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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月19日
公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名…
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2023年6月19日
公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名…
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2023年6月19日
公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:設置審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷:(1)獨立董事：周秀原，…
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2023年6月19日
公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:設置審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷:(1)獨立董事：周秀原，…
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2023年6月19日
公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/192.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李育儒4.舊任簽證會計師姓名2:徐榮煌5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所6.新任簽證會計師姓名1:李育儒7…
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2023年6月19日
公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/192.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李育儒4.舊任簽證會計師姓名2:徐榮煌5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所6.新任簽證會計師姓名1:李育儒7…
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2023年6月19日
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業概況及未來展望1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，說明本公司產業概況及未來展望3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召…
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2023年6月19日
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業概況及未來展望1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，說明本公司產業概況及未來展望3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召…
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2023年6月19日
公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/06/20(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人…
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2023年6月19日
公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/06/20(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇文龍(2)董事：陳耀聰3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長(2)董事：陳耀聰，信標生物科技(股)公司董事…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇文龍(2)董事：陳耀聰3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長(2)董事：陳耀聰，信標生物科技(股)公司董事…
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2023年6月19日
公告112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告112年股東常會重要決議事項3.因應措施:（１）股東會日期:112/06/19（２）重要決議事項:（一）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案:通過。（二）承認本公司111年度盈餘分…
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2023年6月19日
公告112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告112年股東常會重要決議事項3.因應措施:（１）股東會日期:112/06/19（２）重要決議事項:（一）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案:通過。（二）承認本公司111年度盈餘分…
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2023年6月19日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司(2)信標生物科技股份有限公司(3)旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代…
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2023年6月19日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司(2)信標生物科技股份有限公司(3)旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代…
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2023年6月19日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月19日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長:王藹君。(2)董 事:臺灣永光化學工…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代
本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。(2)董事:創新工業技術移…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代
本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。(2)董事:創新工業技術移…
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2023年6月19日
本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會理事…
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2023年6月19日
本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會理事…
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2023年6月19日
本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:創新工業技術移轉股份有限公司。3.舊任者姓名:陳明怡。4.舊任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事、業生科技股份有限公司董事。5.新任者姓名:陳明怡。6.新任者簡…
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2023年6月19日
本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:創新工業技術移轉股份有限公司。3.舊任者姓名:陳明怡。4.舊任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事、業生科技股份有限公司董事。5.新任者姓名:陳明怡。6.新任者簡…
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2023年6月19日
本公司全面改選董事後，董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:王藹君。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:王藹君。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
閱讀全文
2023年6月19日
本公司全面改選董事後，董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。3.舊任者姓名:王藹君。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:王藹君。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
閱讀全文
2023年6月19日
本公司董事改選後第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會…
閱讀全文
2023年6月19日
本公司董事改選後第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名:獨立董事:劉仲明。獨立董事:阮瓊華。獨立董事:張大慈。4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。4.預計可能損失或影響:…
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2023年6月19日
公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。4.預計可能損失或影響:…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月19日
公告本公司112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月19日
公告本公司112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月18日
本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/182.舊任者姓名及簡歷:吳金德：紫金堂股份有限公司董事長陳五福：美國矽谷Acorn Campus橡子園育成中心總裁周煥銘：崑山科技大學學術副校長李詹儀：全酉股份有限公司董事長林清汶：行政院公共工程委員會 …
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2023年6月18日
本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/182.舊任者姓名及簡歷:吳金德：紫金堂股份有限公司董事長陳五福：美國矽谷Acorn Campus橡子園育成中心總裁周煥銘：崑山科技大學學術副校長李詹儀：全酉股份有限公司董事長林清汶：行政院公共工程委員會 …
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