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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月22日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(一)劉助(二)洪建龍(三)陳柏年4.舊任者簡歷:(一)劉助/頂峰資產管理股份有限公司董事長(二)洪建龍/亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理(三)陳柏…
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2022年6月22日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(一)劉助(二)洪建龍(三)陳柏年4.舊任者簡歷:(一)劉助/頂峰資產管理股份有限公司董事長(二)洪建龍/亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理(三)陳柏…
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2022年6月22日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:劉助洪建龍陳柏年4.舊任者簡歷:劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理陳柏年：源信記帳士事務所總經理5.新任者姓名…
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2022年6月22日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:劉助洪建龍陳柏年4.舊任者簡歷:劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理陳柏年：源信記帳士事務所總經理5.新任者姓名…
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2022年6月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳春成4.舊任者簡歷:錦春投資股份有限公司總經理5.新任者姓名:戴國銧6.新任者簡歷:冷泉港生物科技股份有限公司董事長7.異動情…
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2022年6月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳春成4.舊任者簡歷:錦春投資股份有限公司總經理5.新任者姓名:戴國銧6.新任者簡歷:冷泉港生物科技股份有限公司董事長7.異動情…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴國銧董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民獨立董事：洪建龍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。4.許可從事競業…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴國銧董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民獨立董事：洪建龍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。4.許可從事競業…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:111/06/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳春成董事：張宏名董事：吉盈投資有限公司代表人：張瑞琴董…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:111/06/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳春成董事：張宏名董事：吉盈投資有限公司代表人：張瑞琴董…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營…
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2022年6月22日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:111/06/212.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/6/21董事會重大決議如下:(1)擬修訂「傑智環境科技經理人暨員工職…
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2022年6月22日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:111/06/212.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/6/21董事會重大決議如下:(1)擬修訂「傑智環境科技經理人暨員工職…
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2022年6月22日
公告本公司總經理異動。
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張耀源4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於111年06月20日接獲辭職書，辭職…
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2022年6月22日
公告本公司總經理異動。
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張耀源4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於111年06月20日接獲辭職書，辭職…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認一一○年度財務報表及營業報告書。二、承認一一○年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。三、通過…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認一一○年度財務報表及營業報告書。二、承認一一○年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。三、通過…
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2022年6月22日
公告本公司股東常會同意解除董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃道明董事:鄭心樑董事:丁鴻勛獨立董事:吳子祺3.許可從事競業行為之項目:黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董…
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2022年6月22日
公告本公司股東常會同意解除董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃道明董事:鄭心樑董事:丁鴻勛獨立董事:吳子祺3.許可從事競業行為之項目:黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董…
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2022年6月22日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿事宜
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事蔡建文獨立董事堵一強獨立董事吳子祺4.舊任者簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總立德電子股份有限公司 …
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2022年6月22日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿事宜
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事蔡建文獨立董事堵一強獨立董事吳子祺4.舊任者簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總立德電子股份有限公司 …
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2022年6月22日
公告本公司審計委員會任期屆滿事宜
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事吳子祺獨立董事蔡建文獨立董事堵一強4.舊任者簡歷:吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長松鈺財務顧問有限公司 …
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2022年6月22日
公告本公司審計委員會任期屆滿事宜
1.發生變動日期:111/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事吳子祺獨立董事蔡建文獨立董事堵一強4.舊任者簡歷:吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長松鈺財務顧問有限公司 …
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2022年6月22日
公告本公司111年6月21日股東常會解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:111/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正、周衛華董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一3.許可從事競業行為之項目:與…
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2022年6月22日
公告本公司111年6月21日股東常會解除董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:111/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正、周衛華董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一3.許可從事競業行為之項目:與…
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2022年6月22日
更正111/6/15重訊本公司111年股東常會補選一席獨立董
更正111/6/15重訊本公司111年股東常會補選一席獨立董事 暨董事變動達三分之一(更正同任期董事變動比率達二分之一)1.發生變動日期:111/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察…
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2022年6月22日
更正111/6/15重訊本公司111年股東常會補選一席獨立董
更正111/6/15重訊本公司111年股東常會補選一席獨立董事 暨董事變動達三分之一(更正同任期董事變動比率達二分之一)1.發生變動日期:111/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。5.重要…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。5.重要…
閱讀全文
2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2022年6月22日
公告111年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比
公告111年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年5月份4.自結流動比率:146.78%5.…
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2022年6月22日
公告111年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比
公告111年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年5月份4.自結流動比率:146.78%5.…
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2022年6月22日
公告本公司經主管機關同意備查調整111年現金增資發行計畫
1.事實發生日:111/06/222.公司名稱:開陽國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司為充實營運資金及償還銀行借款，於111年6月6日董事會決議辦理現金…
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2022年6月22日
公告本公司經主管機關同意備查調整111年現金增資發行計畫
1.事實發生日:111/06/222.公司名稱:開陽國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司為充實營運資金及償還銀行借款，於111年6月6日董事會決議辦理現金…
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2022年6月22日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項(1)股東常會議日期：111/06/22(2)重要決議事項：(一)承認事項：1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案2.本公司110年度盈餘分配案(二…
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2022年6月22日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項(1)股東常會議日期：111/06/22(2)重要決議事項：(一)承認事項：1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案2.本公司110年度盈餘分配案(二…
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2022年6月22日
公告本公司受台南市政府衛生局裁處案(補充說明)
1.事實發生日:111/06/212.發生緣由:(1)本公司因製程管路閥門老化造成蒸氣滅菌後的冷凝水殘留，影響少數批次的鹽酸四環素眼藥膏產品外觀顏色異常及主成分降解，分別於111/01/12及111/02/23，主動通報食藥署，啟動批號「…
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2022年6月22日
公告本公司受台南市政府衛生局裁處案(補充說明)
1.事實發生日:111/06/212.發生緣由:(1)本公司因製程管路閥門老化造成蒸氣滅菌後的冷凝水殘留，影響少數批次的鹽酸四環素眼藥膏產品外觀顏色異常及主成分降解，分別於111/01/12及111/02/23，主動通報食藥署，啟動批號「…
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