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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年4月22日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)…
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2022年4月22日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)通過應收帳…
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2022年4月22日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)通過應收帳…
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2022年4月22日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收…
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2022年4月22日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶(4)明基三豐醫療器材(股…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶(4)明基三豐醫療器材(股…
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2022年4月22日
公告本公司策略長變動
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1) 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長(2)…
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2022年4月22日
公告本公司策略長變動
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1) 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長(2)…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:康…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:康…
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2022年4月22日
更正本公司背書保證資訊揭露明細表部分內容
1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因誤植背書保證對象關係欄位、實際動支數字及財產擔保之背書保證金額等三項欄位，特此更…
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2022年4月22日
更正本公司背書保證資訊揭露明細表部分內容
1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因誤植背書保證對象關係欄位、實際動支數字及財產擔保之背書保證金額等三項欄位，特此更…
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2022年4月22日
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111034.自結流動比率: 110.035.自結速動比率: 68.576…
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2022年4月22日
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111034.自結流動比率: 110.035.自結速動比率: 68.576…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及
三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)劉靜怡(2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安(3)溫政諭(4…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及
三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)劉靜怡(2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安(3)溫政諭(4…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議設立分公司及委任分公司經理人
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立普生竹創生技分公司及委任分公司經理人6.因應措施:無7.其他應敘明…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議設立分公司及委任分公司經理人
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立普生竹創生技分公司及委任分公司經理人6.因應措施:無7.其他應敘明…
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2022年4月22日
本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股
之普研生技股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:111/4/213.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司：本公司(2)受讓之公司：百分之百子公司持股之普研生技(…
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2022年4月22日
本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股
之普研生技股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:111/4/213.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司：本公司(2)受讓之公司：百分之百子公司持股之普研生技(…
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2022年4月22日
本公司董事會決議辦理私募發行普通股
1.董事會決議日期:111/04/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第091000345…
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2022年4月22日
本公司董事會決議辦理私募發行普通股
1.董事會決議日期:111/04/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第091000345…
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2022年4月22日
本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股
之普研生技(股)公司之債權人公告
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條規定辦理。(2)本公司業經111年04月21日董事會決議通過將…
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2022年4月22日
本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股
之普研生技(股)公司之債權人公告
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條規定辦理。(2)本公司業經111年04月21日董事會決議通過將…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會
通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:111/04/212.原計畫申報生效之日期:110/07/153.變動原因:(1)本公司110年7月15日股東常會決議通過於10,000,000 股之額度內辦理私募普通股案，將於111年7月14日屆滿應發行期限，考…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會
通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:111/04/212.原計畫申報生效之日期:110/07/153.變動原因:(1)本公司110年7月15日股東常會決議通過於10,000,000 股之額度內辦理私募普通股案，將於111年7月14日屆滿應發行期限，考…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案
1.董事會決議日期:111/04/212.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案
1.董事會決議日期:111/04/212.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、…
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2022年4月22日
本公司決議出租部份新建竹北AI廠房(補充公告)
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)因本公司新建AI園區廠房為有效利用使用面積，擬出租該部分廠房予智強興業股份有限公司執行此…
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2022年4月22日
本公司決議出租部份新建竹北AI廠房(補充公告)
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)因本公司新建AI園區廠房為有效利用使用面積，擬出租該部分廠房予智強興業股份有限公司執行此…
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2022年4月22日
補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店,1F吉祥廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會…
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2022年4月22日
補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店,1F吉祥廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會…
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2022年4月22日
公告本公司製作部總監異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製作部總監2.發生變動日期:111/04/223.舊任者姓名、級…
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2022年4月22日
公告本公司製作部總監異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製作部總監2.發生變動日期:111/04/223.舊任者姓名、級…
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2022年4月22日
公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人座談會
符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/281.召開法人說明會之日期：111/04/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議；報名網址:https://www.surveycak…
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2022年4月22日
公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人座談會
符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/281.召開法人說明會之日期：111/04/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議；報名網址:https://www.surveycak…
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