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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為…
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2023年6月19日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司3.許…
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2023年6月19日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司3.許…
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2023年6月19日
公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利16,840,811元，每股配發新台幣1.0元(2)股票股利新台幣25,261,…
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2023年6月19日
公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利16,840,811元，每股配發新台幣1.0元(2)股票股利新台幣25,261,…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2023年6月19日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:112/07/0…
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2023年6月19日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:112/07/0…
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2023年6月19日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年6月19日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月19日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項股東常會日期：112/06/19一、承認事項(一)承認111年度決算表冊承認案(二)承認111年度虧損撥補承認案一、選舉事項(一)改選本公司董事(含獨立…
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2023年6月19日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項股東常會日期：112/06/19一、承認事項(一)承認111年度決算表冊承認案(二)承認111年度虧損撥補承認案一、選舉事項(一)改選本公司董事(含獨立…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(…
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2023年6月19日
公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳董事 蔡振良獨立董事 張文昌獨立董事 蔡東孟獨立董事 劉榮…
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2023年6月19日
公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳董事 蔡振良獨立董事 張文昌獨立董事 蔡東孟獨立董事 劉榮…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會重要決議事項(更新主旨之年度)
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項股東常會日期：112/06/19一、承認事項(一)承認111年度決算表冊承認案(二)承認111年度虧損撥補承認案一、選舉事項(一)改選本公司董事(含獨立…
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2023年6月19日
本公司112年股東常會重要決議事項(更新主旨之年度)
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項股東常會日期：112/06/19一、承認事項(一)承認111年度決算表冊承認案(二)承認111年度虧損撥補承認案一、選舉事項(一)改選本公司董事(含獨立…
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2023年6月19日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
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2023年6月19日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
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2023年6月19日
公告本公司第四屆董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長5.異動原因:112年股東常會…
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2023年6月19日
公告本公司第四屆董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長5.異動原因:112年股東常會…
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2023年6月19日
公告本公司設置薪酬委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
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2023年6月19日
公告本公司設置薪酬委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月19日
公告本公司一一二年股東常會補選一席監察人
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:監…
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2023年6月19日
公告本公司一一二年股東常會補選一席監察人
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:監…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3…
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2023年6月19日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名…
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2023年6月19日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(3)楊萬成，本公司獨立董事5.新任者姓名…
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