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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月17日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李文浩4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人5.新任者姓名:王威 / 趙素娟6.新任者簡歷:明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 / 佳世達科技(股)公司…
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2022年6月17日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李文浩4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人5.新任者姓名:王威 / 趙素娟6.新任者簡歷:明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 / 佳世達科技(股)公司…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度財務報表及營業報告書案5.重…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度財務報表及營業報告書案5.重…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限制1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事明基材料(股)公司(2)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅(3)董事李重儀(4)董事游克用(…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限制1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事明基材料(股)公司(2)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅(3)董事李重儀(4)董事游克用(…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會增補選兩席獨立董事
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 李文浩4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人5.新任者職稱及姓名:獨立董事 …
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會增補選兩席獨立董事
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 李文浩4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人5.新任者職稱及姓名:獨立董事 …
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一…
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2022年6月17日
本公司董事會決議通過111年第一季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/172.審計委員會通過財務報告日期:111/06/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至…
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2022年6月17日
本公司董事會決議通過111年第一季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/172.審計委員會通過財務報告日期:111/06/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至…
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2022年6月17日
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更委請會計師執行內部控制專案審查之緣由)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31…
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2022年6月17日
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更委請會計師執行內部控制專案審查之緣由)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31…
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2022年6月17日
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元，每股配發新台幣3.1元。(2)資本公積發放…
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2022年6月17日
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元，每股配發新台幣3.1元。(2)資本公積發放…
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2022年6月17日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:111/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人：洪冠文監察人：張芳洲監察人：張百棧3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事…
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2022年6月17日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:111/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人：洪冠文監察人：張芳洲監察人：張百棧3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事…
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2022年6月17日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任組成第一屆薪資報酬委員會之委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(…
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2022年6月17日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任組成第一屆薪資報酬委員會之委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(…
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2022年6月17日
本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳思銘董事：陳宜君董事：陳逸菁獨立董事：韓長蛟獨立董事：顏國隆3.許可從事競業行為之項目:董事 陳思銘許可從事競業行為之項目：WINAICO B.V.-董事W…
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2022年6月17日
本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳思銘董事：陳宜君董事：陳逸菁獨立董事：韓長蛟獨立董事：顏國隆3.許可從事競業行為之項目:董事 陳思銘許可從事競業行為之項目：WINAICO B.V.-董事W…
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2022年6月17日
111年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司111年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度盈餘分配案。(3)通過盈餘轉增資案。(4)通過修訂本公司「公…
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2022年6月17日
111年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司111年度股東會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度盈餘分配案。(3)通過盈餘轉增資案。(4)通過修訂本公司「公…
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2022年6月17日
公告本公司111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/06/172.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ------------------…
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2022年6月17日
公告本公司111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/06/172.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡 歷------- ------------------…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人
1.發生變動日期:111/06/162.舊任者姓名及簡歷:法人董事:(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人
1.發生變動日期:111/06/162.舊任者姓名及簡歷:法人董事:(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳…
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2022年6月17日
本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:林柏全5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:唐慈…
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2022年6月17日
本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:林柏全5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:唐慈…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%反對權數73,788權，無效權數0權，棄權…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%反對權數73,788權，無效權數0權，棄權…
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2022年6月17日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:111/06/173.舊任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞4.舊任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學…
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2022年6月17日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:111/06/173.舊任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞4.舊任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學…
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2022年6月17日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞4.舊任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理…
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2022年6月17日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞4.舊任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理…
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2022年6月17日
公告本公司董事長選任
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王立民4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:王立民6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長7.異動…
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2022年6月17日
公告本公司董事長選任
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王立民4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:王立民6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長7.異動…
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2022年6月17日
本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義董事: 廖敏政、張希氾、姚德彰3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為獨立董事 吳廣義／宇瞻科技股份有限公司 獨立董事…
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2022年6月17日
本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義董事: 廖敏政、張希氾、姚德彰3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為獨立董事 吳廣義／宇瞻科技股份有限公司 獨立董事…
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