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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:許家滂 云光科技(股)公司董事長、3.舊任者姓名:許家滂4.舊任者簡歷:云光科技(股)公司董事長豐云精密(股)公司董事5.新任者姓名:許家滂6.新任者…
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2023年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:許家滂 云光科技(股)公司董事長、3.舊任者姓名:許家滂4.舊任者簡歷:云光科技(股)公司董事長豐云精密(股)公司董事5.新任者姓名:許家滂6.新任者…
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2023年6月19日
公告本公司薪資報酬委員會成員變動
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李茂松張崇德蔡子國4.舊任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(…
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2023年6月19日
公告本公司薪資報酬委員會成員變動
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李茂松張崇德蔡子國4.舊任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(…
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2023年6月19日
公告本公司審計委員會成員變動
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李茂松張崇德蔡子國4.舊任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)…
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2023年6月19日
公告本公司審計委員會成員變動
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李茂松張崇德蔡子國4.舊任者簡歷:李茂松:本公司獨立董事張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事許家滂董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍董事洋華光電股份有限公司董事許富雄董事劉古煥獨立董事李…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事許家滂董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍董事洋華光電股份有限公司董事許富雄董事劉古煥獨立董事李…
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2023年6月19日
公告本公司決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/6/193.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司，以分割新設公司…
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2023年6月19日
公告本公司決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/6/193.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司，以分割新設公司…
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2023年6月19日
公告本公司董事會決議辦理分割減資案
1.董事會決議日期:112/06/192.減資緣由:配合本公司分割台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務讓與予新設公司，並由新設公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。3.減資金額:157,640,000元…
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2023年6月19日
公告本公司董事會決議辦理分割減資案
1.董事會決議日期:112/06/192.減資緣由:配合本公司分割台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務讓與予新設公司，並由新設公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。3.減資金額:157,640,000元…
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2023年6月19日
本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認
本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法部分條文。1.事實發生日:112/06/192.原公告申報日期:110/06/293.簡述原公告申報內容:認股價格之調整:(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資…
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2023年6月19日
本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認
本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法部分條文。1.事實發生日:112/06/192.原公告申報日期:110/06/293.簡述原公告申報內容:認股價格之調整:(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資…
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2023年6月19日
召集112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/06/192.股東臨時會召開日期:112/08/103.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
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2023年6月19日
召集112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/06/192.股東臨時會召開日期:112/08/103.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
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2023年6月19日
本公司召開重大訊息記者會內容
1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明本公司台灣代理事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案本公司112年6月19日董…
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2023年6月19日
本公司召開重大訊息記者會內容
1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明本公司台灣代理事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案本公司112年6月19日董…
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2023年6月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項（一）:(一)修訂本公司『公司章程』案。(二)訂定本公司『董事選任程序』案。(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷…
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2023年6月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項（一）:(一)修訂本公司『公司章程』案。(二)訂定本公司『董事選任程序』案。(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷…
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2023年6月19日
公告本公司全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P…
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2023年6月19日
公告本公司全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P…
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2023年6月19日
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐振騰董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木董事:鄭勝全獨立董…
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2023年6月19日
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐振騰董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木董事:鄭勝全獨立董…
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2023年6月19日
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:(1)發生變動日期:112/06/19(2)功能性委員會名稱:審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表王晨桓：現任建業法…
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2023年6月19日
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:(1)發生變動日期:112/06/19(2)功能性委員會名稱:審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表王晨桓：現任建業法…
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2023年6月19日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:配合…
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2023年6月19日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:配合…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度決算表冊案。5.重要決…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度決算表冊案。5.重要決…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一一年度虧損撥補案。(3)通過本公司擬申請停止股票公開發行案…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一一年度虧損撥補案。(3)通過本公司擬申請停止股票公開發行案…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:本公司董事 梁文治6.新任者簡歷…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:本公司董事 梁文治6.新任者簡歷…
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2023年6月19日
公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格
1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年5月31日金管證發字第1120344…
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2023年6月19日
公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格
1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年5月31日金管證發字第1120344…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月19日
代重要子公司東莞琦聯電子有限公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁徽彬4.舊任者簡歷:秀育企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁維霖6.新任者簡歷:東莞琦聯電子有限公司總經理7.異動情形（請…
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2023年6月19日
代重要子公司東莞琦聯電子有限公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁徽彬4.舊任者簡歷:秀育企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁維霖6.新任者簡歷:東莞琦聯電子有限公司總經理7.異動情形（請…
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