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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月6日
公告本公司董事會推舉新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳端煇4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(…
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2023年3月6日
公告本公司董事會推舉新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳端煇4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(…
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2023年3月6日
斯其大代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會推舉新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳端煇4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(…
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2023年3月6日
斯其大代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會推舉新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳端煇4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長5.新任者姓名:鮑筱芳6.新任者簡歷:斯其大科技(…
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2023年3月6日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:112/03/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:楊偉甫4.舊任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適…
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2023年3月6日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:112/03/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:楊偉甫4.舊任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議111年股利分派事宜
1. 董事會決議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議111年股利分派事宜
1. 董事會決議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月6日
本公司112年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年03月06日下午3:30截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項…
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2023年3月6日
本公司112年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年03月06日下午3:30截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項…
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2023年3月6日
公告本公司與BNC Korea Co.,Ltd簽署合作備忘錄(MOU)
1.事實發生日:112/03/062.契約或承諾相對人:BNC Korea Co.,Ltd.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/06~112/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與韓國BNC K…
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2023年3月6日
公告本公司與BNC Korea Co.,Ltd簽署合作備忘錄(MOU)
1.事實發生日:112/03/062.契約或承諾相對人:BNC Korea Co.,Ltd.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/06~112/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與韓國BNC K…
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2023年3月6日
本公司與培力藥品工業股份有限公司簽訂皮麻樂乳膏專屬經銷合約
1.事實發生日:112/03/062.契約或承諾相對人:培力藥品工業股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/06~115/03/055.主要內容(解除者不適用):本公司與培力藥品工業股份有限公…
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2023年3月6日
本公司與培力藥品工業股份有限公司簽訂皮麻樂乳膏專屬經銷合約
1.事實發生日:112/03/062.契約或承諾相對人:培力藥品工業股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/06~115/03/055.主要內容(解除者不適用):本公司與培力藥品工業股份有限公…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 36,360,000(每股配發3.0元)4.除權（息）交易日:112/03/235.最…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 36,360,000(每股配發3.0元)4.除權（息）交易日:112/03/235.最…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項…
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2023年3月6日
公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任
1.事實發生日:112/03/062.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年3月6日接獲主辦輔導推薦券商福邦證券股份有限公司來函，及協辦輔導推…
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2023年3月6日
公告本公司主協辦輔導推薦證券商辭任
1.事實發生日:112/03/062.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年3月6日接獲主辦輔導推薦券商福邦證券股份有限公司來函，及協辦輔導推…
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2023年3月6日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區和平街36號2.事實發生日:112/3/6~112/3/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：63.28坪及附屬設…
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2023年3月6日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區和平街36號2.事實發生日:112/3/6~112/3/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：63.28坪及附屬設…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/02/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,750股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣37,500元6.發行價格:新台幣13元…
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2023年3月6日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/02/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,750股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣37,500元6.發行價格:新台幣13元…
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2023年3月6日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:程正禹4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:許力克6.新任者簡歷:本公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年3月6日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:程正禹4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:許力克6.新任者簡歷:本公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年3月6日
本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2023年3月6日
本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2023年3月6日
本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/062.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過26,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:不超過新台幣260,000,0…
閱讀全文
2023年3月6日
本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/062.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過26,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:不超過新台幣260,000,0…
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2023年3月6日
公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:112/03/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名:楊偉甫4.舊任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2023年3月6日
公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:112/03/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名:楊偉甫4.舊任者簡歷:開陽國際投資控股股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2023年3月6日
公告本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:顏裕芳4.舊任簽證會計師姓名2:游淑芬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏裕芳7…
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2023年3月6日
公告本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:顏裕芳4.舊任簽證會計師姓名2:游淑芬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏裕芳7…
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2023年3月6日
本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會擬議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2023年3月6日
本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會擬議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2023年3月6日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/062.審計委員會通過財務報告日期:112/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月6日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/062.審計委員會通過財務報告日期:112/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月6日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達
得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。3.因應措施:(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。(2)董監事姓名、放棄認購股…
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2023年3月6日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達
得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。3.因應措施:(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。(2)董監事姓名、放棄認購股…
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