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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年5月26日
公告本公司111年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣興電子股份有限公司/資深專案特助昆山鼎鑫電子有限公司/總經理WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長AMC …
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2022年5月26日
公告本公司111年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣興電子股份有限公司/資深專案特助昆山鼎鑫電子有限公司/總經理WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長AMC …
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2022年5月26日
公告本公司新任董事解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金董事…
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2022年5月26日
公告本公司新任董事解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金董事…
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2022年5月26日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣3,572,811元(每股配發0.3元)4.除權（息）交易日: 111/06…
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2022年5月26日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣3,572,811元(每股配發0.3元)4.除權（息）交易日: 111/06…
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2022年5月26日
公告本公司111年05月26日股東常會之重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案:照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」部分條文案，照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書…
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2022年5月26日
公告本公司111年05月26日股東常會之重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案:照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」部分條文案，照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:一、通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一、承認本公司一一○…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:一、通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一、承認本公司一一○…
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2022年5月26日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議
委請合作金庫商業銀行進行新台幣參拾億參仟貳佰萬元之
聯合授信籌組案
1.事實發生日:111/05/262.契約相對人:合作金庫商業銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):新台幣參拾億參仟貳佰萬元聯合授信案，授信期間自首次動用日起算7年。6.限制條款(解除者不…
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2022年5月26日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議
委請合作金庫商業銀行進行新台幣參拾億參仟貳佰萬元之
聯合授信籌組案
1.事實發生日:111/05/262.契約相對人:合作金庫商業銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):新台幣參拾億參仟貳佰萬元聯合授信案，授信期間自首次動用日起算7年。6.限制條款(解除者不…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東會董事(包含獨立董事)改選
1.發生變動日期:111/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明董事：欣興電子股份有限…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東會董事(包含獨立董事)改選
1.發生變動日期:111/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明董事：欣興電子股份有限…
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2022年5月26日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金庫商業銀行進行新台幣參拾億參仟貳佰萬元之 聯合授信籌組案1.事實發生日:111/05/262.契約相對人:合作金庫商業銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5…
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2022年5月26日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金庫商業銀行進行新台幣參拾億參仟貳佰萬元之 聯合授信籌組案1.事實發生日:111/05/262.契約相對人:合作金庫商業銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5…
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2022年5月26日
本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:獨立董事:葉瑞斌3.許可從事競業行為之項目:(1)愛普科技股份有限公司獨立董事(2)明陽半導體股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期…
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2022年5月26日
本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:獨立董事:葉瑞斌3.許可從事競業行為之項目:(1)愛普科技股份有限公司獨立董事(2)明陽半導體股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期…
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2022年5月26日
公告本公司補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:111/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者職稱及姓名:葉瑞斌6.新任者簡歷:…
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2022年5月26日
公告本公司補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:111/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者職稱及姓名:葉瑞斌6.新任者簡歷:…
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2022年5月26日
公告111年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年3月份4.自結流動比率:153.075.自…
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2022年5月26日
公告111年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年3月份4.自結流動比率:153.075.自…
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2022年5月26日
公告111年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年4月份4.自結流動比率:65.645.自結…
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2022年5月26日
公告111年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年4月份4.自結流動比率:65.645.自結…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表…
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2022年5月26日
公告本公司補選審計委員會委員
1.發生變動日期:111/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者姓名:葉瑞斌6.新任者簡歷:愛普科技股份有限公司獨立董事/明陽半導體股份有限公司董事7.異動情形（請輸入…
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2022年5月26日
公告本公司補選審計委員會委員
1.發生變動日期:111/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:趙寶田4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師5.新任者姓名:葉瑞斌6.新任者簡歷:愛普科技股份有限公司獨立董事/明陽半導體股份有限公司董事7.異動情形（請輸入…
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2022年5月26日
公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:111/05/262.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保…
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2022年5月26日
公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:111/05/262.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保…
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2022年5月26日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣3,572,811元(每股配發0.3元)4.除權（息）交易日: 111/06…
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2022年5月26日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣3,572,811元(每股配發0.3元)4.除權（息）交易日: 111/06…
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2022年5月26日
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(更正議案)
1.董事會決議日期:111/05/262.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、…
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2022年5月26日
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(更正議案)
1.董事會決議日期:111/05/262.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、…
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2022年5月26日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:111/05/262.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，經董事會決議通過變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證…
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2022年5月26日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:111/05/262.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，經董事會決議通過變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2022年5月26日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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