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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月27日
公告本公司110年度現金股利除息基準日相關事宜
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:(1)公司決定日期:111/06/27(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣77,500,000元，每股配發新台幣2.…
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2022年6月27日
公告本公司110年度現金股利除息基準日相關事宜
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:(1)公司決定日期:111/06/27(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣77,500,000元，每股配發新台幣2.…
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2022年6月27日
公告本公司111年現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:本公司111年現金增資發行新股相關事宜（1）董事會決議日期或公司決定日期:111/05/11（2）增資資金來源:現金增資。（3）發行股數:發行普通股3,660,000股。（4）每股面額:新台…
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2022年6月27日
公告本公司111年現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:本公司111年現金增資發行新股相關事宜（1）董事會決議日期或公司決定日期:111/05/11（2）增資資金來源:現金增資。（3）發行股數:發行普通股3,660,000股。（4）每股面額:新台…
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2022年6月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度…
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2022年6月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度…
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2022年6月27日
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司於111年6月27日董事會決議通過全面換發無實體股票3.因應措施:一、本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股27,921,842股，每股面額新台幣10元 ，共計新台幣279,…
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2022年6月27日
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司於111年6月27日董事會決議通過全面換發無實體股票3.因應措施:一、本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股27,921,842股，每股面額新台幣10元 ，共計新台幣279,…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過「本公司申請股票登錄興櫃櫃檯買賣」案。(3)通過「本公司辦理股票全面無實體發行」案。(4)通過「本公司申請股票上巿(櫃) 」案。(5)通過「辦理初次上…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過「本公司申請股票登錄興櫃櫃檯買賣」案。(3)通過「本公司辦理股票全面無實體發行」案。(4)通過「本公司申請股票上巿(櫃) 」案。(5)通過「辦理初次上…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳明豐(2)董事:廣達電腦股份有限公司代表人謝耀方3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳明豐(2)董事:廣達電腦股份有限公司代表人謝耀方3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董…
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2022年6月27日
公告本公司全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 …
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2022年6月27日
公告本公司全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 …
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2022年6月27日
公告本公司董事長決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:111/07/125.最…
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2022年6月27日
公告本公司董事長決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:111/07/125.最…
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2022年6月27日
公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本屆新選任董事皆無公司法第209條…
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2022年6月27日
公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本屆新選任董事皆無公司法第209條…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣2.8元，總金額計新台幣69,994,400元。4.除權（息）交易日:11…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣2.8元，總金額計新台幣69,994,400元。4.除權（息）交易日:11…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2022年6月27日
本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳金鑫游建財葉青樺4.舊任者簡歷:陳金鑫 本公司獨立董事游建財 本公司獨立董事葉青樺 本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷…
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2022年6月27日
本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳金鑫游建財葉青樺4.舊任者簡歷:陳金鑫 本公司獨立董事游建財 本公司獨立董事葉青樺 本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷…
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2022年6月27日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)俞明德(2)鄭期成(3)楊聲勇(4)杭學鳴4.舊任者簡歷:(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(3)楊聲…
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2022年6月27日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)俞明德(2)鄭期成(3)楊聲勇(4)杭學鳴4.舊任者簡歷:(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事(3)楊聲…
閱讀全文
2022年6月27日
本公司一一一年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉立國：董事(2)溫明君：董事(3)許衍熙：董事(4)鄭期成：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)劉立國：董事JMicron International…
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2022年6月27日
本公司一一一年股東常會解除改選後董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉立國：董事(2)溫明君：董事(3)許衍熙：董事(4)鄭期成：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)劉立國：董事JMicron International…
閱讀全文
2022年6月27日
公告本公司一一一年股東常會改選董事 (含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事 劉立國(2)自然人董事 溫明君(3)自然人董事 許衍熙…
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2022年6月27日
公告本公司一一一年股東常會改選董事 (含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事 劉立國(2)自然人董事 溫明君(3)自然人董事 許衍熙…
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2022年6月27日
公告本公司一一一年股東常會決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一…
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2022年6月27日
公告本公司一一一年股東常會決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一…
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2022年6月24日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/06/243.舊任者姓名、…
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2022年6月24日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/06/243.舊任者姓名、…
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2022年6月24日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/06/242.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)通過修訂本公司管理辦法及議事規則案。(2)通過本公…
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2022年6月24日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/06/242.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)通過修訂本公司管理辦法及議事規則案。(2)通過本公…
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2022年6月24日
本公司董事會推選董事長續任事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳漢銘4.舊任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳漢銘6.新任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2022年6月24日
本公司董事會推選董事長續任事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳漢銘4.舊任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳漢銘6.新任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2022年6月24日
本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、4.舊任者簡歷:(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管…
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2022年6月24日
本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、4.舊任者簡歷:(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管…
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