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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生 變動
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 …
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2023年6月13日
公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生 變動
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 …
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:安國國際科技股份有限公司董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強獨立董事:吳志明獨立董…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:安國國際科技股份有限公司董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強獨立董事:吳志明獨立董…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理5.新任者姓名:安國國際科…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理5.新任者姓名:安國國際科…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：112/06/13(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司111年度營業報告書(二) 本公司111年度監察人審查報告書(三)…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：112/06/13(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司111年度營業報告書(二) 本公司111年度監察人審查報告書(三)…
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2023年6月13日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公…
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2023年6月13日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公…
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2023年6月13日
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表(3)董事，李宗憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同…
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2023年6月13日
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表(3)董事，李宗憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣90,435,072元。4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣90,435,072元。4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選
公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選
公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及
公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及
公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林…
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2023年6月13日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠豪4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長5.新任者姓名:陳冠豪6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長7.異動…
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2023年6月13日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠豪4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長5.新任者姓名:陳冠豪6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長7.異動…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經…
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2023年6月13日
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變 青少年病患之第三期臨床試驗，獲南韓食品藥物安全部 (MFDS)核准執行1.事實發生日:112/06/132.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請…
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2023年6月13日
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變 青少年病患之第三期臨床試驗，獲南韓食品藥物安全部 (MFDS)核准執行1.事實發生日:112/06/132.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智6.新任者簡歷:臺…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智6.新任者簡歷:臺…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司補選審計委員會委員一席
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連勇智6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司補選審計委員會委員一席
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連勇智6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
閱讀全文
2023年6月13日
本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月13日
本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣4,200,000元，每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣4,200,000元，每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過…
閱讀全文
2023年6月13日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2023年6月13日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項…
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