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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長2.3 董 …
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長2.3 董 …
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2022年10月17日
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案， 獲衛福部函覆認可。1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為國軍高雄總醫院附設民眾診療服務…
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2022年10月17日
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案， 獲衛福部函覆認可。1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為國軍高雄總醫院附設民眾診療服務…
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2022年10月17日
本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司「申請股票登錄興櫃」案。(2)通過本公司「向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Deutschland GmbH100%…
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2022年10月17日
本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司「申請股票登錄興櫃」案。(2)通過本公司「向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Deutschland GmbH100%…
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2022年10月17日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長5.異動原因:改選第六屆董事（含獨立董事）6.新任生效日期:1…
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2022年10月17日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長5.異動原因:改選第六屆董事（含獨立董事）6.新任生效日期:1…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：(1)討論事項：1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。1.3…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：(1)討論事項：1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。1.3…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:2.1董 事：江輝邦 本公司董事2.2董 事：章修績 本公司董事2.3董 …
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:2.1董 事：江輝邦 本公司董事2.2董 事：章修績 本公司董事2.3董 …
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2022年10月17日
董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會。一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室。三、召集事…
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2022年10月17日
董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會。一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室。三、召集事…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面換發無實體，本次換發之普通股股票共計75,00…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面換發無實體，本次換發之普通股股票共計75,00…
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2022年10月17日
公告111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(2)全面改選董事案。(3)通過解除新任董事及其法人代表人之…
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2022年10月17日
公告111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(2)全面改選董事案。(3)通過解除新任董事及其法人代表人之…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:(1)通過選任第六屆董事長案。(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:(1)通過選任第六屆董事長案。(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2022年10月17日
公告本公司新任董事長
1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期…
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2022年10月17日
公告本公司新任董事長
1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期…
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止限制1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 胡竹青董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠董事 ASIA SUMMIT…
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止限制1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 胡竹青董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠董事 ASIA SUMMIT…
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理董事 …
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理董事 …
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2022年10月17日
公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
更正公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
更正公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
閱讀全文
2022年10月17日
更正公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
更正公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
本公司聘任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/10/173…
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2022年10月17日
本公司聘任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/10/173…
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2022年10月17日
公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1110357669號函辦理。3.因應措施:本公司之子公司華上光電(江蘇)有限公司因營運持續虧損導致淨值減少，致使資金貸與本公司餘額新台幣65,250仟元，…
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2022年10月17日
公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1110357669號函辦理。3.因應措施:本公司之子公司華上光電(江蘇)有限公司因營運持續虧損導致淨值減少，致使資金貸與本公司餘額新台幣65,250仟元，…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議辦理111年度第二次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,580,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:65,800,000元6.發行價格:暫定為…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議辦理111年度第二次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,580,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:65,800,000元6.發行價格:暫定為…
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