告事項(一)109年度營業報告(二)監察人審查109年度決算表冊報告(三)109年度員工酬勞及…
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2021年8月13日
公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項(1)股東會日期:110/08/13(2)重要決議事項:一、報告事項(一)109年度營業報告(二)監察人審查109年度決算表冊報告(三)109年度員工酬勞及…
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2021年8月13日
公告本公司決議訂定除權息基準日
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司董事會決議日:110/08/13除權、息類別：除權息發放股利種類及金額:普通股現金股利8,058,490元，每股配發1元普通股股票股利32,233,960元，每仟股配發400股最後過戶…
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2021年8月13日
公告本公司決議訂定除權息基準日
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司董事會決議日:110/08/13除權、息類別：除權息發放股利種類及金額:普通股現金股利8,058,490元，每股配發1元普通股股票股利32,233,960元，每仟股配發400股最後過戶…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過委任第一屆薪酬委員會委員委任
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:功能性委員會名稱:薪資報酬委員會舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:(1)謝清隆：財團法人吳善奇文教基金會 董事(2)王育琦：王育琦律師事務所 律師(3)朱建成：緯騰會計師事務所 會計…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過委任第一屆薪酬委員會委員委任
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:功能性委員會名稱:薪資報酬委員會舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:(1)謝清隆：財團法人吳善奇文教基金會 董事(2)王育琦：王育琦律師事務所 律師(3)朱建成：緯騰會計師事務所 會計…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第2季財務報告
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13審計委員會通過財務報告日期:110/08/13財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/06/301月1日累計至本期止營業…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第2季財務報告
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13審計委員會通過財務報告日期:110/08/13財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/06/301月1日累計至本期止營業…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 及訂定配股配息基準日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 及訂定配股配息基準日等相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:盈餘分…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 及訂定配股配息基準日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 及訂定配股配息基準日等相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:盈餘分…
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2021年8月13日
公告本公司110年第二季合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司110年第二季合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:110/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
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2021年8月13日
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:110/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定1.事實發生日:110/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有10…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定1.事實發生日:110/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有10…
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