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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及個體…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及個體…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會補選董事1席當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事闕士原4.舊任者簡歷:本公司董事長助理5.新任者職稱及姓名:董事林毅志6.新任…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會補選董事1席當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事闕士原4.舊任者簡歷:本公司董事長助理5.新任者職稱及姓名:董事林毅志6.新任…
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2023年6月20日
公告112年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林毅志／董事3.許可從事競業行為之項目:香港南卓有限公司執行長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果…
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2023年6月20日
公告112年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林毅志／董事3.許可從事競業行為之項目:香港南卓有限公司執行長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果…
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2023年6月20日
公告董事會通過本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/203…
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2023年6月20日
公告董事會通過本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/203…
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2023年6月20日
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃堯麟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:周仕杰會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師…
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2023年6月20日
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃堯麟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:周仕杰會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議如下一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案二、承認民國111年度盈餘分配案三、通過修訂公司章程案四、本公司全面改選董事案，當選名單如下：董事：中華電信股份有限公…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議如下一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案二、承認民國111年度盈餘分配案三、通過修訂公司章程案四、本公司全面改選董事案，當選名單如下：董事：中華電信股份有限公…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理(3)中華電…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理(3)中華電…
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2023年6月20日
本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽(2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀(3)董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震(4)董事：中…
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2023年6月20日
本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽(2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀(3)董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震(4)董事：中…
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2023年6月20日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:董事任期屆滿，全面改選3.因應措施:由全體新任獨立董事組成審計委員會。新任審計委員名單為李銘淵獨立董事、蔡致中獨立董事、楊瑞祥獨立董事4.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同，自1…
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2023年6月20日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:董事任期屆滿，全面改選3.因應措施:由全體新任獨立董事組成審計委員會。新任審計委員名單為李銘淵獨立董事、蔡致中獨立董事、楊瑞祥獨立董事4.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同，自1…
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2023年6月20日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公告。
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2023年6月20日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公告。
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2023年6月20日
股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃崇仁先生(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、智翔投資(股)公司、智成電子(股)公司、力立企業(股)公司(3)法人董事代表人：許…
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2023年6月20日
股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃崇仁先生(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、智翔投資(股)公司、智成電子(股)公司、力立企業(股)公司(3)法人董事代表人：許…
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2023年6月20日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王其國-力晶創新投資控股股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:謝明霖-力晶積成電子製造股份有限公司副總經理5.異動原因:新…
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2023年6月20日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王其國-力晶創新投資控股股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:謝明霖-力晶積成電子製造股份有限公司副總經理5.異動原因:新…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:112/06/202.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:112/06/202.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:123.61%5.自結速動比率:94.30%6.自結負債比率:80.04%7.因應…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:123.61%5.自結速動比率:94.30%6.自結負債比率:80.04%7.因應…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:周恒豪(2)董事:陳修雄(3)董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事長:周恒豪鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事董事:陳修雄富兒企業股份有限…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:周恒豪(2)董事:陳修雄(3)董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事長:周恒豪鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事董事:陳修雄富兒企業股份有限…
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2023年6月20日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事…
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2023年6月20日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事…
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2023年6月20日
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:112/06/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名…
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2023年6月20日
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:112/06/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款、第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款、第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司…
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2023年6月20日
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他…
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2023年6月20日
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他…
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