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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月8日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2022年6月8日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2022年6月8日
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2022第二季
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2022第二季前瞻論壇符合條款第XX款：30事實發生日：111/06/101.召開法人說明會之日期：111/06/102.召開法人說明會之時間：15 時 50 分3.召開法人說明會之地點：線上…
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2022年6月8日
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2022第二季
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2022第二季前瞻論壇符合條款第XX款：30事實發生日：111/06/101.召開法人說明會之日期：111/06/102.召開法人說明會之時間：15 時 50 分3.召開法人說明會之地點：線上…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110…
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2022年6月8日
本公司111年現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.25元4.除權（息）交易日:111/06/235.最後過戶日:111…
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2022年6月8日
本公司111年現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.25元4.除權（息）交易日:111/06/235.最後過戶日:111…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：周志誠)(2) 獨立董事:洪宗賢3.許可從事競業行為之項目:董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：周志誠)誠品聯合…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：周志誠)(2) 獨立董事:洪宗賢3.許可從事競業行為之項目:董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：周志誠)誠品聯合…
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2022年6月8日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案
1.董事會決議日期:111/06/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許慧貞/策略長3.許可從事競業行為之項目:臺安醫院影像醫學科 醫師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）…
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2022年6月8日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案
1.董事會決議日期:111/06/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許慧貞/策略長3.許可從事競業行為之項目:臺安醫院影像醫學科 醫師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）…
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2022年6月8日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/083.舊任者姓名、級職…
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2022年6月8日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/083.舊任者姓名、級職…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書暨財務報…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書暨財務報…
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2022年6月8日
本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產
本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產乙案1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃高禾醫院7樓(位於高雄市鼓山區博愛一路460號7樓)2.事實發生日:111/5/13~111/5/133.交…
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2022年6月8日
本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產
本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產乙案1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃高禾醫院7樓(位於高雄市鼓山區博愛一路460號7樓)2.事實發生日:111/5/13~111/5/133.交…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會中重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會中重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。…
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2022年6月8日
公告本公司除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣2元，共計新台幣59,472,170元整。4.除權（息）交易日:111/06/…
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2022年6月8日
公告本公司除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣2元，共計新台幣59,472,170元整。4.除權（息）交易日:111/06/…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書…
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2022年6月8日
公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院，
公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院， 每年新台幣2,500萬元，連續八年，合計新台幣2億元捐贈款。1.事實發生日:111/06/082.捐贈緣由:為培育優資研發創新人才，本公司受邀加入出資企業與中興大學合作成立「循環…
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2022年6月8日
公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院，
公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院， 每年新台幣2,500萬元，連續八年，合計新台幣2億元捐贈款。1.事實發生日:111/06/082.捐贈緣由:為培育優資研發創新人才，本公司受邀加入出資企業與中興大學合作成立「循環…
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2022年6月8日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理獨立董事 許…
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2022年6月8日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理獨立董事 許…
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2022年6月8日
公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日…
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2022年6月8日
公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日…
閱讀全文
2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月8日
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：111/06/101.召開法人說明會之日期：111/06/102.召開法人說明會之時間：14 時 40 分3.召開法人說明會之地點：線…
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2022年6月8日
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：111/06/101.召開法人說明會之日期：111/06/102.召開法人說明會之時間：14 時 40 分3.召開法人說明會之地點：線…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行
公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺(二)獨立董事蘇松輝3.許可從事競業行為之項目:…
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2022年6月8日
公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行
公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺(二)獨立董事蘇松輝3.許可從事競業行為之項目:…
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