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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李忠訓董事:沈文昌董事:白友欽董事:林冠禎獨立董事:賴佳誼獨立董事…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李忠訓董事:沈文昌董事:白友欽董事:林冠禎獨立董事:賴佳誼獨立董事…
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2023年6月13日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司112年度股東常會決議股東常會日期：112/06/12一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一。(4)其他報告…
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2023年6月13日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司112年度股東常會決議股東常會日期：112/06/12一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一。(4)其他報告…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣241,815,584元，每股配發新台幣4.0元4.除權（息）交易日:112/06…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣241,815,584元，每股配發新台幣4.0元4.除權（息）交易日:112/06…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦董事-三貝德數位…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦董事-三貝德數位…
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2023年6月13日
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表(3)董事，李宗憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同…
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2023年6月13日
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表(3)董事，李宗憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同…
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2023年6月13日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)唐玉書/總經理(2)黃裕庭/副總經理(3)王昱茗/副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)唐玉書/總經理桓翊有限公司董事長亞青海洋文創股份有限公司董事亞…
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2023年6月13日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)唐玉書/總經理(2)黃裕庭/副總經理(3)王昱茗/副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)唐玉書/總經理桓翊有限公司董事長亞青海洋文創股份有限公司董事亞…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
(更正9.新任者選任時持股數)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
(更正9.新任者選任時持股數)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(…
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2023年6月13日
公告本公司第2屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姓名:吳崑明姓名:宋建世姓名:陳忠憲姓名:黃金龍4.舊任者簡歷:吳崑明:本公司獨立董事宋建世:本公司獨立董事陳忠憲:本公司獨立董事黃金龍:本公司獨立董事5…
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2023年6月13日
公告本公司第2屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姓名:吳崑明姓名:宋建世姓名:陳忠憲姓名:黃金龍4.舊任者簡歷:吳崑明:本公司獨立董事宋建世:本公司獨立董事陳忠憲:本公司獨立董事黃金龍:本公司獨立董事5…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議通過解除
新任董事及其代表人競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-三貝德數位文創(股)公司(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦(3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲(4)董事-三貝德數位文…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議通過解除
新任董事及其代表人競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-三貝德數位文創(股)公司(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦(3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲(4)董事-三貝德數位文…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項一、承認事項:(一) 承認111年度營業報告書暨財務報表案。(二) 承認111年度盈餘分派案。二、選舉事項:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。三、討論事項:…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項一、承認事項:(一) 承認111年度營業報告書暨財務報表案。(二) 承認111年度盈餘分派案。二、選舉事項:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。三、討論事項:…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者職…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者職…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重…
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2023年6月13日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公…
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2023年6月13日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人
競業禁止限制案(修正案)
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人
競業禁止限制案(修正案)
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,429,542元(每股紅利2元)4.除權（息）交易日:112/07/135.…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,429,542元(每股紅利2元)4.除權（息）交易日:112/07/135.…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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