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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:112年股東常會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:承認事項：(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度虧損撥補案。
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:112年股東常會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:承認事項：(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度虧損撥補案。
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2023年6月16日
公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁
止之限制。
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、董事謝明益、董事林志燃及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2023年6月16日
公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁
止之限制。
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、董事謝明益、董事林志燃及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2023年6月16日
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司董事任期屆滿，…
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2023年6月16日
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司董事任期屆滿，…
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2023年6月16日
112年股東常會決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會決議。股東常會日期：112/06/16重要決議事項：一、報告事項：(一)111年度營業報告。(二)111年度監察人查核報告。(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2023年6月16日
112年股東常會決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會決議。股東常會日期：112/06/16重要決議事項：一、報告事項：(一)111年度營業報告。(二)111年度監察人查核報告。(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2023年6月16日
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司
重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(5)凱擘股份…
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2023年6月16日
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司
重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(5)凱擘股份…
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2023年6月16日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁
止之限制。
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王定卿、董事王世銘、董事吳騰芳、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2023年6月16日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁
止之限制。
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王定卿、董事王世銘、董事吳騰芳、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2023年6月16日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：陳天行(2)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(3)原任期：109/1…
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2023年6月16日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：陳天行(2)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(3)原任期：109/1…
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2023年6月16日
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人
股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(5)凱擘股份…
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2023年6月16日
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人
股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(5)凱擘股份…
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2023年6月16日
公告本公司辦理112年度私募普通股案。
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經112年6月16日董事會(代行股東會職權)通過在案，茲將相關發行條件說明如下：(1).發行總金額：為新台幣300,000,000元。(2).發行股數：為3…
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2023年6月16日
公告本公司辦理112年度私募普通股案。
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經112年6月16日董事會(代行股東會職權)通過在案，茲將相關發行條件說明如下：(1).發行總金額：為新台幣300,000,000元。(2).發行股數：為3…
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2023年6月16日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長5.異動原因:112年…
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2023年6月16日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長5.異動原因:112年…
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2023年6月16日
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤 銷現金增資
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤 銷現金增資案1.事實發生日:112/06/162.原公告申報日期:112/01/183.簡述原公告申報內容:母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股發行股數：普通股25…
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2023年6月16日
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤 銷現金增資
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤 銷現金增資案1.事實發生日:112/06/162.原公告申報日期:112/01/183.簡述原公告申報內容:母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股發行股數：普通股25…
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2023年6月16日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：陳天行(2)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(3)原任期：109/1…
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2023年6月16日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：陳天行(2)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(3)原任期：109/1…
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2023年6月16日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:…
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2023年6月16日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:…
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2023年6月16日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長5.異動原因:112年…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長5.異動原因:112年…
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2023年6月16日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會之委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用…
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2023年6月16日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會之委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限制案1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻董事:佳世達科技…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限制案1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻董事:佳世達科技…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月16日
代重要子公司Airoha Technology (HK) L
代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited公告辦理減資變更 登記完成1.主管機關核准減資日期:112/06/162.辦理資本變更登記完成日期:112/06/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數…
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2023年6月16日
代重要子公司Airoha Technology (HK) L
代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited公告辦理減資變更 登記完成1.主管機關核准減資日期:112/06/162.辦理資本變更登記完成日期:112/06/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數…
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