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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,429,542元(每股紅利2元)4.除權（息）交易日:112/07/135.…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,429,542元(每股紅利2元)4.除權（息）交易日:112/07/135.…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:111年股東常會重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一一一年度決算表冊案。(2)承認一一一年度盈餘分派案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:111年股東常會重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一一一年度決算表冊案。(2)承認一一一年度盈餘分派案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議一、承認事項:(一)通過承認一一一年度營業報告書及財務報告案(二)通過承認一一一年度盈餘分派案二、討論事項:(一)通過本公司股票停止公開發行案(二)通過本公司「…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議一、承認事項:(一)通過承認一一一年度營業報告書及財務報告案(二)通過承認一一一年度盈餘分派案二、討論事項:(一)通過本公司股票停止公開發行案(二)通過本公司「…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開發行案
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開發行案一、本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量，擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。二、獨立董事自本公司停止公開發行生…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開發行案
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開發行案一、本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量，擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。二、獨立董事自本公司停止公開發行生…
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2023年6月13日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司112年度股東常會決議股東常會日期：112/06/12一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一。(4)其他報告…
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2023年6月13日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司112年度股東常會決議股東常會日期：112/06/12一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一。(4)其他報告…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承…
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2023年6月12日
公告本公司總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許維泗4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理…
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2023年6月12日
公告本公司總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許維泗4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度…
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2023年6月12日
公告本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/06/13(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分(3)召開法人說…
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2023年6月12日
公告本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/06/13(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分(3)召開法人說…
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2023年6月12日
公告本公司董事會通過調整現任經理人職務案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會通過調整現任經理人職務案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司策略長辭任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司策略長辭任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司會計主管變更
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/123.舊…
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2023年6月12日
公告本公司會計主管變更
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/123.舊…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 偕德彰(4)獨立董事 張國華(5)獨立董事 陳明清(6)獨立董事 劉政康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 偕德彰(4)獨立董事 張國華(5)獨立董事 陳明清(6)獨立董事 劉政康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清4.舊任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事5.新任者姓名:(…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清4.舊任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事5.新任者姓名:(…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐煥清(2)董事：英屬維京群島商Green Par…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐煥清(2)董事：英屬維京群島商Green Par…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯(3)董 事:黃丙喜(4)董 事:顧及然(5…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯(3)董 事:黃丙喜(4)董 事:顧及然(5…
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2023年6月12日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長…
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2023年6月12日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業…
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